证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2009－02

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2009年1月12日以书面形式发出会议通知，于2009年1月22日在高要碧桂园凤凰酒店召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱伟主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司向深圳发展银行股份有限公司广州水荫支行申请贷款的议案》；

　　同意广东鸿图科技股份有限公司向深圳发展银行股份有限公司广州水荫支行申请流动资金贷款，总额度不超过人民币肆千万元（RMB40,000,000.00）；

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二00九年一月二十三日