本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　没有董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间未存在增加、变更提案的情形；未存在股东大会提案被否决的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2009年1月22日

　　2.召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦公司本部会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：第七届董事会

　　5.主持人： 练卫飞董事长

　　6.会议通知于2009年1月5日发出，会议的通知、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定：

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人 1 人、代表股份 40206226 股，占公司有表决权股份总数的 21.74 ％，会议由公司董事长练卫飞先生主持。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过了《关于本公司与东富资产管理有限公司签署的《债务重组合同》的议案》，赞成40206226票，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0票；弃权0票；

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市地平线律师事务所

　　2.律师姓名： 徐志新、杜媛萍

　　3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　深圳市赛格达声股份有限公司董事会

　　2009年1月22日