证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2009-002

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2009年1月21日以通讯方式召开了董事会会议，会议通知于2009年1月16日以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。会议由董事长田益群先生主持，应出席会议董事7名，实际到会6名，独立董事赵彥志先生因公出差缺席本次董事会，监事会成员和公司高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议审议并通过关于公司审计机构大连华连会计师事务所变更的议案，议案需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

　　公司于2009年1月份接到大连华连会计师事务所通知，为适应中国注册会计师的行业发展形势，提高行业竞争能力，抓住机遇以谋求更大的发展，2008年12月，大连华连会计师事务所与中准会计师事务所签署了《合并协议书》，合并后会计师事务所的名称为中准会计师事务所。公司董事会同意合并后的中准会计师事务所为我公司提供2008年度财务报告的审计服务,审计费35万元人民币。

　　中准会计师事务所是国内一家享有较高声誉的大型会计师事务所，根据中国注册会计师协会发布的"2008年度会计师事务所综合评价前百家信息"，该所在全国会计师事务所中综合评价名列第三十四名。两所合并后，相应的综合评价排名将有较大幅度的提高，并承继或拥有财政部和证监会批准的证券期货相关业务审计资格、国务院国有资产管理委员会评审认定的国有央企审计资格等多项资质。

　　公司独立董事对聘任中准会计师事务所为公司2008年度审计机构的情况进行了核查，发表独立意见如下：

　　大连华连会计师事务所与中准会计师事务所合并后的中准会计师事务所仍具备证券业从业资格，该所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2008年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，同意聘任中准会计师事务所为公司2008年度外部审计机构。

　　表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2009年1月21日

　　证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2009-003

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连友谊（集团）股份有限公司监事会议于2009年1月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2009年1月16日以书面形式发出。监事会主席张桂香女士主持了会议，会议应到监事3人，实际到会3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了关于公司审计机构大连华连会计师事务所变更的议案。

　　本议案需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

　　公司监事会认为：中准会计师事务所是国内一家享有较高声誉的大型会计师事务所，大连华连会计师事务所与中准会计师事务所的合并在业务规模、专业人才、服务网络、执业质量、资质资源等方面得到了全面提升，两所合并后的中准会计师事务所承继并拥有财政部和证监会批准的证券期货相关业务审计资格及国务院国有资产管理委员会评审认定的国有央企审计资格等多项资质，能够胜任公司2008年度的外部审计工作。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司监事会

　　2009年1月21日

　　证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2009-004

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　召开2009年第二次临时股东大会通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

　　3、召开时间：2009年2月10日上午9：00

　　4、召开方式：现场投票表决

　　5、出席对象

　　（1）截至2009年2月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6．会议地点：公司八楼会议室

　　二、 会议审议事项

　　审议关于公司审计机构大连华连会计师事务所变更的议案，该议案已由公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司第五届董事会第七次会议决议公告

　　三、会议登记办法

　　1、登记办法：法人股东持单位证明、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理登记手续，代理他人出席会议须持《委托授权书》，电话登记不受理。

　　2、登记时间：2009年2月4日-9日，上午9:00-下午4:30

　　3、登记地点：大连市中山区七一街1号公司证券部

　　四、其他

　　1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2、联系地址：大连市中山区七一街1号

　　联系人：戚辉、王士民

　　电话：0411-82802712

　　传真：0411-82650892

　　邮编：116001

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2009年1月21日

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　代理人（签名）： 代理人身份证号码：

　　委托日期：