本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2009年2月26日以通讯方式表决通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

　　鉴于公司现任财务负责人王东方先生已于2008年9月29日任期届满，根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，本次董事会议批准聘任王东方先生继续担任公司财务负责人职务，任期自2008年9月29日至2010年4月6日。

　　王东方简历

　　王东方，男，1966年9月出生，大学学历，高级会计师职称。

　　1989年7月至1993年6月，任第二砂轮厂财务处职员；

　　1993年6月至1997年6月，任二砂登封联营磨料厂财务科科长；

　　1997年6月至1998年4月，任永通钢联财务总监；

　　1998年4月至1998年12月，任二砂登封联营磨料厂副厂长、圣戈班白鸽合资公司筹委会副主任；

　　1998年12月-2005年9月，任郑州圣戈班白鸽陶瓷材料有限公司财务总监；

　　2005年9月至2006年12月，任白鸽（集团）股份有限公司财务总监；

　　2007年1月至今，任本公司财务负责人。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二00九年二月二十七日