本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“赛格股份”）第四届董事会第二十三次临时会议于２００９年１月２２日以通讯方式召开。本次会议的通知于２００９年１月１９日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。会议审议并通过了如下事项：

审议并通过了《关于转让重庆赛格电子市场有限公司５０％股权的议案》

（一）交易概述

１．在深圳市国资委认可的产权交易中心，以公开挂牌转让的方式转让本公司持有的重庆赛格电子市场有限公司（以下简称：重庆赛格）５０％股权，转让价格不低于经评估的重庆赛格净资产价值（评估基准日为２００８年１２月３１日）。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

２．董事会以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了本交易事项。

独立董事杨如生先生、蒋毅刚先生、贾和亭先生均同意本事项，认为表决程序合法合规，本次交易有利于公司规避因经营风险带来的投资损失。

本次交易已征得重庆赛格其他股东方的同意，其他股东方未放弃优先购买权，本次交易无须提交公司股东大会审议批准。

（二）因本次股权转让属于公开挂牌交易，受让方尚不能确定。

（三）交易标的基本情况

１．交易标的：重庆赛格电子市场有限公司５０％股权

本股权标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

２．经公司２００３年１０月２３日召开的公司第二届第二十五次董事会审议批准，本公司与重庆大西洋实业有限公司（以下简称：大西洋）于２００４年１月１８日在重庆成立了合资公司“重庆赛格电子市场有限公司”，由重庆赛格租赁大西洋拥有的位于重庆市九龙坡区石桥铺科园一路２号的重庆大西洋国际大厦裙楼１－３层房屋，开办“重庆赛格电子市场”，重庆赛格注册资本金为３００万元，注册地为重庆市九龙坡区石桥铺科园一路２号１－３层。重庆赛格的主营业务为电子市场的经营及租赁服务。

重庆赛格的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（％）
１	深圳赛格股份有限公司	１，５００，０００．００	５０．００
２	重庆大西洋实业有限公司	９００，０００．００	３０．００
３	刘劲	１５０，０００．００	５．００
４	叶选刚	１５０，０００．００	５．００
５	胡雪峰	１５０，０００．００	５．００
６	刘泓蒨	１５０，０００．００	５．００
合计		３，０００，０００．００	１００．００

３．截止２００８年１２月３１日，重庆赛格未经审计报表总资产为８０６．３９万元，净资产４３７．８５万元。截止２００８年１２月３１日实现主营业务收入８２１．２６万元，净利润１１８．２８万元。

４．本次交易标的的审计、评估工作尚在进行中。

５．本公司出售重庆赛格５０％股权后，重庆赛格将不再纳入公司合并报表范围，公司不存在为该公司提供担保、委托该公司理财，以及该公司占用本公司资金等方面的情况。

（四）涉及收购、出售资产的其他安排

本次股权转让涉及员工经济补偿事宜由重庆赛格按《中华人民共和国劳动法》相关规定办理。本次股权转让不涉及土地租赁、债务重组等事宜。

（五）此次交易的目的及对公司的影响

重庆赛格电子市场开业以来，经过几届经营班子的努力，在重庆电子行业占据一定市场份额。但由于市场物业结构和地理位置不十分理想，随着全球金融风暴、重庆地铁工程项目开挖和门前公交车站撤除对市场经营负面影响的进一步加剧，重庆赛格的盈利能力已进入下滑态势。转让重庆赛格股权能有效规避因经营风险带来的投资损失。本次股权转让对本公司的利润没有重大影响。

上述股权转让可能为公司带来的收益情况将以最终公开挂牌交易结果为准。本次减持重庆赛格股权所得收益，主要用于新办赛格电子市场，进一步做强做大赛格电子市场业务。

本次股权减持后，公司不再持有重庆赛格的股权。

本公司将根据上述股权转让事宜的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

备查文件

１．独立董事意见。

２．重庆赛格截止２００８年１２月的财务报表（未经审计）。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二○○九年一月二十三日