本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、传闻情况

　　2009年02月04日东方早报、和讯财经网等媒体刊登《中国武夷将获注"有效资产"》，核心内容：福建省国资委主任周联清近日表示，今年，福建省国资委将力促福建建工集团通过产业整合，将有效资产注入中国武夷，最终实现整体上市。

　　二、澄清说明

　　经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：

　　1、经向省国资委核实，上述传闻仅是福建省国资委针对省属国有企业资产改革重组，优化国有资产布局结构的一项计划和目标。目前福建省国资委与公司第一大股东福建建工集团总公司及本公司尚无任何沟通或提案。

　　2、经向公司第一大股东福建建工集团总公司核实，反馈结果如下：目前福建建工集团总公司没有将有效资产通过定向发行、资产购买、资产置换等方式注入本公司和整体上市的任何提案或意向，并承诺6个月内不会筹划上述事项。

　　公司将继续关注上述事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

　　三、其他说明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。经自查，近期公司高管、第一大股东福建建工集团总公司及其关联人和高管没有买卖公司股票的行为。

　　四、必要的提示

　　1．请广大投资者注意投资风险。

　　2．《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2009年2月4日