本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　酒鬼酒股份有限公司于2009年2月27日上午以通讯方式召开了第四届董事会临时会议，出席会议的董事应到九人，实到九人。会议以签名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、会议审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。

　　因工作需要，公司董事会同意夏心国先生辞去公司总经理职务，经董事长提名，公司董事会决定聘任徐可强先生担任本公司新一任总经理，兼任酒鬼酒供销有限责任公司总经理职务。

　　表决结果为9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　二、公司独立董事郭国庆先生、高一斌先生、张贵华先生对聘任公司总经理的独立意见：我们认为徐可强先生符合任职资格，具备任职条件。

　　附：徐可强先生简介。

　　酒鬼酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二 00 九年二月二十七日

　　徐可强先生简介： 1945年4月出生，大学学历，高级经济师，1999 年获四川省高级企业经营管理者任职资格，被四川省政府授予军队模范转业干部称号，享受省劳动模范待遇，被国家人事部、国内贸易局评为内贸系统劳动模范。1965年入伍，曾先后任团政治处干事、连指导员、营副教导员、教导员、军分区政治部组织科长。曾任宜宾五粮液酒厂党委办公室主任、党委副书记、副厂长，五粮液集团公司副董事长、副总裁、党委委员，宜宾五粮液股份有限公司董事、总经理。

　　徐可强先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩罚。