证券代码： ００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２００９－００４

江苏宏宝五金股份有限公司

关于召开２００９年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于２００９年１月２０日召开，会议审议通过了《关于召开２００９年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２００９年２月１１日（星期三）下午１：００

３、会议期限：半天

４、会议召开地点：张家港大新镇公司六楼会议室

５、会议召开方式：现场召开

６、股权登记日：２００９年２月９日

７、会议出席对象

（１）截至２００９年２月９日下午３时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的律师及公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

关于修改《公司章程》的议案。

三、出席会议登记办法

１、登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（１）法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

（２）个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、股东亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

上述股东应于２月１１日前将登记资料复印件传真至登记地点。参会股东应在股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件。

上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于股东大会现场会议召开前送达或快递至本公司登记地点。

２、登记时间：２００９年２月１０日（星期二）上午８：３０—１１：３０，下午１：００—５：００；

３、登记地点：江苏省张家港市大新镇人民路１２８号江苏宏宝证券部（公司办公楼六楼）；

四、其它事项

１、会议联系方式？？？

地址：江苏省张家港市大新镇人民路１２８号江苏宏宝证券部（公司办公楼六楼）

联系人：顾桂新 徐晓燕

联系电话：０５１２—５８７１３６８１、５８７６５０５９

联系传真：０５１２—５８７６１０５５

邮编：２１５６３６

２、出席会议者食宿及交通费用自理。

３、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账号卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

附件一：授权委托书格式

附件二：股东发函或传真方式登记的格式

特此通知

江苏宏宝五金股份有限公司董事会

二○○九年一月二十日

附件一：

江苏宏宝五金股份有限公司

２００９年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席江苏宏宝五金股份有限公司２００９年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
关于修改《公司章程》的议案

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人签名：

（法人股东加盖公章）

委托日期：二ＯＯ九年 月 日

附件二： 股东登记表

兹登记参加江苏宏宝五金股份有限公司２００９年第二次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东帐户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：

证券代码：００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２００９－ ００３

江苏宏宝五金股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“本公司”）于２００９年１月１６日以传真、电子邮件及专人送达等方式向本公司全体董事及监事发出了以现场会议和通讯表决相结合的方式召开本公司第三届董事会第十次会议的通知及相关议案等资料。２００９年１月２０日９：００至１０：００，在董事长朱剑峰先生的主持下，本公司第三届董事会以现场会议和通讯表决相结合的方式召开了第十次会议，出席现场会议的董事６名（朱剑锋、顾桂新、蔡正华、余玉峰、王忠华、黄雄），参加通讯表决的董事３名（刘贤钊、张洪发、周继华），实际参加表决的董事９名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

１、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

公司拟对２００８年５月９日在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告的《江苏宏宝五金股份有限公司章程（２００８年５月修订）》作如下修改：

（１）原：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：五金及五金工具、园林工具、 电动工具、锻压件、汽车零配件、刀剪、炊事用具、水泵、流量计制造、销售。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。”；

现修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：五金及五金工具、园林工具、 电动工具、锻压件、汽车零配件、刀剪、炊事用具、水泵、流量计 、陶瓷制品制造、销售。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。”。

（２）原：“第一百五十五条 公司应重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施持续、稳定的利润分配制度，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配。否则，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划。”；

现修改为：“第一百五十五条 公司应重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施持续、稳定的利润分配制度，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配，并且可以进行中期分红，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。”。

该议案尚需提交公司２００９年第二次临时股东大会审议。

２、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２００９年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于２００９年２月１１日下午１３：００在公司六楼会议室召开２００９年第二次临时股东大会。

江苏宏宝五金股份有限公司

董事会

二００九年一月二十日