本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南华天大酒店股份有限公司于2009年1月19日（星期一）以通讯方式召开了公司四届董事会2009年第一次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。公司董事9名，参加会议表决的董事9名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经本次会议审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过了《防止大股东占用上市公司资金管理办法》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《审计委员会年报工作规程》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司向建行长沙河西支行续办流动资金贷款的议案》；

　　同意公司向建行长沙河西支行续办两笔流动资金贷款共计人民币7000万元整，授权公司董事长签署相关合同。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南华天大酒店股份有限公司

　　董　事　会

　　二00九年一月十九日