股票代码：００２００５ 　 股票简称：德豪润达 编号：２００９—０９

广东德豪润达电气股份有限公司

２００９年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年第一次临时股东大会于２００９年２月２７日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号公司办公楼三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共６名，代表有表决权的股份１６４，４５０，５００股，占公司总股份３２３，２００，０００股的５０．８８％。

本次会议由董事会召集，副董事长崔海龙先生主持会议，公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、议案的审议情况

本次会议以记名投票表决方式对议案进行表决，审议并通过了《关于为子公司综合授信额度提供担保的议案》，同意１６４，４５０，５００股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所林晓春律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事签字确认的２００９年第一次临时股东大会决议；

２、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司２００９年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○○九年二月二十七日

证券代码：００２００５ 证券简称：德豪润达 编号：２００９－１０

广东德豪润达电气股份有限公司

２００８年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本公告所载２００８年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２００８年度主要财务数据：

单位：人民币元

	２００８年度	２００７年度	增减幅度
营业总收入	２，５２１，８９５，８５７．４１	１，９３５，４９５，５０７．７４	３０．３０％
营业利润	－６７，３９２，０８４．００	３９，２２３，５２７．１０	－２７１．８２％
利润总额	－６４，９４７，８５４．７４	４５，４７６，９６１．１２	－２４２．８１％
净利润	－５９，１１０，４６４．３２	３０，９５７，１２４．７３	－２９０．９４％
基本每股收益（元）	－０．１８	０．１０	－２８０．００％
净资产收益率（％）	－９．８０	４．６７	下降１４．４７个百分点
	２００８年末	２００７年末	增减幅度
总资产	１，８７４，４１０，３４６．７０	１，８９６，７４７，１３８．３４	－１．１８％
股东权益	６０３，２１１，４２０．７７	６６３，０８８，９４５．７３	－９．０３％
股 本	３２３，２００，０００	１６１，６００，０００	１００．００％
每股净资产（元）	１．８７	４．１０	－５４．３９％

说明：

１、以上数据为合并报表数；

２、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司普通股股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄计算；

３、２００８年４月，公司实施资本公积金转增股本方案，每１０股转增１０股，股本由１６１，６００，０００股变更为３２３，２００，０００股，上年同期基本每股收益按转增后股本重新计算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩说明

报告期内，由美国次贷危机引发的金融危机演变为全球经济危机，公司的主要市场欧洲及北美的经济出现衰退，中国经济增长速度也在四季度大幅下滑；大宗原材料价格呈现暴涨暴跌的大幅震荡，人民币继续小幅升值，公司所面临的市场经营环境发生变化。

面对市场经营环境的变化，公司经营团队紧急采取措施积极应对，以更灵活的市场营销策略抢占出口市场，加大自有品牌的国内市场推广力度，适当收缩生产规模以降低成本，努力降低金融危机对公司生产经营的不利影响。但由于本次金融危机突发性强、影响范围广，对本公司的生产经营造成重大不利影响，使公司２００８年度发生较大亏损。报告期内，公司实现主营业务收入２５２，１９０万元、营业利润－６，７３９万元、净利润－５，９１１万元，分别较２００７年同期增长３０．３０％、－２７１．８２％、－２９０．９４％。公司经营业绩大幅亏损的主要原因是：

１、由于国际金融危机在第四季度演变为全球的经济危机，公司的主要市场欧洲及北美的经济出现衰退，消费者对小家电的消费有所减少。公司第四季度的销售亦较预期的情况有一定幅度的下降。

２、由于大宗原材料价格剧烈波动及客户订单的变化，公司对部份存货计提了存货跌价准备。

３、由于金融危机的影响，欧美国家的银行及融资环境尚不稳定，可能会影响客户的经营，基于谨慎考虑，公司增加了对应收账款坏账准备的计提。

４、由于市场经营环境发生较大变化，公司对收购深圳实用电器有限公司产生的商誉计提了减值准备。

５、大宗原材料价格下降对公司成本降低的影响滞后，公司２００８年度的毛利率水平比上年同期有所下降。

（二）财务状况说明

报告期末，公司总资产１８７，４４１万元、股东权益６０，３２１万元、每股净资产１．８７元，分别较２００７年末增长－１．１８％、－９．０３％、－５４．３９％。股东权益减少的主要原因是报告期内公司发生较大幅度亏损；每股净资产降低的主要原因是报告期亏损及２００８年４月实施２００７年度资本公积金转增股本方案使股本扩大。

三、备查文件

１、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

广东德豪润达电气股份有限公司

董事会

二○○九年二月二十七日