本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）将于2009年3月4日（星期三）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李彧先生、副董事长刘罕先生、总经理张金祖先生、独立董事孙叔平先生、独立董事任德祥先生、财务总监俞世新先生、董事会秘书殷骏先生及公司保荐代表人马倬峻先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此通知！

　　上海威尔泰工业自动化股份有限公司

　　董事会

　　二零零九年二月二十七日