本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告类型：√亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

２、业绩预告情况表

项 目	２００８年１月１日—— ２００８年１２月３１日	２００７年１月１日—— ２００７年１２月３１日	增减变动 （％）
净利润	约－９６０００万元	４７８７２万元	下降：３０１％
基本每股收益	约－０．７３元	０．３６元	下降：３０１％

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

亏损的主要原因为：

１、公司２００８年度电煤采购价格比上年同期升高６０％，虽然公司上网电价曾上调两次，但仍不足以抵消煤价上涨所带来的影响。

２、公司２００８年度受缺煤停机和山西区域四季度发电负荷大幅下降因素影响，售电量同比上年同期降低２０％，使公司营业收入同比减少。

３、公司参股的山西华泽铝电有限公司电解铝价格受市场影响，效益下滑；秦皇岛秦热发电有限公司受煤价上涨影响出现严重亏损，致使公司２００８年度投资收益大幅减少。

４、受日元升值影响，公司出现汇兑损失。

四、其他相关说明

公司２００８年经营业绩的具体数据将在２００８年度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○○九年元月二十三日