本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

１．业绩预告修正后类型：同向大幅上升７００％－８００％之间。

２．业绩预告修正情况表

项 目	２００８年１月１日—— ２００８年１２月３１日		２００７年１月１日—— ２００７年１２月 ３１日	修正后的增减 变动幅度（％）
	修正前	修正后
净利润	约３５，５００万元	约３９，３２３万元	４，６９９万元	增长：７３６．８３ ％
基本每股收益	约１．１６８元	约１．２８４元	０．１５５元	增长：７３０ ％
修正前的业绩预告披露情况 （如适用）	公司曾于以下时间、方式披露了本期业绩预告： ２００８年１０月１７日以编号２００８－０５８号发布了公司２００８ 年四季度业绩预增公告。

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩修正原因说明

本公司全资企业东北制药总厂于２００９年１月１４日被认定为高新技术企业，根据相关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内（含２００８年），所得税按１５％的比例征收，从２００８年１月１日开始执行１５％的所得税税率。经公司初步测算，此次税收优惠调整政策将增加公司２００８年度净利润４，５００万元左右。

四、其他相关说明

１．上述业绩修正为公司财务部门做出，公司２００８年度业绩情况以２００８年度报告披露的数据为准。

敬请广大投资者投资者注意投资风险。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司

董事会

二ＯＯ九年一月二十二日