本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告类型：同向大幅下降

２、业绩预告情况表：

项目	２００８年１月１日至 ２００８年１２月３１日	上年同期 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日	增减变动（％）
归属于母公司股东的净利润	大约１８００万元	１４４１８万元	下降５０％－－１００％
基本每股收益	大约０．０７ 元	０．５６５２元	下降 ５０％－－１００％

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经审计。

三、业绩变动原因说明

造成业绩大幅下降的原因：（１）２００７年公司出售华能国际股权，增加了大量投资收益，２００８年投资收益减少；（２）因电厂停产技改和煤炭价格高企使公司发电企业出现较大亏损；（３）因北京奥运会召开的因素，影响北京御河湾项目的建设进度。

四、其他相关说明

由于２００８年度公司进行了多项长期投资，报表合并范围扩大，故影响经营业绩的因素增多。２００８年经营业绩的具体数据将在２００８年度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

汕头电力发展股份有限公司董事会

２００９年１月２３日

股票代码：０００５３４ 股票简称：汕电力 公告编号：２００９—００３

汕头电力发展股份有限公司

第六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汕头电力发展股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于２００９年１月１９日以通讯方式召开。会议通知于２００９年１月１３日以传真或电子邮件方式发出。公司董事９人，实际参会董事８人，独立董事罗蒙因身体原因未能参加会议，委托独立董事李贵才行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

审议通过《关于授权常州万泽置地公司参与常州市国土资源局挂牌地块２００８１５８、２００８１５９土地使用权竞买的议案》

２００８年１２月１９日，常州市国土资源局武进分局在江苏土地市场网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌａｎｄｊｓ．ｃｏｍ／ｗｅｂ／Ａｆｆｉｃｈｅ＿ｖｉｅｗ．ａｓｐｘ？ｉｄ＝５１１８ 刊登国有土地使用权挂牌出让公告（武进告字［ ２００８４２］号），２００９年１月１３日，公司第六届董事会第四十四次会议审议通过《关于意向同意参与常州市国土资源局挂牌地块２００８１５８、２００８１５９土地使用权竞买并划付保证金的议案》，常州万泽置地公司已根据有关竞买规则向常州市国土资源局提交参与竞买的申请文件及支付保证金６３４万元。

公司董事会授权常州万泽置地公司２００９年１月２１日参与常州市国土资源局挂牌地块２００８１５８、２００８１５９土地使用权的竞买，竞买金额控制在３５００万元以内。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

特此公告。

汕头电力发展股份有限公司董事会

２００９年１月２３日