本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2009年2月27日9:30；

　　2、召开地点：石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室；

　　3、召开方式：现场会议；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：董事长王永忠先生委托副董事长单群英先生主持会议；

　　6、股权登记日：2009年2月23日；

　　7、出席情况：出席本次股东大会的股东及授权代表2名，代表股份686290283股，占公司有表决权股份总数的75.11%。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议经投票表决，通过以下决议：

　　1、审议《2008年度董事会工作报告》，赞成686290283股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该报告获得通过。

　　2、审议《2008年度监事会工作报告》，赞成686290283股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该报告获得通过。

　　3、审议《2008年度财务决算报告》，赞成686290283股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该报告获得通过。

　　4、审议《2008年度利润分配方案》，赞成686290283股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该方案获得通过。

　　公司2008年度利润分配方案为：以公司2008年12月31日总股本913,660,121股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），共分配利润27,409,803.63元。

　　5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成686290283股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该议案获得通过。决定继续聘用中磊会计师事务所有限责任公司承担公司2009年度会计报表的审计工作（含公司参控股企业的年度审计工作），聘期为2009年一年，年度报酬为人民币55万元，同时授权董事会与该公司签订《约定书》。

　　6、审议《关于公司2009年预计日常关联交易的议案》，赞成183700000股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该议案获得通过。关联股东河北省建设投资公司回避了该议案的表决。

　　7、审议《公司章程修正案》（草案），赞成686290283股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该修正案获得通过。决定对《公司章程》第一百八十八条利润分配政策条款和第一百八十九条现金分红条款进行修订。

　　8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，赞成686290283股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　河北世纪鸿业律师事务所律师赵英彬先生为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为"本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○○八年年度股东大会决议》有效"。

　　四、备查文件

　　1、二○○八年年度股东大会决议；

　　2、二○○八年年度股东大会各项议案。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年2月27日