证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2009-005

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　　●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

　　●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2009年1月7日在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2009年1月22日上午10:00；

　　2、召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召 集 人：本公司董事会；

　　5、会议主持人：经与会董事推举,会议由董事赵大河先生主持；

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东及股东代理人出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东代理人共两名，代表有表决权股份数93,297,120股，占本公司股份总数的17.20%。

　　2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　3、本公司聘请北京市德恒律师事务所徐建军、魏海涛律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　三、会议提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

　　①战略委员会由5人组成，公司董事长蒋远华先生担任主任委员和召集人，由董事王在孝先生和独立董事邱思胜先生、李善民先生和何伟军先生组成委员；

　　②提名委员会由3人组成，公司独立董事邱思胜先生担任主任委员和召集人，由董事赵大河先生和独立董事李善民先生组成委员；

　　③审计委员会由3人组成，公司独立董事何伟军先生担任主任委员和召集人，由董事王在孝先生和独立董事包晓岚女士组成委员；

　　④薪酬与考核委员会由3人组成，公司独立董事李善民先生担任主任委员和召集人，由独立董事何伟军先生和包晓岚女士组成委员。

　　以上①②③④项议案经与会股东及股东代表全票赞成通过。

　　表决结果为：同意93,297,120股，占出席本次股东大会的非关联股东有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。

　　此项议案为关联方交易,公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司依法对此项议案的表决进行了回避。

　　表决结果为：同意5,427,622股，占出席本次股东大会的非关联股东有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《关于为双环科技银行贷款提供担保的议案》。

　　此项议案为关联方交易,公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司依法对此项议案的表决进行了回避。

　　表决结果为：同意5,427,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　四、律师出具法律意见书情况

　　1、律师事务所：北京市德恒律师事务所

　　2、律师姓名：徐建军先生、魏海涛先生

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格与会议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年一月二十三日