股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2009-02号

　　四川水井坊股份有限公司

　　五届董事会2009年第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司五届董事会2009年第一次临时会议于2009年1月21日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，通过了如下决议：

　　审议通过了《关于公司控股子公司所属土地变性并相应补交出让金的议案》

　　公司控股子公司成都聚锦商贸有限公司（控股比例92.79%）在成都市郫县红光镇护国村一社、郫筒镇鹃城村十社共计拥有366,724.2平方米的国有土地使用权[郫国用2008第（162）号、郫国用2008第（163）号]，宗地性质为工业用地，剩余使用年限为45.58年；因政府根据城市发展情况进行规划调整，将该地块所属区域纳入郫县新城并调整规划为商住用途，该宗土地使用性质将按规定程序变更为住宅用地，出让年限70年。为此，成都聚锦商贸有限公司将补交土地出让金423,558,041.00元，该公司拟自筹资金支付上述款项。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO九年一月二十一日