本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）股东青岛海信空调有限公司（持有本公司２５０，１７３，７２２股，占本公司总股本的２５．２２％）于２００９年１月１９日提出《海信科龙电器股份有限公司２００９年第一次临时股东大会股东临时提案》，提出将以下议案提交本公司于２００９年２月４日召开的２００９年第一次临时股东大会审议：

审议及批准本公司拟在２００９年度为本公司控股子公司的综合授信额度提供人民币１５．５５亿元担保额度。（内容请详见本公司２００９年１月１７日发布的公告）

本公司于２００８ 年１２月５日发布了公告，本公司定于２００９年２月４日召开２００９年第一次临时股东大会。本公司章程第８．１２ 条订明：“拟出席股东大会的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。”

２００９年１月１５日为本公司本次股东大会股东提交参会确认回执的最后日期，根据本公司所收到回执的情况，拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数二分之一，故根据本公司章程现发布本次股东大会再次通知，若经再次通知后，拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数仍未达到公司有表决权的股份总数二分之一，本公司可以召开本次股东大会。

增加上述议案后，本次股东大会拟审议的事项如下：

１	关于选举周小天先生为本公司第六届董事会执行董事的议案
２	审议及批准本公司拟在２００９年度为本公司控股子公司的综合授信额度提供人民币１５．５５亿元担保额度的议案

除上述事项外，本次股东大会的开会日期和地点均与２００８ 年１２月５日公告的内容相同（请详见本公司２００８年１２月５日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的公告）。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董 事 会

２００９年１月１９日