证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２００９－００５
广东伊立浦电器股份有限公司
关于第一届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００９年２月２６日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于２００９年２月２０日以邮件方式送达。出席会议的董事应到９人，实际出席董事９人，公司监事、高管参加了会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜信息披露管理办法＞议案》
修订后的《信息披露管理办法》请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
二、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制订＜投资者关系管理制度＞议案》
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制订＜独立董事年报工作制度＞议案》
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制订＜董事会审计委员会年报工作规程＞议案》
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制订＜内部控制制度＞议案》
为强化公司内部管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，防范和化解各类风险，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制工作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东伊立浦电器股份有限公司内部控制制度》。
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议＜财务管理内部控制制度＞汇编议案》
为了公司规范各项财务会计行为，加强财务管理和会计监督，控制财务风险，保证对外披露的会计信息真实、合法、完整，根据《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制工作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东伊立浦电器股份有限公司＜财务管理内部控制制度＞汇编》
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制订＜高级管理人员薪酬与绩效考核制度＞议案》
为进一步完善公司激励与约束机制，调动公司高级管理人员工作积极性与主动性，在坚持公平、公开、公正的前提下，根据国家有关法律法规的规定及公司章程并结合公司的实际情况，制订了《广东伊立浦电器股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核制度》
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于签订＜募集资金三方监管协议＞补充协议的议案》
同意公司与保荐机构民生证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行、中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行、交通银行股份有限公司佛山南海支行、广东发展银行股份有限公司佛山文华支行签订《募集资金三方监管协议》补充协议。
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司继续使用闲置募集资金６０００万元暂时补充公司流动资金。
该议案须提交公司２００９年第一次临时股东大会审议。于股东大会审议通过及前次用于补充公司流动资金的款项到期归还于募集资金专用账户后实施。
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２００９年第一次临时股东大会议案》
公司定于２００９年３月１６日召开２００９年第一次临时股东大会。
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇〇九年二月二十六日
证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２００９－００６
广东伊立浦电器股份有限公司关于签订
《募集资金三方监管协议》补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据募集资金存储和使用的相关管理规定，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）在中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行、中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行、交通银行股份有限公司佛山南海支行、广东发展银行股份有限公司佛山文华支行（以下简称“开户银行”）分别设立募集资金专用账户（以下简称“专户”），并按照有关规定与上述银行及公司保荐机构民生证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。（详细内容请查阅２００８年８月１５日公司于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《广东伊立浦电器股份有限公司关于第一届董事会第十三次决议的公告》（公告编号：２００８－００４）、《广东伊立浦电器股份有限公司关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：２００８－００５））。
为增加募集资金收益，在对募集资金投资项目的工程建设进度及资金使用情况进行合理预算的基础上，结合目前市场经济环境，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年２月修订），公司拟将存放在中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行专户的２６００万元募集资金以定期存款的方式存放，期限为３个月；将存放在交通银行股份有限公司佛山南海支行专户的１７３０万元募集资金以定期存款的方式存放，期限为３个月；将存放在广东发展银行股份有限公司佛山文华支行专户的１７００万元募集资金以定期存款的方式存放，期限为３个月；将存放在中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行专户的５０００万元募集资金以定期存款的方式存放，期限为１２个月。
２００９年２月２６日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订＜募集资金三方监管协议＞补充协议的议案》，同意公司将部分募集资金以定期存款的方式在银行存放，同意公司与保荐机构民生证券有限责任公司分别与上述四家开户银行签订《募集资金三方监管协议》补充协议。该补充协议约定的主要条款如下：
１、公司以定期存单（以下简称“存单”）的方式在银行存放部分募集资金。公司承诺存单到期后将及时转入《募集资金专户存储协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单的方式续存，并通知保荐机构。
２、公司的存单到期、续存均需要从专户中经过。公司的存单不得质押。
３、补充协议生效后构成公司、保荐机构、开户银行共同签署的《募集资金专户存储协议》不可分割的部分，与该协议具有同等法律效力。
特此公告。
广东伊立浦电器股份有限公司
董 事 会
二○○九年二月二十六日
证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２００９－００７
广东伊立浦电器股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司
流动资金的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００９年２月２６日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：
公司已于２００８年１０月６日召开２００８年第三次临时股东大会，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，运用５０００万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过６个月，从２００８年１０月６日起到２００９年３月５日止。公司将在补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。
２００８下半年以来，由于美国次贷危机导致全球宏观经济的不景气，主要发达国家的消费者购买力下降，公司销往美国市场的电烤炉订单下滑、销往日本市场的订单达不到预期的增长。为保护投资者权益和谨慎起见，公司对募集资金投资项目的投资节奏有所减缓，使得项目的投资进程与投资计划有一定差异，将有部分募集资金处于闲置状态。公司拟继续使用闲置募集资金６０００万元补充公司流动资金，使用期限不超过六个月（以股东大会通过之日起计算），并将提交公司２００９年第一次临时股东大会审议，于股东大会审议通过及前次用于补充公司流动资金的款项到期归还于募集资金专用账户后实施。
公司保荐人民生证券有限责任公司及保荐代表人王学春、梁江东认为：
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目的正常进行；此次计划补充流动资金时间没有超过６个月（自股东大会通过之日起计算），该议案在得到伊立浦２００９年第一次临时股东大会批准及前次用于补充公司流动资金的款项到期归还于募集资金专用账户后符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》有关规定。
在伊立浦将前次补充流动资金的５，０００万元闲置资金全部按时归还募集资金专用账户后，我们同意伊立浦本次使用６，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，并同意将该议案提交伊立浦２００９年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事涂健、刘国常、郑伟文认为：
公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规的有关规定，有助于提高募集资金使用效率。本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公司发展需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司继续使用闲置募集资金６０００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（以股东大会通过之日起计算），于股东大会审议通过及前次用于补充公司流动资金的款项到期归还于募集资金专用账户后实施。
本次闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司应及时归还并公告。
公司监事会发表意见认为：
公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规的有关规定，有助于提高募集资金使用效率。本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公司发展需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用闲置募集资金６０００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（以股东大会通过之日起计算），于股东大会审议通过及前次用于补充公司流动资金的款项到期归还于募集资金专用账户后实施。
本次闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司应及时归还并公告。
广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇〇九年二月二十六日
证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２００９－００８
广东伊立浦电器股份有限公司
关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊立浦电器股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十七次会议决定于２００９年３月１６日召开公司２００９年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
３、现场会议召开日期和时间：２００９年３月１６日（星期一）上午９：３０。
网络投票时间：２００９年３月１５日－－２００９年３月１６日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００９年３月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２００９年３月１５日１５：００至２００９年３月１６日１５：００期间的任意时间。
４、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司一楼会议室
５、股权登记日：２００９年３月９日
６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项：
１、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
三、会议出席对象
１、截止２００９年３月９日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
２、公司董事、监事及高级管理人员；
３、公司聘请的律师。
４、公司保荐机构的保荐代表人
四、参加现场会议登记方法
１、登记方式：
（１） 法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（２） 个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；
（３） 异地股东可采用信函或传真的方式登记。
２、登记时间：２００９年３月１３日（上午９：００～１２：００；下午１４：００～１７：００）
３、登记地点及授权委托书送达地点：广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室（佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西），信函请注明“股东大会”字样。
联系人：陈国辉
联系电话：０７５７－８８３７４３８４
联系传真：０７５７－８８３７４９９０（传真请注明：转董事会秘书办公室）
邮编：５２８２３４
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
（一）采用交易系统的投票程序如下：
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００９年３月１６ 日的９：３０至１１：３０、１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 投票证券代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| ３６２２６０ | 立浦投票 | 买入 | 对应申报价格 |
３、股东投票的具体程序为：
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码３６２２６０
（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 议案一 | 《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案 | １．００元 |
（４）输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | １股 | ２股 | ３股 |
（５）确认投票委托完成。
４、计票规则
（１）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（２）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
５、注意事项
（１）网络投票不能撤单；
（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
６、投票举例
（１）股权登记日持有“伊立浦”Ａ股的投资者，对公司议案一投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ３６２２６０ | 买入 | １．００元 | １股 |
（２）如某股东对议案一投反对票，申报顺序如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ３６２２６０ | 买入 | １．００元 | ２股 |
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程：
登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００ | ４ 位数字的“激活校验码” |
填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。
３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年３月１５日１５：００至２００９年３月１６日１５：００期间的任意时间。
４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、其他
１、联系地址及联系人：
联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：陈国辉
电话：０７５７－８８３７４３８４
传真：０７５７－８８３７４９９０
邮编：５２８２３４
２、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
３、授权委托书见附件
特此公告。
广东伊立浦电器股份有限公司
董 事 会
二○○九年二月二十六日
附：授权委托书样式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东伊立浦电器股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
受托人签名：
证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２００９－００９
广东伊立浦电器股份有限公司
关于第一届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００９年２月２６日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于２００９年２月２０日以邮件方式及传真方式送达。出席会议的监事应到３人，实际出席监事３人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席章胜先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板投资者权益保护指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，并结合公司的实际情况，同意公司继续使用闲置募集资金６０００万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月（以股东大会通过之日起计算）。
该议案需提交公司２００９年第一次临时股东大会审议。于股东大会审议通过及前次用于补充公司流动资金的款项到期归还于募集资金专用账户后实施。
广东伊立浦电器股份有限公司
监事会
二〇〇九年二月二十六日
