证券代码：200160 证券简称：*ST帝贤B 公告编号：2009-003

　　承德帝贤针纺股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　承德帝贤针纺股份有限公司第四届董事会第五次会议于2009年1月13日以通信形式发出会议通知，于2009年1月19日以通讯方式召开。应出席会议董事5名，参加表决董事5名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过了设立董事会审计委员会的议案；（5票同意,0票反对,0票弃权）

　　公司董事会决定设立董事会审计委员会，成员由独立董事李敏、刘维和董事长陈荣组成，李敏任主任委员。董事会审计委员会任期与第四届董事会相同。

　　二、审议通过了《审计委员会年报工作规则》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。（5票同意,0票反对,0票弃权）

　　三、审议通过了《独立董事工作细则》。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。（5票同意,0票反对,0票弃权）

　　特此公告。

　　承德帝贤针纺股份有限公司

　　董事会

　　2009年1月22日

　　证券代码：200160 证券简称：*ST帝贤B 公告编号：2009-004

　　承德帝贤针纺股份有限公司

　　关于2008年度业绩存在不确定因素的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　承德帝贤针纺股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）由于发生严重的经营及财务危机，于2008年11月10日被河北省承德市中级人民法院（以下简称"承德中院"）裁定正式进入破产重整程序，2008年12月30日承德中院以（2008）承民破字9-2号民事裁定书，批准了公司重整计划，并终止了公司的破产重整程序。

　　因破产重整收益能否直接计入2008年度损益对公司2008年度的业绩影响较大。若重整收益能够直接计入2008年度损益，本公司2008年度的业绩将扭亏为盈并有大幅度的增长；若重整收益不能直接计入2008年度损益，本公司2008年度有可能亏损，将面临暂停上市的风险。

　　因重整重组收益事项及金额尚需会计师的最终确认，且存在不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　承德帝贤针纺股份有限公司

　　董事会

　　2009年1月23日