证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2009-006
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第五届第三十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第五届第三十五次会议于2009年2月24日至2月27日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事7人，董事余睿女士、郑金良先生因公未能出席本次董事会，亦未委托其他董事代为表决。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议通过如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司和控股子公司申请银行综合授信的议案》
同意：7票，反对：0票，弃权：0票
同意公司控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称"高鸿有限"）、北京奈特时代科技发展有限公司（以下简称"奈特时代"）、北京恒昌开拓科技有限公司（以下简称"恒昌开拓"）、全资子公司北京大唐高鸿软件技术有限公司（以下简称"高鸿软件"），在各商业银行申请银行综合授信额度，具体如下：
1、高鸿有限在北京银行右安门支行申请9000万元综合授信；
2、高鸿软件在北京银行右安门支行申请3000万元综合授信；
3、奈特时代在北京银行右安门支行申请3000万元综合授信；
4、恒昌开拓在北京银行右安门支行申请5000万元综合授信；
5、恒昌开拓在华夏银行亮马河支行申请不超过5000万元综合授信。
提交最近一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于为全资子公司和控股子公司申请银行综合授信担保的议案》
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
同意公司为全资子公司和控股子公司在各商业银行申请银行综合授信额度提供担保，具体如下：
1、为高鸿有限在北京银行右安门支行申请9000万元综合授信提供担保；
2、为高鸿软件在北京银行右安门支行申请3000万元综合授信提供担保；
3、为奈特时代在北京银行右安门支行申请3000万元综合授信提供担保；
4、为恒昌开拓在北京银行右安门支行申请5000万元综合授信提供担保；
5、为恒昌开拓在华夏银行亮马河支行申请不超过5000万元综合授信提供担保。
提交最近一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》
同意：7票，反对：0票，弃权：0票
同意召开公司2009年第二次临时股东大会。
具体内容详见《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2009年2月27日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2009-007
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
为全资子公司和控股子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司拟为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称高鸿有限）、北京恒昌开拓科技有限公司（以下简称恒昌开拓）、北京奈特时代科技发展有限公司（以下简称奈特时代）、全资子公司北京大唐高鸿软件技术有限公司（以下简称高鸿软件），在各商业银行申请银行综合授信额度提供担保，具体如下：
1、为高鸿有限在北京银行右安门支行申请9000万元综合授信提供担保；
2、为高鸿软件在北京银行右安门支行申请3000万元综合授信提供担保；
3、为奈特时代在北京银行右安门支行申请3000万元综合授信提供担保；
4、为恒昌开拓在北京银行右安门支行申请5000万元综合授信提供担保；
5、为恒昌开拓在华夏银行亮马河支行申请不超过5000万元综合授信提供担保。
此项为全资子公司和控股子公司提供担保事项已经公司董事会第五届第三十五次会议审议通过。董事余睿女士、郑金良先生因公外出，未能出席本次董事会，亦未委托其他董事代为表决。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司，注册地址：北京海淀区学院路40号，法定代表人：付景林，经营范围：主要从事宽带数据产品和技术的制造、销售及技术服务、技术转让、技术咨询等业务，主要产品和服务为大唐高鸿品牌的系列宽带数据产品和多媒体增值类产品。公司持股83.165%，高鸿有限2007年期末总资产 680,610,545.01 元，负债总额388,510,177.61元，贷款总额120,000,000元，净资产292,100,367.4元，净利润59,447,188.19元。
北京大唐高鸿软件技术有限公司，注册地址：北京市海淀区学院路40号，法定代表人：何建伟，经营范围：主要是货物进出口，技术进出口，代理进出口等，公司持股100%，高鸿软件2007年末总资产86,386,254.38元，负债总额7,423,177.55元，贷款总额0元，净资产78,963,076.83元，净利润39,865,345.5元。
北京恒昌开拓科技有限公司，注册地址：北京市海淀区海淀大街3号鼎好电子大厦16层1607、1608，法定代表人：赵德胜，经营范围：主营IT产品连锁销售。公司持股60%，截至2008年8月31日，恒昌开拓资产总额为：67,024,441.54元，负债总额为：44,684,593.92元，贷款总额5,000,000元，净资产为：22,339,847.62元，净利润-7,302,702.87元。
北京奈特时代科技发展有限公司，注册地址：北京市海淀区学院路40号研一楼二层，法定代表人：赵德胜，经营范围：自营和代理销售数据通信产品，通信系统集成业务等，公司持股51%， 2007年末总资产85,384,790.78元，负债总额34,856,019.95元，贷款总额0元，净资产50,528,770.83元，净利润4,331,837.29元。
三、担保协议的主要内容
各方尚未签署担保协议。
四、董事会意见
在充分控制风险的情况下，利用公司的综合优势资源，为全资子公司和控股子公司向银行申请授信提供担保，有利于支持其拓展融资渠道，利用现有优势扩大经营规模，增加流动资金信贷额度储备，控制突发事件的风险，保障资金顺畅。上述各控股子公司其他股东未按其持股比例提供相应担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告，公司对外担保余额为33,966.67万元，占公司2007年末净资产总额的67.73%，全部为对控股子公司高鸿有限的担保，无逾期担保情况。
六、备查文件
1. 经与会董事签字生效的董事会决议；
2. 被担保人最近一期经审计的财务报表；
3. 被担保人营业执照复印件。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2009年2月27日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2009-008
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于
召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召集人：公司董事会
2．本公司董事会第五届第三十五次会议上决定召开公司2009年第二次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程规定
3．会议召开日期和时间：2009年3月18日上午9时
4．会议召开方式：现场投票方式
5．出席对象：
（1）截至2009年3月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室
二、会议审议事项
（一）关于全资子公司和控股子公司申请银行综合授信的议案
（二）关于为全资子公司和控股子公司申请银行综合授信担保的议案
会议审议事项已经公司董事会第五届第三十五次会议审议通过，同意提交公司临时股东大会审议。具体内容详见同日董事会决议公告。
三、会议登记方法
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间及登记地点：
登记时间：2009年3月16日
上午8：30-11：30，下午1：00-5：00
登记地点：北京市海淀区学院路40号研6楼高鸿股份
联系人：孙迎辉
联系电话：01062303100-8029
传真电话：01062301900
四、其他
参会股东费用自理。
特此通知。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公董事会
2009年2月27日
附件：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)
兹全权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人签名或盖章：
(法人股东加盖单位印章)
法人股东法定代表人签名
委托日期： 年 月 日
