本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年1月20日接中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2009年1月23日审核本公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组事项。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票于2009年1月21日起停牌，直至并购重组审核委员会的审核结果公告后复牌。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年一月二十一日