本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常情况

　　公司股票（股票简称：*ST中钨，股票代码：000657）于2009年2月6日、9日、10日连续三个交易日股票交易价格达到涨幅限制，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　1、经向实际控制人湖南有色金属控股集团有限公司和控股股东湖南有色金属股份有限公司征询得到回复，湖南有色金属控股集团有限公司及湖南有色金属股份有限公司无应披露而未披露的有关信息。

　　2、经向公司管理层征询得到回复，公司目前生产经营正常，无应披露而未披露的信息。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的声明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　四、是否存在违反信息公平披露的情形

　　经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　五、风险提示

　　公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司

　　董事会

　　二OO九年二月十一日