股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２００９－００２

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于二ＯＯ九年一月十四日以电子邮件形式发出，会议于二ＯＯ九年一月二十二日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事１１人，实际参加会议董事１１人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

１、以１１票赞成，０票弃权，０票反对的结果通过议案一《关于募集资金投向变更“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”为“公司通过增资联怡（香港）有限公司参股伟仕控股有限公司项目”的议案》

公司募集资金项目“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”由于政府规划调整，使该地块上的工程建设无法进行。经市政府办公会议同意以置换土地的方式解决该项目用地问题，但短期内无法完成该项目土地的置换工作，使得该项目无法正常开展，导致募集资人民币２８，１３９．０２万元（除前期支付的土地定金人民币３６０．９８万元外）处于闲置状态超过一年之久。为更加有效的发挥募集资金效益，现提议将“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”的募集资金变更为投入“公司通过增资联怡（香港）有限公司参股伟仕控股有限公司项目”。

上述募集资金项目变更待公司２００８年第二次临时股东大会通过的《关于将“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”暂时补充流动资金的议案》（于２００９年３月１２日到期）到期后实施。

本议案需提请股东大会审议。

２、以１１票赞成，０票弃权，０票反对的结果通过议案二《关于募集资金投向变更 “怡亚通全球供应链平台网络建设项目”为“供应链整合中心建设项目”的议案》

公司募集资金项目“怡亚通全球供应链平台网络建设项目”由于国际金融危机的冲击，导致国际经济形势严峻，如公司继续投建该项目，将会存在一定的风险，为规避风险，公司暂停对全球供应链平台的建设，使得该项目现处于停滞状态，导致募集资金人民币７，１２３．５０万元（已扣除前期已投入的人民币８，０７６．５０万元）闲置。为更加有效的发挥募集资金效益，现提议将“怡亚通全球供应链平台网络建设项目”的募集资金变更为投入“供应链整合中心建设项目”。

本议案需提请股东大会审议。

３、以１１票赞成，０票弃权，０票反对的结果通过议案三《关于提请召开２００９年第二次临时股东大会会议的议案》

董事会决定召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司２００９年第二次临时股东大会会议。（详见１月２３日《证券时报》或巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开２００９年第二次临时股东大会通知的公告》，公告编号：２００９－００５。）

特此公告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇〇九年一月二十二日

股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２００９－００３

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于变更募集资金投向的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●原募集资金项目：１、“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”；２、“怡亚通全球供应链平台网络建设项目”。

●变更后募集资金项目：１、“通过增资联怡（香港）有限公司参股伟仕控股有限公司项目”；２、“供应链整合中心建设项目”。

一、原募集资金项目建设进展情况

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３６７ 号文件审核批准，于２００７年１１月１３日首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，募集资金净额为人民币７３，０３４．０４万元。截止２００８ 年１２ 月３１ 日，原募集资金项目建设进展情况如下：

单位：人民币万元

原募集资金 项目	计划投资额	截止２００８年１２月底已累计投资额	剩余资金	进展情况
怡亚通供应链华南物流配送中心项目	２８，５００．００	３６０．９８	２８，１３９．０２	未正式开工
全球供应链平台网络建设项目	１５，２００．００	８，０７６．５０	７，１２３．５０	部分完成

二、计划变更的募集资金项目以及变更的原因

（一）公司本次变更募集资金投向所涉及的项目之一为“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”。该项目是经本公司２００７ 年第一次董事会审议通过，公司拟购置深圳平湖物流园区一块约１３万平米的土地，用来建设公司华南物流配送中心。项目计划使用募集资金２．８５亿元，其中２．７亿元作为固定资产投资１，５００万元作为项目配套资金。该项目在２００７ 年６ 月３０ 日前落实了土地规划选址和用地预审并交纳了定金。但由于政府规划调整，使该地块上的工程建设无法进行。经市政府办公会议同意以置换土地的方式解决该项目用地问题，置换土地的程序正在进行之中，并无法在短期内完成，使得该项目无法正常开展。现计划将“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”的募集资金人民币２８，１３９．０２万元（除前期支付的土地定金人民币３６０．９８万元外）变更为投资“通过增资联怡（香港）有限公司参股伟仕控股有限公司项目”。

（二）公司本次变更募集资金投向所涉及的另一个项目为“怡亚通全球供应链平台网络建设项目”，经本公司２００７ 年第一次董事会审议通过。该项目为公司在全球部分国家建设网点，进而搭建怡亚通全球供应链平台，项目计划使用募集资金１５，２００万元，其中２，４１０万元作为固定资产投资，１２，７９０万元作为项目配套资金。该项目前期已在新加坡、马来西亚、印度、英国、美国搭建了网点，但受全球金融危机的冲击，国际经济形势日趋严峻，如公司继续投建该项目，前景不甚明朗。为规避风险，公司果断暂停全球供应链平台的建设，使得该项目目前处于停滞状态。现计划将“怡亚通全球供应链平台网络建设项目”的募集资金人民币７，１２３．５万元（除前期已投入的人民币８，０７６．５０万元）变更为投入“供应链整合中心建设项目”。

三、新项目的基本情况、对公司发展的影响及存在的风险分析

（一）通过增资联怡（香港）有限公司参股伟仕控股有限公司项目

１、项目概况

公司拟增资全资子公司联怡（香港） 有限公司（以下简称“香港联怡”）通过认购伟仕控股有限公司（＜股票代码： ８５６＞以下简称“伟仕”）定向增发的股份及／或通过受让伟仕公司原有股东或流通股股东所持股份等方式持有伟仕不超过２５％的股权。收购完成后，公司的全资子公司联怡（香港） 有限公司将成为伟仕的第二大股东。

伟仕为一家从事分销国际著名信息科技产品业务的控股公司，于２００２年香港联交所主板上市。 集团的业务始于１９９１年， 由集团现在全资附属的伟仕计算机（香港）有限公司经营， 主力分销信息科技产品及相关组件到香港及中国大陆市场， 故在业界和市场早已享负盛名。

２００７财年，伟仕宣布收购新加坡ＩＴ产品分销商佳杰科技有限公司（新加坡股份代号：ＥＣＳ）（佳杰科技）９８．６８％之股权，通过强强联合，使伟仕成为亚太区前三大ＩＴ产品分销商之一。佳杰科技于二零零七财政年度（截至二零零七年十二月三十一日止年度）取得令人鼓舞的业绩增长，收益大幅增加１９．２％至２８亿新加坡元（或约１５６亿港元），股东应占溢利升至２，３４０万新加坡元（或约１．３亿港元），较二零零六年增长１６．５％。

２、对公司的影响

公司与伟仕在很多方面存在共通性和互补性。参股后，双方将进行全面合作，怡亚通将为伟仕在香港、东南亚和中国的分销产品提供全方位的供应链管理服务，这样怡亚通就能够在短期内迅速开拓并占领东南亚市场，获得飞跃性提升。同时伟仕通过全面采用怡亚通的供应链管理服务，可以降低供应链管理成本，提高收益。而作为伟仕第二大股东的怡亚通，一方面可以借道伟仕和佳杰成熟的市场网络，迅速和经济地进入海外市场；另一方面，可以通过对伟仕的投资，获得高额稳定的投资回报，因此，参股伟仕是强强联合，对怡亚通的战略发展具有重大意义。

３、风险分析

（１）伟仕全面收购佳杰之后的整合风险

佳杰公司原经营产品线虽为ＩＴ行业产品，但其经营模式与伟仕仍有许多不同，全面收购后，伟仕能否管理好佳杰，进一步扩大佳杰盈利能力，仍存在一定风险。

伟仕本着求稳妥、不冒进的原则对佳杰进行梳理和整合，相信随着双方了解和合作的逐步深入，协同效益会逐步显现出来。

（２）伟仕收购佳杰带来的负债过大的风险

２００７年度，伟仕倾全力收购了超过其自身市值的新加坡上市公司佳杰，除伟仕发行５．５亿港市股本外，其余资金均为ＡＢＮ ＡＭＲＯ Ｂａｎｋ Ｎ．Ｖ． 过渡贷款达７．７６亿港币，因此存在伟仕再次出售佳杰部分或全部股权的风险，从而给伟仕业绩造成重大影响。

２００８年９月３０日，伟仕与ＡＢＮ ＡＭＲＯ Ｂａｎｋ Ｎ．Ｖ．牵头的银团签订了总额为３．３亿港币的定期贷款协议，并于１０月１０日完成提款手续。该笔银团贷款将全部用于偿还上述过渡性贷款。

（３）收购成本上升的风险

公司除了通过认购伟仕的股权外，还需向香港二级市场或特定股东进行购买。因国内上市公司收购境外上市公司需通过复杂冗长的审批程序，难以避免消息泄漏，从而导致伟仕公司股票价格大幅上涨，增加公司收购成本。

受美国金融风暴的影响，港股价格低迷，近期大涨的可能性很小。同时公司拟收购伟仕不超过２５％的股权中已有１９．７２％签署了相关协议，收购价格已锁定，即使未来拟收购的不超过５．２８％的股份成本增加，但对整个收购成本影响有限。

４、项目进展情况

２００８年９月２日，伟仕与香港联怡签订《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》，香港联怡认购伟仕发行的１１１，７６６，６６６股新股，相当于其现有已发行股本的１０％，全部由香港联怡认购，每股认购价格为港币１．００元，认购金额１１１，７６６，６６６港元。认购后，联怡香港约占伟仕发行新股完成后总股本的９．０９％。上述投资事项已于２００８年９月４日公告（公告编号２００８－０５１号）。

２００８年９月１２日，伟仕与香港联怡签订了第二份《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》，香港联怡再次认购伟仕１１１，７６６，６６６股新股，每股认购价格为港币１．００元，认购金额１１１，７６６，６６６港元。认购后，香港联怡约占伟仕发行新股完成后总股本的８．３３％。

２００８年９月２５日，香港联怡与伟仕股东张瑜平先生签订《股份买卖协议》，香港联怡购买张瑜平先生持有的伟仕４１，０００，０００股股份，相当于伟仕目前拟定发行总股本的３．０６％。

签订上述协议后，公司可持有伟仕２６，４５３万股份，按其截止２００８年９月３０日的股本计算，占其定向增发后总股本的１９．７２％。从２００８年１２月１２日至２００９年１月８日期间，伟仕分１３次回购其公司股份合计１８７３万股，回购总成本９１１万港币，回购后，香港联怡持有伟仕股权比例由１９．７２％上升至２０．１０％，达到公司持有伟仕股权比例不低于２０％的计划目标。

上述三份协议的成交先决条件“在香港联怡已取得一切为其签订及完成本协议项下交易其所必须的授权、批准、登记、备案、免除或许可（包括其内资Ａ股母公司深圳市怡亚通供应链股份有限公司所必须的中国政府的相关批准、登记、备案及监管机构之审批）后且其他先决条件满足后，或经双方根据协议对有关先决条件进行豁免后，双方才需要继续完成协议项下的义务及进行成交。”

公司已向相关政府部门递交了增资香港联怡参股伟仕的申请，现已取得国家发改委、深圳贸工局以及深圳外管局等部门的批准文件。进一步的手续正在办理之中。

（二）供应链整合中心建设项目

１、项目概况

公司拟在全国３５个大中城市设立网点，进而搭建遍布全国的多功能、全方位、一体化的供应链管理和服务平台。这个平台除专业承揽企业供应链环节的所有业务外，还通过信息系统将上、下游企业的产品及信息进行集成和整合，使产品的流通扁平化，提高效率、降低成本，从而达到参与其中各方共同盈利的目的。该项目建成后，怡亚通将不仅是供应链服务的提供者，更是供应链服务的整合者。

２、对公司的影响

由于受到美国金融危机的影响，国际经济形势严峻，一些企业已经逐步意识到企业非核心业务外包的重要性，为此，将会进一步推进供应链管理服务行业的发展。因此，公司通过供应链整合中心建设项目，抓住机会，抢占国内市场，进一步巩固行业龙头地位。

３、风险分析

（１）市场开发风险

本项目建成后将进入ＩＴ、电子、通讯、医疗器械、快消品、汽配等六大行业，但国内企业对供应链服务与管理的外包的接受程度还处于初级阶段，因此具有一定的市场开发风险。

随着中国经济专业化进程的快速发展，与国际接轨经济接轨的深入化，第三方物流与供应链服务的蓬勃发展，国内企业对供应链外包服务的认知度将快速提升，对供应链外包服务的需求会越开越大。由于专业的供应链外包服务的趋势不可逆转，且正处于高速发展期，因此本项目的市场开发风险不大。

（２）管理风险

本项目建成后，网点众多，各地具体情况不尽相同，还需配置大量新增人员，管理难度加大，存在管理风险；项目建还将涉足六大行业，各大行业的产品在物理属性和化学属性方面具有较大差异，虽然ＩＴ、电子行业和通讯行业具有较高的关联度，但也不完全相同，因此在对各类产品的运输、仓储、配送等方面存在一定管理风险；同时项目业务复杂，对各层面的操作控制存在管理风险。

（３）信息系统配套风险

本项目网点众多，业务流程长，服务项目复杂多变，产品及企业信息繁多冗杂，因此对配套的信息系统提出极为严格的要求，存在信息系统配套风险，表现在：

第一，随着业务量的急剧增加，信息系统可能在硬件更新、软件升级方面有滞后性，造成系统处理能力与业务量不匹配的风险；

第二，系统存在安全性风险如软硬件发生故障、感染病毒、遭受黑客袭击等；

第三，存在系统管理不善和操作不当引发的风险。

公司对信息系统的问题十分关注。首先，出巨资聘请专业公司开发符合公司需求的最先进的供应链管理系统，并在后续不断加大投入，进行模块功能的深化和新模块的开发，以适应和支持业务的开展；其次，对信息系统的安全性也极为关注，努力通过防火墙、数据保密、访问控制、身份识别、权限管理、数据备份等多层次措施保障计算机信息系统及信息资源的安全；再次，对操作人员进行定期培训，加强风险教育，完善管理制度和并贯彻执行。

（４）人力资源开发风险

由于本项目涉及网点及行业种类众多，迫切需要供应链管理服务技术、管理、营销等方面的专业人才及复合型人才，而目前我国这些人才奇缺，因此项目存在人力资源开发风险。

人力资源的开发一直摆在公司战略规划的重要位置，本项目拟通过优厚的薪资待遇、有效的激励措施吸收外部人才。

（５）服务收费下降风险

随着供应链服务行业的逐步发展，行业对手涌现及壮大，服务费率存在下降的可能，同时从敏感性分析来看，服务费率也是最为敏感的因素。

公司将对现有服务进行精细化管理和深度开发，理顺公司内部各种关系，进一步降低总费用成本，以保证利润空间。

４、项目进展情况

公司拟在全国３５个大中城市设立网点，已经设立的网点有：深圳、广州、武汉、成都、上海、厦门、杭州、南京、苏州、北京、西安、沈阳、济南、天津、大连、青岛、重庆、郑州、福州、合肥、长春、哈尔滨；现在正筹划设立的网点有：长沙、贵阳、南宁、昆明、佛山、海口、南昌、南通、宁波、蚌埠、兰州、太原、乌鲁木齐。随着新网点设立手续有条不紊的进行，公司预计将在２００９年上半年完成所有网点的建设工作。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司上述两项募集资金投向的变更是公司为适应市场变化、规避风险而进行的调整，募集资金投向变更后，不仅有利于提高公司募集资金的投资效益，而且有利于募集资金及早产生效益，从而促进公司长远发展，保护公司及股东权益。本次变更募集资金投向符合相关法律法规的规定，其理由是充分的，决策是慎重的。因此，独立董事一致同意本次变更募集资金投向的事项。

五、监事会意见

公司本次变更募集资金投向是本着规避风险，提高募集资金效益的原则出发，项目变更后，既能使公司有效的发展，有利于公司股东的效益最大化，且变更募集资金用途的程序符合相关法律、法规的规定。因此，本次募集资金项目变更是可行的。

六、保荐人意见

保荐人认为：上述变更募集资金投向事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，参股伟仕项目按照规定取得了有关政府部门的批准，履行了必要的程序，合法有效；独立董事同意上述变更募集资金投向事项，并发表了同意意见。保荐人对上述变更募集资金投向事项无异议。

七、备查文件

１、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

２、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

３、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司变更募集资金投向的意见》

４、《国信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司变更募集资金投向的专项意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇〇九年一月二十二日

股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２００９－００４

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年１月２２日在深圳市福田区国际文化大厦２７楼公司会议室召开第二届监事会第七次会议，应出席会议的监事共３人，实际出席会议的监事共３人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

１、以３票赞成，０票弃权，０票反对的结果通过了《关于募集资金投向变更“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”为“公司通过增资联怡（香港）有限公司参股伟仕控股有限公司项目”的议案》。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于变更募集资金投向公告》。

２、以３票赞成，０票弃权，０票反对的结果通过了《关于募集资金投向变更 “怡亚通全球供应链平台网络建设项目”为“供应链整合中心建设项目”的议案》。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于变更募集资金投向公告》。

监事会认为：公司本次变更募集资金投向是本着规避风险，提高募集资金效益的原则出发，项目变更后，既能使公司有效的发展，有利于公司股东的效益最大化，且变更募集资金用途的程序符合相关法律、法规的规定。因此，本次募集资金项目变更是可行的。

特此公告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

二ＯＯ九年一月二十二日

证券代码：００２１８３ 证券简称：怡亚通 公告编号２００９－００５

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开２００９年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于２００９ 年１ 月２２ 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事１１人，实际参加会议董事１１人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事表决通过《关于提请召开２００９年第二次临时股东大会会议的议案》，现就公司２００９ 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间为：２００９ 年２ 月９ 日上午１０：００。

网络投票时间为：２００９ 年２ 月８ 日至２ 月９ 日。

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００９ 年２月９ 日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９ 年２ 月８ 日下午１５：００ 至２ 月９ 日下午１５：００。

２、现场会议召开地点：深圳市花园格兰云天大酒店２ 楼会议室ＩＩ。

３、会议召集人：公司董事会。

４、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

５、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

６、会议期限：半天

７、股权登记日：２００９ 年２ 月４ 日。

二、本次临时股东大会审议事项

１、审议《关于募集资金投向变更“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”为“公司通过增资联怡（香港）有限公司参股伟仕控股有限公司项目”的议案》

２、审议《关于募集资金投向变更 “怡亚通全球供应链平台网络建设项目”为“供应链整合中心建设项目”的议案》

三、会议出席对象：

１、截止２００９ 年２ 月４ 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、保荐机构代表；

５、公司聘请的见证律师；

６、公司董事会同意列席的其他人员。

四、本次股东大会现场会议的登记办法

１、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦２７楼证券事务部办公室

２、登记时间：２００９年２月５日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０；

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的程序：

（１）２００９ 年２ 月９ 日上午９：３０ 至１１：３０、下午１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

（２）投票代码：３６２１８３；投票简称：怡亚投票。

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ、输入买入指令，买入

Ｂ、输入证券代码３６２１８３

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，１．００ 元代表议案１，具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	１００．００
议案１	《关于募集资金投向变更“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”为“公司通过增资联怡（香港）有限公司参股伟仕控股有限公司项目”的议案》	１．００
议案２	《关于募集资金投向变更 “怡亚通全球供应链平台网络建设项目”为“供应链整合中心建设项目”的议案》	２．００

Ｃ、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１ 股
反对	２ 股
弃权	３ 股

Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

Ｅ、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

注：本次股东大会投票，对于议案１００．００ 进行投票视为对所有议案表达相同意见。

２、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

３、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码

股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１ 元	４位数字“激活校验码”

如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	２ 元	大于１ 的整数

Ｂ、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“证书服务”栏目。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

（１）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

（２）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“怡亚通２００９ 年第二次临时股东大会”；

（３）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（４）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（５）确认并发送投票结果。

（６）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年２ 月８ 日１５：００ 至２００９ 年２ 月９ 日１５：００ 期间的任意时间。

４、投票注意事项

（１）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次投票为准：

（２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项：

１、会议联系人：梁欣、常晓艳

联系电话：０７５５－８８３９３１９８、０７５５－８８３９３１７２

传真：０７５５－８３２９０７３４－３１７２

通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦２７楼

邮编：５１８０３３

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇〇九年一月二十二日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司２００９ 年第二次临时股东大会会议，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

１、审议《关于募集资金投向变更“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”为“公司通过增资联怡（香港）有限公司参股伟仕控股有限公司项目”的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

２、审议《关于募集资金投向变更 “怡亚通全球供应链平台网络建设项目”为“供应链整合中心建设项目”的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：１、股东请在选项中打√；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。