（上接B45版）
整改责任人：董事长武永强先生
整改时间：已完成整改
（二）董事会部分专门委员会运作不规范
《限期整改通知》指出：公司２００８年第一次临时股东大会通过的《董事会提名委员会工作细则》中规定，董事会提名委员会负责广泛搜寻合格的经理人员人选，并对经理人选进行审查并提出建议。检查发现，公司第三届董事会２００８年第一次会议中由公司实际控制人提名公司总经理人选，而董事会提名委员会未履行对总经理人选的提名和审查职责。
已落实的整改措施：
今后公司董事及高管的选举将由董事会提名委员会召集会议讨论人选，在征求被提名人意见后对其进行资格审查，并向董事会提出候选人建议和相关材料。
董事会提名委员会将严格按照《董事会提名委员会工作细则》的规定履行职责，对需要由提名委员会提名的人选提出建议。
整改责任人：董事长武永强先生、董事会秘书李让先生
整改部门：董事会办公室
整改时间：已完成整改，并在今后的工作中确保不再发生
（三）总经理办公会会议运作不规范
《限期整改通知》指出：公司《总经理工作细则》中规定总经理办公会议例会每月召开一次，会议内容、讨论意见和总经理的决策等事项由总经理办公室纪录并存档。检查发现，总经理办公会并未按照规定每月召开，会议记录字迹潦草，未对会议开会时间、地点、参加人员、会议内容、讨论意见和总经理做出的决策做出适当的记录。
已落实的整改措施：
公司对总经理办公会议记录进行会后整理，详细说明会议召开时间、地点、参加人员以及讨论情况，保证会议记录的完整、准确；公司在２００９年１月９日召开的第三届董事会２００９年第１次会议审议通过了修订的《总经理工作细则》，其中对总经理办公会议召开程序进行了修订，满足公司实际经营需要，有效的发挥经理层的决策管理作用。
整改责任人：总经理武永强先生
整改部门：总经理办公室
整改时间：已完成整改
（四）内部审计工作存在缺陷
《限期整改通知》指出：公司内部审计工作存在缺陷，如公司《内部审计管理制度》未经公司董事会审议；内审部门负责人于２００８年６月直接由公司董事长任命，未履行由董事会审计委员会提名、董事会任免的任免程序；２００７年度，内审部门由公司总经理助理负责，向董事长报告内审工作等。
已落实的整改措施：
公司已于２００８年设立专门的内部审计部门，内审部门不再由公司总经理助理负责，审计工作能够独立、规范地开展；公司在第三届董事会２００９年第１次会议审议通过了修订的《内部审计管理制度》，并按照《内部审计管理制度》的要求履行由审计委员会提名内部审计负责人、董事会任免的任免程序，确保公司内部审计工作的规范性。
整改责任人：董事会秘书李让先生、内部审计负责人龙章怀先生
整改部门： 董事会办公室、审计部
整改时间：已完成整改，并确保工作持续开展
二、制度建设和执行方面存在的主要问题
（一）《内部审计管理制度》未及时修订
《限期整改通知》指出：公司《内部审计管理制度》未及时修订，部分内容与深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的相关规定不符。
已落实的整改措施：
公司认真对照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的相关规定，于２００９年１月９日召开的第三届董事会２００９年第１次会议审议通过了修订的《内部审计管理制度》。
整改责任人：董事会秘书李让先生、内部审计负责人龙章怀先生
整改部门： 董事会办公室、审计部
整改时间：已完成整改
（二）重要管理制度未严格执行
《限期整改通知》指出：公司印章管理存在未严格执行公司制度的情况，具体如下：
１．公章的使用和借用未按照公司《印章管理办法》的规定履行审批程序。检查发现，公章登记簿中存在使用公章未记录和使用公章未经审批的情况；公章借用登记表中未由董事长对公章需带出公司使用的情况进行审批。
２．公章使用登记不全。未按照《印章管理办法》的规定在公章登记簿中记录文件标题或盖章内容、批准人及经办人、印章保管人的信息。
３．《印章管理办法》规定“严禁为空白合同、空白介绍信盖章”，但检查发现，２００７年４月１４日公司领出盖公章空白纸２６份；６月２日，公司分三次领出盖公章空白纸１６９张；７月１７日领出盖公章空白纸５张。
已落实的整改措施：
１、 公司将在以后的工作中严格按照《印章管理办法》的规定履行公章使用、借用的审批程序，特别是对借用公章的行为进行规范，保证审批记录手续的完整。
２、公司重要文件必须在ＫＯＡ系统流程审批通过方可加盖公章，公司在公章登记簿中增加“批准人”一栏，所有未经过ＫＯＡ流程审批的重要文件均需填写此栏内容，以确保公章登记资料的规范、完整，防止印章风险的发生。
３、公司按照《印章管理办法》对印章使用进行了进一步的规范，确保在空白纸张上加盖公章的情况不再出现。
整改责任人：董事会秘书李让先生
整改部门： 董事会办公室
整改时间：已完成整改，董事会秘书将督导工作按照相关规定持续进行
（三）董事会决议未严格执行
《限期整改通知》指出：公司２００６年第二次临时股东大会通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。检查发现，在公司任职的董事、监事和高级管理人员２００７年实际发放的薪酬并未按照《董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》执行，违反了《公司法》的相关规定。
已落实的整改措施：
公司董事会薪酬与考核委员会根据公司实际情况讨论制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》，并将该议案提交第三届董事会２００９年第２次会议及２００８年年度股东大会审议；监事会制定了《关于监事薪酬的预案》并将该议案提交第三届监事会２００９年第２次会议及２００８年年度股东大会审议；自２００９年度开始，公司将严格按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》以及每年董事会、监事会及股东大会审议通过的薪酬议案为在公司任职的董事、监事和高级管理人员发放薪酬。
整改责任人：董事长武永强先生、董事会秘书李让先生
整改部门： 董事会办公室、人力资源部
整改时间：上述措施已落实整改，董事会秘书将督导工作按照相关规定持续进行
三、信息披露方面存在的问题
（一）定期报告信息披露存在错漏
《限期整改通知》指出：公司定期报告中信息披露存在较多错漏。如２００７年年度报告中短期借款会计报表附注披露的银行贷款担保情况数字存在错误；２００８年半年度报告中未披露开发支出核算的会计政策，开发支出附注的披露不符合《企业会计准则－无形资产》的相关规定。
已落实的整改措施：
董事会、监事会责成财务部、董事会办公室在今后的定期报告编制过程中必须严格贯彻严谨的工作原则，避免出现类似错误；董事会责成内部审计部门对定期报告出具专项审核报告，同时，董事会审计委员会根据内部审计部门的报告对公司的定期报告发表意见，切实发挥审计部门在定期报告编制过程中监督检查的作用；公司财务部针对信息披露所涉及的法律法规及会计准则组织专门学习，进一步防止定期报告信息披露错漏情况的出现。
整改责任人：财务负责人郑泗滨先生、董事会秘书李让先生、内部审计负责人龙章怀先生
整改部门：财务部、董事会办公室、审计部
整改时间：上述措施已落实整改，并在今后的工作中确保不再发生
（二）接待投资者来访工作不规范
《限期整改通知》指出：公司上市以来接待投资者来访六次，但公司只对其中２００７年８月７日的投资者来访情况进行记录，其余情况均未形成有关书面记录，不符合公司《公开信息披露事务管理制度》的相关规定。
已落实的整改措施：
董事会办公室将对接待投资者来访形成完整清晰的书面记录。
整改责任人：董事会秘书李让先生
整改部门：董事会办公室
整改时间：董事会秘书将督导工作按照相关规定持续进行
四、财务管理和会计核算方面存在的问题
《限期整改通知》指出：公司财务管理与会计核算的基础工作存在缺陷，如部分会计凭证附件不完整；部分记账凭证无制单、会计、主管签名；部分费用报销未严格执行审批流程，无会计复核签名；部分费用报销、采购入库的原始凭证入账不及时，存在跨期情况；会计凭证装订成册后未按顺序编号；研究开发时采购的材料和生产的样品未在ＳＡＰ系统中管理，财务没有进行监控等。
已落实的整改措施：
公司加强了财务管理，进一步规范财务基础工作：要求会计凭证附件完整；记账凭证要求制单、会计、主管签名完整；费用报销严格按审批流程签字；费用报销及采购入库的原始凭证要求及时入账；会计凭证装订成册后按顺序编号，并对０６年以来未编号的会计凭证重新编号；鉴于研究开发时采购的材料和生产的样品数量较小且类别不确定，公司采用系统外的方式对其进行监控，财务部和各事业部根据《样品领用制度》对其进行管理，确保研究开发时采购的材料和生产的样品受到严格监控。公司审计部对财务部的整改情况进行了检查，董事会审计委员会听取了内部审计部门对该事项的报告，有效防范财务风险的发生。
整改责任人：财务负责人郑泗滨先生、内部审计负责人龙章怀先生
整改部门：财务部、审计部
整改时间：已完成整改，并在今后的工作中确保不再发生
深圳市拓邦电子科技股份有限公司
２００９年２月２８日
证券代码：００２１３９ 证券简称： 拓邦电子 公告编号：２００９００９
深圳市拓邦电子科技股份有限公司
第三届监事会２００９年第２次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市拓邦电子科技股份有限公司第三届监事会２００９年第２次会议于２００９年２月２７日下午１时在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于２００９年２月１７日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席万斐先生主持，会议应到监事３名，实到监事３名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于＜２００８年度监事会工作报告＞的议案》；
同意３票，反对０票，弃权０票。
此议案须提交２００８年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于２００８年年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳市拓邦电子科技股份有限公司２００８年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意３票，反对０票，弃权０票。
此议案须提交２００８年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于＜２００８年度财务决算报告＞的议案》；
同意３票，反对０票，弃权０票。
此议案须提交２００８年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司２００８年度利润分配的预案》；
我们审阅了公司利润分配预案：以总股本１０，０００万股为基数，向全体股东每１０股派现金股利１．５０元（含税），本次共分配现金股利１５，０００，０００元。我们认为该预案符合公司实际情况，同意将该预案提请公司２００８年年度股东大会进行审议。
同意３票，反对０票，弃权０票。
此议案须提交２００８年年度股东大会审议。
五、审议通过了《＜董事会关于２００８年度募集资金存放与使用情况的专项说明＞的议案》；
同意３票，反对０票，弃权０票。
此议案须提交２００８年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于＜２００８年度内部控制自我评价报告＞的议案》；
公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，结合公司开展加强上市公司治理专项活动的经验，公司董事会审计委员会在经过全面自查、总结的基础上向公司提交了《２００８年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司《２００８年度内部控制自我评价报告》比较客观全面的反映了公司内部控制的真实情况，公司已经建立、健全内部控制制度，保证资产安全，且经营活动能够有序的进行，防止错误发生。
同意３票，反对０票，弃权０票。
此议案须提交２００８年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构的议案》；
同意３票，反对０票，弃权０票。
此议案须提交２００８年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》
同意３票，反对０票，弃权０票。
此议案须提交２００８年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；
同意３票，反对０票，弃权０票。
此议案须提交２００８年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于监事薪酬的预案》；
监事会根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的计算办法，以及监事在公司的任职情况，制定了《关于监事薪酬的预案》，拟提交股东大会审议，具体内容如下：
万斐（监事兼便携电源项目组负责人）２００８年度总薪酬（税前）为人民币２２．９５万元；周飚（监事兼智能电源项目组负责人）２００８年度总薪酬（税前）为人民币２２．４５万元。
非在公司任职的监事按《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》发放。
同意３票，反对０票，弃权０票。
此议案须提交２００８年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于＜限期整改总结报告＞的议案》
经审核，监事会认为董事会审核的公司《关于深圳证监局＜限期整改通知＞的整改总结报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
深圳市拓邦电子科技股份有限公司监事会
２００９年２月２７日
股票简称：拓邦电子 股票代码：００２１３９ 公告编号：２００９０１０
深圳市拓邦电子科技股份有限公司
关于召开２００８年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市拓邦电子科技股份有限公司第三届董事会２００９年第２次会议于２００９年２月２７日召开，会议决议于２００９年３月２３日召开公司２００８年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议时间：２００９年３月２３日上午１０：００
（三）会议地点：深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院Ｂ区公司会议室
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
（五）股权登记日：２００９年３月１７日
二、会议审议事项
（一）《关于＜２００８年度董事会工作报告＞的议案》
（二）《关于２００８年年度报告及摘要的议案》
（三）《关于＜２００８年度财务决算报告＞的议案》
（四）《＜董事会关于２００８年度募集资金存放与使用情况的专项说明＞的议案》
（五）《关于＜２００８年度监事会工作报告＞的议案》
（六）《关于公司２００８年度利润分配的预案》
（七） 《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构的议案》
（八）《关于＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
（九）《关于董事薪酬的议案》
（十）《关于监事薪酬的议案》
（十一）《关于选举李让先生为公司董事的议案》
（十二）《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》
（十三）《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》
（十四）《关于修订＜公司章程＞的议案》
（十五）《关于制定＜选聘会计师事务所专项制度＞的议案》
三、会议出席对象
（一）截止２００９年３月１７日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本公司董事、监事及高级管理人员；
（三）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（四）本公司聘请的律师、保荐代表人。
四、参与会议股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２００９年３月１９日下午４点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（五）登记时间：２００９年３月１８日和３月１９日（上午９时至１１时，下午２时至４时）。
（六）登记地点：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园董事会办公室。
（七）联系方式：
联 系 人：李 让
联系电话：０７５５－２６９５７０３５
联系传真：０７５５－２６９５７４４０
邮 编：５１８０５７
（八）其他
公司本次股东大会与会股东费用自理。
深圳市拓邦电子科技股份有限公司
董事会
２００９年２月２８日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加深圳市拓邦电子科技股份有限公司２００８年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 序号 | 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于＜２００８年度董事会工作报告＞的议案》 | | | |
| ２ | 《关于２００８年年度报告及摘要的议案》 | | | |
| ３ | 《关于＜２００８年度财务决算报告＞的议案》 | | | |
| ４ | 《＜董事会关于２００８年度募集资金存放与使用情况的专项说明＞的议案》 | | | |
| ５ | 《关于＜２００８年度监事会工作报告＞的议案》 | | | |
| ６ | 《关于公司２００８年度利润分配的预案》 | | | |
| ７ | 《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构的议案》 | | | |
| ８ | 《关于＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》 | | | |
| ９ | 《关于董事薪酬的议案》 | | | |
| １０ | 《关于监事薪酬的议案》 | | | |
| １１ | 《关于选举李让先生为公司董事的议案》 | | | |
| １２ | 《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》 | | | |
| １３ | 《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》 | | | |
| １４ | 《关于修订＜公司章程＞的议案》 | | | |
| １５ | 《关于制定＜选聘会计师事务所专项制度＞的议案》 | | | |
注：１、请对每一表决事项根据本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；
２、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；
３、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
回执
截至２００９年３月１７日，我公司（个人）持有深圳市拓邦电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２００８年年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户号码：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
