证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2009-02

　　900955 九龙山B

　　上海九龙山股份有限公司

　　第四届董事会第9次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海九龙山股份有限公司（以下称"公司"）于2009年1月12日以书面方式向各位董事发出召开第四届董事会第9次会议的通知，会议于2009年1月22日在公司本部以现场形式召开。本次董事会应到董事7人，实到7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过以下议案：

　　一、审议通过《上海九龙山股份有限公司关于上海证监局2008年专项检查的整改报告》；

　　按照中国证监会的有关规定，上海证监局于2008年9月16日对公司进行了专项检查，并于2008年12月9日向公司出具了《整改通知书》（沪证监公司字〔2008〕283号）。接到上海证监局《整改通知书》后，公司高度重视，按照有关法律、法规及《上海九龙山股份有限公司章程》，逐项制订和落实整改措施。（《整改报告》详见上海证券交易所网站：http:/www.sse.com.cn）

　　二、审议通过公司向下属控股子公司累计发放不超过15亿元人民币贷款的议案；

　　鉴于公司2007年第一次临时股东大会决议通过公司委托商业银行向下属控股子公司累计发放不超过11亿元人民币委托贷款的议案（详见公告《上海九龙山股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：临2007－32），现因九龙山项目发展的需要，同意将此笔委托贷款额度调整为15亿元人民币，期限不短于5年。同时，在该期限内，公司将根据实际情况，将部分贷款资金调整至公司下属控股子公司的注册资本金，以完成对子公司的增资行为。

　　本项议案须提交公司股东大会审议通过，股东大会具体时间另行通知。

　　三、审议通过公司高级管理人员辞职的议案。

　　公司董事会于近日收到公司副总经理但晓红先生、陈康汉先生的书面辞职报告，因个人原因，但晓红先生、陈康汉先生请求辞去其所担任的公司副总经理职务。公司感谢他们在职期间为公司做出的贡献，并同意他们辞去公司副总经理职务。

　　特此公告。

　　上海九龙山股份有限公司董事会

　　2009年1月22日

　　证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2009-03

　　900955 九龙山B

　　上海九龙山股份有限公司业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日

　　2、业绩预告情况：经公司财务部初步测算，预计公司2008年1－12月累计净利润为盈利。

　　3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否

　　二、上年同期业绩

　　2007年1月1日至2007年12月31日：

　　1、净利润：－126,553,647.04元

　　2、每股收益：－0.29元

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期内，由于处置下属子公司股权导致投资收益增加，预计公司2008年度累计净利润为盈利。

　　四、其他情况说明

　　公司2008年1－12月具体财务数据将在2008年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海九龙山股份有限公司

　　董事会

　　2009年1月22日