（上接B25版）

　　４．执行新准则２００７年末信托权益差异调节表：

　　项 目 金 额

　　２００７年末信托权益（原核算办法） ３，３９９，４７９，８６４．６２

　　加：公允价值变动而导致的未分配利润变动 ２，３８０，８０．００

　　２００７年末信托权益（新会计准则） ３，４０１，８５９，９４４．６２

　　十五、董事会风险管理与审计委员会向董事会作了公司２００８年度全面风险管理报告。

　　上述需提交股东大会审议的议案，内容详细披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之“２００８年度股东大会议案”。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ九年二月二十六日

证券代码：０００５６３ 股票简称：陕国投Ａ 公告编号：２００９－０４

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西省国际信托股份有限公司监事会于２００９年２月１６日以书面和电子邮件方式发出召开第五届监事会第十六次会议的通知，并于２００９年２月２６日（星期四）２０：００在公司会议室以现场表决方式如期召开。监事段小昌、薛志刚出席了会议，监事杨彬因公请假，书面委托监事段小昌出席，并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　　会议由监事会主席段小昌主持，会议审议并以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了如下决议：

　　一、审议通过了《２００８年度监事会工作报告》，将提交股东大会审议，报告全文披露于２月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司“２００８年度股东大会议案”。

　　二、审议通过了《关于公司２００８年度内部监事绩效考核有关事宜的议案》，拟将内部监事的考核纳入内部董事和高级管理人员考核体系进行考核，并向股东大会通报考核结果。

　　三、同意董事会审议通过的《２００８年度财务决算报告》。

　　四、同意董事会审议通过的《２００８年度利润分配预案》。

　　五、同意董事会审议通过的《２００８年年度报告正文及摘要》。

　　监事会认为：公司２００８年年度报告全文及其摘要的编制和审核程序，符合相关法律、法规、公司章程及公司内控制度的有关规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。

　　六、同意董事会审议通过的《２００８年度董事会工作报告》。

　　七、同意董事会审议通过的《２００８年度经营班子工作报告》。

　　八、同意董事会审议通过的《２００８年公司内部控制自我评价报告》。

　　全体监事对公司《２００８年内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，认为该报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题、２００７年度内控存在问题的整改情况、以及今后的改进计划和措施等内容作了全面评价、介绍和说明，符合企业内部控制各项工作运行现状。随着公司的进一步发展，必须持续不断地加强和完善各项内部控制制度，切实为公司持续健康发展提供有力保障。

　　九、同意董事会审议通过的《２００９年度经营计划》。

　　十、同意董事会审议通过的《２００９年度短期投资计划》。

　　十一、同意董事会审议通过的《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案》。

　　另外，会议对２００８年度信托项目受益人利益的实现情况、公司信托业务执行新《企业会计准则》所涉及的调整事项进行了通报。

　　监事会同意董事会将上述相关议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　监 事 会

　　二ＯＯ九年二月二十六日

证券代码：０００５６３ 证券简称：陕国投Ａ 公告编号：２００９－０５

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　关于召开２００８年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）召集人：董事会。

　　（二）经公司第五届董事会第三十二次会议审议，决定召开公司２００８年度股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。

　　（三）现场会议时间：２００９年３月２４日（星期二）下午２：３０。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２００９年３月２４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２００９年３月２３日１５：００至２月２４日１５：００期间的任意时间。

　　催告公告日期：２００９年３月１９日（星期四）。

　　（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（五）出席对象：

　　１、全体董事、监事和董事会秘书，其他高级管理人员列席会议；

　　２、截至２００９年３月１８日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　　３、公司聘请的律师。

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（六）会议地点：西安市环城东路９号，高速神州酒店一楼明厅。

　　二、会议审议或报告事项

　　（一）通报２００８年度信托项目受益人利益的实现情况；

　　（二）审议２００８年度财务决算报告；

　　（三）审议２００８年度利润分配预案；

　　（四）审议２００８年年度报告正文及摘要；

　　（五）审议２００８年度董事会工作报告；

　　（六）审议２００８年度监事会工作报告；

　　（七）审议２００９年度短期投资计划；

　　（八）审议关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；

　　（九）审议关于修改《公司章程》的议案；

　　（十）通报公司２００８年度内部董事、监事绩效考核有关情况；

　　（十一）听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国２００８年度述职报告；

　　（十二）审议关于延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜期限的议案。

　　上述审议事项的具体内容，请查阅２００９年２月２８日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司“２００８年度股东大会议案”。

　　三、现场会议登记方法

　　（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：２００９年３月２０日上午８：００—１２：００，下午１４：００—１８：００。

　　（三）登记地点：西安市环城东路９号，陕西高速神州酒店２楼２２９房间。

　　（四）登记办法

　　１、个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

　　２、法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；

　　３、委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

　　在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　１、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００９年３月２４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　２、本次会议的投票代码：３６０５６３；投票简称：国投投票

　　３、股东投票的具体程序为：

　　（１）买卖方向为买入投票；

　　（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如下表：

　　■

　　（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

　　（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　１、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　３、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年３月２３日１５：００时至２００９年３月２４日１５：００时期间的任意时间。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　１、通讯地址：西安市环城东路９号，陕西高速神州酒店２楼２２９房间。

　　２、邮政编码：７１００４８

　　３、联系电话及传真：（０２９）８３２３９３５４

　　４、联系人：孙一娟

　　（二）与会股东食宿及交通费自理。

　　特此通知。

　　附件：授权委托书

　　陕西省国际信托股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年二月二十六日

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为陕西省国际信托股份有限公司的股东，兹全权委托　

　　先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席公司２００８年度股东大会，特授权如下：

　　一、由　　　 　先生（女士）代表本人（本单位）出席２００８年度股东大会。

　　二、代理人有表决权 □／无表决权 □。

　　三、表决指示如下：

　　１、２００８年度财务决算报告

　　同意 □　 反对 □　 弃权 □

　　２、２００８年度利润分配预案；

　　同意 □　 反对 □　 弃权 □

　　３、２００８年年度报告正文及摘要；

　　同意 □　 反对 □　 弃权 □

　　４、２００８年度董事会工作报告；

　　同意 □　 反对 □　 弃权 □

　　５、２００８年度监事会工作报告；

　　同意 □　 反对 □　 弃权 □

　　６、２００９年度短期投资计划；

　　同意 □　 反对 □　 弃权 □

　　７、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；

　　同意 □　 反对 □　 弃权 □

　　８、关于修改《公司章程》的议案。

　　同意 □　 反对 □　 弃权 □

　　９、关于延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜期限的议案

　　同意 □　 反对 □　 弃权 □

　　四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权 □按照自己的意思表决。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人持股数额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股

　　签发日期：　　年　　月　　日

　　有效期限：　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止

　　注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　证券代码：０００５６３ 股票简称：陕国投Ａ 公告编号：２００９－０７

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　关于２００９年度短期投资计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２００９年度，公司将遵照《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第４号——证券投资》的有关规定，进一步完善短期投资的内控制度和操作流程，严控风险，保证资金运营的安全性、收益性。同时，根据国家的宏观经济政策走势和国内资本市场的运行状况，计划运用短期闲置资金在股票市场、债券市场等金融市场开展短期投资业务，单次金额不超过５亿元，其中二级市场股票、基金投资不超过５０００万元（投资成本）。

　　实施短期投资的具体计划如下：

　　１．证券投资目的：提高公司闲置自有资金的使用效率，最大限度地实现短期投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　２．证券投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户，在股票市场、债券市场等金融市场开展短期投资业务。

　　３．具体负责部门：短期投资业务主要由公司投资管理部负责。

　　４．证券投资期限：本计划经股东大会批准后１２个月。

　　５．证券投资的资金来源：公司自有的闲置资金。

　　６．需履行的审批程序：证券投资，需经公司证券投资领导小组、董事长办公会议、董事会、股东大会逐级审议，通过年度短期投资计划后具体实施。

　　７．证券投资对公司的影响：公司以自有闲置资金进行短期证券投资可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，拓展公司盈利渠道。不会影响公司主营业务的发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

　　８．投资风险：（１）价格波动风险；（２）标的公司的经营风险；（３）政策风险；（４）操作风险；（５）道德风险等。

　　９．风险控制措施：为防控短期投资风险，公司拟采取以下措施予以应对和处置：首先，严格执行监管政策和公司内控制度规定，避免违规操作；其次，研究确定有利于控制风险的投资策略，加强对投资对象的研究与分析，避免盲目投资；再次，切实履行审批程序；第四，加强对业务操作人员的培训及管理，规范操作。

　　总之，公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第４号——证券投资》的有关规定，进一步完善相关的内控制度和操作流程，严控风险，保证资金运营的安全性、收益性。同时，公司将按该指引的规定，及时、准确、完整地进行信息披露。

　　上述事项，已经２００９年２月２６日第五届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ九年二月二十六日