本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　本次会议无否决或修改议案的情况；

　　本次会议无新议案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开方式：采用现场投票方式。现场会议召开时间：2009年2月27日11：00。

　　2、现场会议召开地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

　　3、会议召集人：新疆天业股份有限公司董事会

　　4、会议主持人：侯国俊董事长主持本次会议。

　　5、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次会议表决的股东及股东代理人共计26人，代表股份191966190股，占公司股份总数438592000股的43.77％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　审议并通过为新疆天业（集团）有限公司提供担保有关事项的议案。

　　经公司2007年12月5日召开的2007年第三次临时股东大会批准，公司可为新疆天业(集团)有限公司（以下简称"天业集团"）提供累计不超过6亿元担保额度。由于宏观经济形势等多种因素的影响，目前，天业集团资产负债率超过70％。截止2008年12月31日，天业集团未经审计资产总额为1489702.53万元，负债总额为1077367.47万元，净资产为412335.06万元，归属母公司的净利润为54156.80万元。

　　此前，公司已为天业集团实施担保共计5.2亿元，有关担保事项本公司已登载在《上海证券交易所》、《证券时报》及上海证券交易所网站上，见2008-007、2008-010、2008-016、2008-018、2008-019、2008-021、2008-022、2008-024、2008-025号公告。考虑到担保合同的延续性，该部分合同仍将继续履行。

　　经与会股东表决通过，自本次会议通过之日起一年内，在天业集团资产负债率超过70％的情况下，本公司为天业集团提供的6亿元担保额度仍然有效。在此额度内为天业集团提供担保，除天业集团资产负债因素外，按《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规章的规定，担保事项需提交股东大会审议的，仍需报股东大会批准后实施。

　　关联股东回避了该议案的表决，该议案的有效表决股份数为2189038股。

　　该议案表决结果为：同意票的股份数为2189038股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

　　本次会议由天阳律师事务所李大明律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司二○○九年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年二月二十八日