本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

６．会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明： 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《赤峰富龙热电股份有限公司章程》等法律法规的有关规定，表决结果及所做出的决议合法、有效。

三、会议的出席情况

１．出席的总体情况： 出席会议的股东及代理人７人，代表公司股份１８０，０６２，６０４股，占公司有表决权总股份４７．３０％

四、提案审议和表决情况

同意公司聘用 “中准会计师事务所” 为公司２００８年度财务审计机构。 该议案以１７１，９８４，２０４股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％）赞成， ０股反对，０ 股弃权的表决结果通过。

五、律师出具的法律意见

２．律师姓名：马志飞 ３．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会做出的决议合法有效。

赤峰富龙热电股份有限公司

董事会

二〇〇九年二月二十七日