本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载２００８年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２００８年度主要财务数据

金额单位：人民币元

	２００８年度	２００７年度	增减幅度（％）
营业总收入	２８０，６９０，９５１．９３	２８０，９８２，９５０．１２	－０．１０
营业利润	５０，５９４．３４	２６，１６７，１５２．８７	－９９．８１
利润总额	６，９５０，９１６．６７	２６，５８４，０６１．１９	－７３．８５
净 利 润	７，０４９，１７７．４８	２２，９３６，９３６．４５	－６９．２７
基本每股收益	０．０８	０．３４	－７５．００
净资产收益率（％）	３．４０	１０．５３	－７．１３
	２００８年末	２００７年末	增减幅度（％）
总 资 产	３７０，３４３，１５１．４６	３２５，５７５，２３３．２１	１３．７５
股东权益	２０７，０２９，１６８．８５	２１７，９０１，８００．５８	－４．９９
股 本	８２，９３９，９２１．００	８２，９３９，９２１．００	０．００
每股净资产	２．５０	２．６３	－４．９９

注：

１、上述数据以公司合并报表数据填列；

２、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；

３、上表中净资产收益率本年比上年增减幅度按差额计算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

１、经营业绩说明

公司报告期内实现营业总收入２８，０６９．１０万元，与去年同比下降０．１０％；营业利润５．０６万元、利润总额６９５．０９万元、净利润７０４．９２万元、基本每股收益０．０８元，分别较去年同比下降９９．８１％、７３．８５％、６９．２７％、７５．００％。利润指标同比下降的主要原因是：（１）２００８年人民币对美元、欧元、英镑的年升值幅度分别达到６．４３％、９．４５％和３２．２４％，公司出口业务受到较大冲击；（２）钢材等原材料价格剧烈波动及人工成本上升，导致公司主营成本较上年同期大幅增加；（３）公司拓展自主品牌海外业务、投资泉州梅花户外休闲用品有限公司建设大伞生产基地等导致管理费用增加。

公司２００８年度按全面摊薄法计算的净资产收益率较２００７年度下降７．１３％，主要原因是公司营业利润下降。

２、财务状况说明

报告期末，公司总资产３７，０３４．３２万元，总负债１５，５１３．６３万元，股东权益２０，７０２．９２万元，资产负债率４１．８８％。

报告期末，总资产比上年同期增长１３．７５％，股东权益比上年同期下降４．９９％，主要原因是：公司于２００８年６月实施２００７年度利润分配方案，合计分配现金红利１６，５８７，９８４．２０元。

三、备查文件

１、经公司法定代表人王安邦先生、主管会计工作的负责人颜金练先生、会计机构负责人方守卫先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

２、内部审计部门负责人李峰先生签字的内部审计报告。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司

二〇〇九年二月二十七日