证券代码：０００４０８ 证券简称：ＳＴ玉源 公告编号：２００９－１

玉源控股股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会于２００９年１月１９日接到戴灌华先生递交的《辞职报告》。戴灌华先生因个人工作调动，辞去公司副董事长、董事职务。

公司董事会于２００９年１月１９日接到高建江先生递交的《辞职报告》。高建江先生因个人工作调动，辞去公司董事、总裁职务。

公司董事会法定人数为九名，上述两位高管人员辞职后，公司董事会仍有七名董事，符合《公司章程》的有关规定。戴灌华先生和高建江先生的辞职报告自送达董事会之日，即２００９年１月１９日起生效。

特此公告。

玉源控股股份有限公司

董事会

二００九年一月二十三日

证券代码：０００４０８ 证券简称：ＳＴ玉源 公告编号：２００９－２

玉源控股股份有限公司

２００８年度业绩预亏公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：亏损

２．业绩预告情况表

项 目	本报告期 ２００８年１月１日—— ２００８年１２月３１日	上年同期 ２００７年１月１日—— ２００７年１２月３１日	增减变动（％）
净利润	约－７０００万元	３７９万元	不适用
基本每股收益	约－０．２８ 元	０．０１５元	不适用

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经审计。

三、业绩变动原因说明

今年由于受燃料、原材料价格变动剧烈，人民币升值、出口退税降低，全球性金融风暴等因素影响，以及公司纤维密度板项目停产等原因，公司２００８年度业绩亏损。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步估算，未经审计机构审计。公司２００８年业绩具体数据以公司公布的２００８年年度报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

玉源控股股份有限公司

董事会

二００九年一月二十三日