证券代码：０００６２５（２００６２５） 证券简称：长安汽车（长安Ｂ） 公告编号：２００９－７
重庆长安汽车股份有限公司
２００９年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
㈠召开时间：２００９年１月２２日上午９：００
㈡召开地点：重庆市江北区建新东路２６０号长安科技大楼多媒体会议室
㈢召开方式：现场投票
㈣召集人：董事会
㈤主持人：董事张宝林
㈥本次股东大会会议召开经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
㈦会议的出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人１１人，代表股份１，１２５，１８４，００６股，占公司有表决权股份总数的４８．２１％。其中，内资股股东或股东委托代理人６人，代表股份１，０６３，８１０，８８９股，外资股（Ｂ 股）股东或股东委托代理人５人，代表股份６１，３７３，１１７股。
二、议案审议及表决情况
本次大会以记名投票表决方式通过了关于董事变更的议案，选举朱华荣先生为公司董事（简历附后）。
关于召开本次临时股东大会的通知已发布于２００９年１月７日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上（公告编号：２００９－４ 号）。
表决结果：同意股份１，１２３，８０６，１１２股（其中内资股１，０６３，８１０，８８９股，外资股５９，９９５，２２３股），占出席大会有效表决股份的９９．８８％；反对股份１，３７７，８９４股（其中内资股０股，外资股１，３７７，８９４股），占出席大会有效表决股份的０．１２％；弃权股份０股（其中内资股０股，外资股０股），占出席大会有效表决股份的０％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师出席了本次大会，认为公司２００９年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：⒈本次临时股东大会的通知
⒉股东大会决议
⒊法律意见书
重庆长安汽车股份有限公司
２００９年１月２３日
附朱华荣先生简历
朱华荣先生，现任公司高级副总经理兼汽车工程研究院院长。１９６５年生，工程硕士，研究员级高级工程师，曾任江陵机器厂发动机研究所副所长，长安公司技术部副部长，公司汽车制造厂总工程师，长安集团总裁助理兼技术中心主任、科技委主任，董事、副总裁。
朱华荣先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。
证券简称：长安汽车（长安Ｂ） 证券代码：０００６２５（２００６２５） 公告编号：２００９—８
重庆长安汽车股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
１．业绩预告类型：同向大幅下降
２．业绩预告情况表
| 项 目 | ２００８年１月１日—
２００８年１２月３１日 | ２００７年１月１日—
２００７年１２月３１日 | 增减变动（％） |
| 净利润 | 约３，８９３万元 | ６６，６８９万元 | 下降：５０％—１００％ |
| 基本每股收益 | 约０．０１７元 | ０．２８６元 | 下降：５０％—１００％ |
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
２００８年度由于受原材料、能源价格上涨以及全球金融危机对实体经济冲击的影响，汽车消费市场需求疲软、市场竞争加剧，公司自主品牌业务和合资企业业务均受较大冲击。其中自主品牌产品销量较去年同期下降约２．７万辆，合资企业长安福特马自达汽车有限公司销量较去年同期下降约２万辆。
因受合资企业销量下降及产品结构变化影响，公司本期的投资收益大幅下降，预计２００８年度净利润较去年同期大幅下降。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将以公司２００８年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
２００９ 年１ 月２３ 日
证券简称：长安汽车（长安Ｂ） 证券代码：０００６２５（２００６２５） 公告编号：２００９—９
重庆长安汽车股份有限公司
重大无先例事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在讨论重大无先例事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票（长安汽车、长安Ｂ）将于２００９年２月２日之日起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
本公司将及时披露上述事项的进展情况。
敬请广大投资者注意风险。
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
２００９年１月２３日
