股票代码：００２０２４　　　 证券简称：苏宁电器　 　 公告编号：２００９－００３

苏宁电器股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于２００９年２月１７日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，２００９年２月２７日上午１０时在本公司会议室召开。会议应出席董事９名，实际出席董事８名， 公司董事金明先生因其他公务安排，未能现场出席，以通讯方式参加会议。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《２００８年度总裁工作报告》；

二、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《２００８年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；

三、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《２００８年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；

四、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《２００８年年度报告》及《２００８年年度报告摘要》，该议案需提交股东大会审议；

《２００８年年度报告》全文详见指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２００８年年度报告摘要》详见公司２００９－００５号公告。

五、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《２００８年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议；

经普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天审字（２００９ ）第１００２１ 号《审计报告》确认，２００８年公司母公司实现净利润１，４０３，９９９ 千元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，按以下方案进行分配：

１、 提取１０％法定盈余公积金 １４０，４００千元；

２、 提取法定盈余公积金后剩余利润 １，２６３，５９９千元，加年初未分配利润１，５４７，７８６千元，扣除２００７年度现金股利分配２８８，３００千元以及２００８年半年度现金股利分配１４９，５５０千元，２００８年度可供股东分配的利润为２，３７３，５３５ 千元；

３、以２００８年１２月３１日总股本２，９９１，００８，０００股为基数，向全体股东每１０股送２股红股并派发现金红利０．３元人民币（含税），本次利润分配６８７，９３２千元，利润分配后，剩余未分配利润１，６８５，６０３千元转入下一年度；同时公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每１０股转增３股，转增后，公司资本公积金由１，０８６，１９１千元减少为１８８，８８９千元。

２００８年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案送股和转增股本数共计１，４９５，５０４，０００股。上述利润分配方案实施后公司总股本由２，９９１，００８，０００股增加至４，４８６，５１２，０００股．

本次利润分配预案须经２００８年年度股东大会审议批准后实施。

六、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《２００８年度募集资金年度使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议；

该专项报告详见公司２００９－００６号公告。

七、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于公司２００８年度关联交易情况说明的议案》；

关联董事张近东先生、孙为民先生在审议该议案时予以回避，并放弃表决权。

２００８年度相关关联交易事项已经履行相关审批程序，此次作为年度事项予以相关说明。

说明详见附件。

八、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议；

同意公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２００９ 年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项，其２００８年度审计费用为４５０万元。

九、以９票同意，０票反对，０票期权的结果审议通过了《关于公司２００８年度内部控制的自我评价报告》；

详见公司２００９－００７号公告。

十、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，该议案需提交股东大会审议；

同意公司经营范围增加“第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务）”项目。

上述经营范围具体以审批结果、工商核准为准，若相关部门批准、工商核准的公司经营范围变更与上述增加经营范围的文字描述不同，同意提请股东大会授权董事会办理与此相关的经营范围变更、公司《章程》修改事宜。

十一、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》，该议案需提交股东大会审议；

１、因公司经营需要，需对公司经营范围进行变更，因此需对公司《章程》第二章第十二条经营范围进行修改，由原：

“经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：互联网信息服务（按许可证规定的范围经营），音像制品直营连锁经营，普通货运。以下限指定的分支机构经营：电子出版物、国内版图书、报刊零售。

一般经营项目：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务，计算机软件开发、销售、系统集成，百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售；实业投资、场地租赁；柜台出租；国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务，人才培训，商务代理，仓储，微型计算机配件、软件的销售，微型计算机的安装及维修。”

修改为：

“经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：互联网信息服务（按许可证规定的范围经营），音像制品直营连锁经营，普通货运，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务）。以下限指定的分支机构经营：电子出版物、国内版图书、报刊零售。

一般经营项目：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务，计算机软件开发、销售、系统集成，百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售，实业投资，场地租赁，柜台出租，国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务，人才培训，商务代理，仓储，微型计算机配件、软件的销售，微型计算机的安装及维修。”

２、根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔２００８〕５７号）的规定，需对公司《章程》第一百六十四条进行修改，由原：

“公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

修改为：

“公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，利润分配不得超过累计可分配利润。

现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，由董事会根据公司经营情况拟定，报股东大会审议决定。董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

十二、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于商标使用许可的议案》，该议案需提交股东大会审议；

关联董事张近东先生、孙为民先生在审议该议案时予以回避，并放弃表决权。

详见公司２００９－００８号公告。

十三、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于召开２００８年年度股东大会的议案》。

详见公司２００９－０１０号公告。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司董事会

２００９ 年２ 月２７日

附件：

关于公司２００８年度关联交易情况的说明

一、２００８年度与公司发生关联交易的关联方情况如下：

关联方名称	与公司关系
１、江苏苏宁电器集团有限公司	公司股东，持有公司１４．００％的股权；同时公司股东、董事长张近东先生、董事孙为民先生分别持有其２８％、２４％的股权
２、江苏苏宁银河国际购物广场有限公司 （“银河国际”）	公司股东—江苏苏宁电器集团有限公司的子公司
３、江苏苏宁银河酒店管理有限公司 （“银河酒店管理”）	公司股东—江苏苏宁电器集团有限公司的子公司
索菲特钟山高尔夫酒店 （“索菲特酒店”）	公司关联自然人－刘玉萍女士的子公司

根据公司２００８年度关联交易的财务记录、决策记录、相关合同及其实际履行情况，董事会对公司２００８年度关联交易情况进行审查，并就与上述公司发生的交易是否损害公司和其他非关联方利益进行确认。审议该议案时关联董事已回避表决。

二、公司２００８年度关联交易的具体情况如下：

（一）租赁协议

（１） 于２００２年３月２８日，公司签署《房屋租赁合同》，承租江苏苏宁电器集团有限公司位于南京市淮海路６８号的苏宁电器大厦，租赁面积约为１２，０００平方米做为商场和办公用房，租赁期自２００２年１月１日起至２０１１年１２月３１日止，第一年租金为人民币１，２００万元人民币，以后每年递增２％。

（２） 于２００４年８月２日，公司与江苏苏宁电器集团有限公司签订了《房屋租赁补充协议》，增租苏宁电器大厦共计约４，４００平方米的建筑面积，租赁期自２００４年９月１日起至２０１１年１２月３１日止，第一年租金总额人民币３２０万元，以后每年递增２％。

（３）于２００８年６月１９日，公司与江苏苏宁电器集团有限公司签订了《房屋租赁协议》，租赁苏宁电器大厦建筑面积共计约１３００平方米的房屋。租赁期自２００８年７月１日起至２０１１年１２月３１日止，第一年租金总额为１１０万元，以后每年递增２％。

（４）于２００７年１２月４日，公司与银河国际签订《备忘录》，一致同意因经营需要提前解除２００７年４月１８日签订的《房屋租赁合同》。此外，双方另行签订了新的《房屋租赁合同》，承租银河国际位于南京市中山南路４９号商茂世纪大厦一层至五层，共约１７，６００平方米的面积，租赁期限自２００７年１２月２３日起至２０１３年１２月２２日止，租赁费用为首年单价人民币３．１１元／ 平米／天，自第２年起每３年在上一年基础上递增５％。

（５）根据上述租赁协议，公司向关联方支付的租赁费情况如下：

公司	２００８年度（单位：人民币千元）
江苏苏宁电器集团有限公司	１７，４０３
银河国际	１８，３５７
合计	３５，７６０

（二）合作协议

根据公司与银河国际签订的《合作协议》，公司组织南京地区连锁店联合银河国际共同举办“满就送购物券”的促销活动，顾客在双方购物所获赠的购物券均可充当同等金额的现金，可在本公司南京地区各连锁店及银河国际消费时通用，双方于每月２５日定期进行购物券的核对结算并开具相应票据。

２００８年度，顾客所持公司购物券在银河国际使用的金额约为人民币１０１万元。未发生顾客持苏宁银河国际购物广场购物券在公司消费的情况。

（三）商标使用许可协议

（１）于２００２年４月２０日，经公司２００１年年度股东大会批准，同意环球集团及其全资、控股公司和具有实际控制权的公司在规定的投资行业中，无偿使用“蘇寧”、“苏宁”及“ＮＳ”组合的系列注册商标。

（２）于２００８年３月２０日，经本公司２００７年年度股东大会批准，同意许可江苏苏宁电器集团有限公司及其全资、控股子公司和具有实际控制权的公司使用本公司已注册的部分“蘇寧”系列注册商标以及部分“苏宁”及“ＮＳ”组合的系列注册商标。

于２００８年５月１５日，本公司与江苏苏宁电器集团有限公司签订《商标使用许可协议》 ，约定自２００８年６月１日起，苏宁电器股份有限公司在其拥有“苏宁”系列注册商标的专用权期限内，许可江苏苏宁电器集团有限公司无限期有偿使用部分注册商标，江苏苏宁电器集团有限公司每年支付本公司商标使用费人民币 １００万元。

本报告期内，江苏苏宁电器集团有限公司向公司支付了２００８－２００９年度商标使用许可费１００万元。

（四）关联方为本公司提供担保

江苏苏宁电器集团有限公司为公司提供如下担保：

	２００８年１２月３１日
	（人民币千元）
短期借款	４０，０００
应付票据	４０９，０９７
	４４９，０９７

（五）接受劳务和购买礼品

２００８年度，江苏苏宁电器集团有限公司、银河酒店管理、银河国际、索菲特酒店为公司提供餐饮会务等服务，公司支付费用明细如下：

公司	２００８年１２月３１日
	（人民币千元）
江苏苏宁电器集团有限公司	６，１９５
银河酒店管理	９１７
索菲特酒店	２３３
银河国际	１３０

（六）关键管理人员薪酬

报告期内，公司关键管理人员从公司获取薪酬合计４５２万元。

苏宁电器股份有限公司董事会

２００９ 年２ 月２７日

股票代码：００２０２４　　 　　股票简称：苏宁电器　　　　 公告编号：２００９－００４

苏宁电器股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届监事会第十一次会议于２００９年２月１７日（周二）以电子邮件的方式发出会议通知，并于２００９年２月２７日下午１：３０在公司会议室召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议通过如下决议：

一、以３ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对的结果一致审议通过了《２００８年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；

二、以３ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对的结果一致审议通过了《２００８年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；

三、以３ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对的结果一致审议通过了《２００８年年度报告》及《２００８ 年年度报告摘要》。经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核苏宁电器股份有限公司《２００８年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提交股东大会审议；

四、以３ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对的结果一致审议通过了《２００８年度利润分配预案》，监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。该议案需提交股东大会审议；

五、以３ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对的结果一致审议通过了《２００８年度募集资金年度使用情况的专项报告》，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。该议案需提交股东大会审议；

六、以３ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对的结果一致审议通过了《关于公司２００８年度关联交易情况说明的议案》，监事会成员一致认为公司对２００８年度的关联交易已进行了充分披露。公司２００８年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司和其他非关联方的利益；

七、以３ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对的结果一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议；

八、以３ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对的结果一致审议通过了《关于公司２００８年度内部控制的自我评价报告》，监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司监事会

２００９年２月２７日

股票代码：００２０２４　　　 证券简称：苏宁电器　 　 公告编号：２００９－００６

苏宁电器股份有限公司董事会关于

２００８年度募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字［２００４］９７号文《关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知》，苏宁电器股份有限公司（以下简称“本公司”）获准于２００４年７月７日向社会公众公开发行人民币普通股２５，０００，０００股，每股面值人民币１．００元，每股发行价格为人民币１６．３３元，股款以人民币缴足，计人民币４０８，２５０，０００．００元。扣除发行费用人民币１３，６４７，９３６．９０元后，募集股款净额为人民币３９４，６０２，０６３．１０元。上述资金于２００４年７月１３日到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并出具天衡验字（２００４）３１号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字［２００６］２１号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的通知》，本公司获准于２００６年６月２０日向特定投资者非公开发行人民币普通股２５，０００，０００股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币４８．００元，股款以人民币缴足，计人民币１，２００，０００，０００．００元。扣除发行费用人民币４，９８０，０００．００元，募集股款净额为人民币１，１９５，０２０，０００．００元。上述资金于２００６年６月２０日到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并出具天衡验字（２００６）３７号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可［２００８］６４７号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准于２００８年５月１６日向特定投资者非公开发行人民币普通股５４，０００，０００股，每股面值人民币１．００元，每股发行价格为人民币４５．００元，股款以人民币缴足，计人民币２，４３０，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币９，９４４，５２４．５０元，募集股款净额为人民币２，４２０，０５５，４７５．５０元，上述资金于２００８年５月１６日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字（２００８）第０５４号验资报告。

本公司以前年度已使用募集资金人民币９５，２９７．４３万元（包括支付的银行手续费人民币２．７２万元），本年度实际使用募集资金人民币１３９，４１０．７４万元（包括支付的银行手续费人民币０．７３万元），累计已使用募集资金人民币２３４，７０８．１７万元（包括支付的银行手续费人民币３．４５万元）；２００６年非公开发行股票募集的现金超过项目部分的人民币４１，０２０．１０万元已于２００６年度用于补充流动资金。截止２００８年１２月３１日募集资金余额为人民币１２５，２３９．４８万元。

二、募集资金管理情况

１、募集资金管理制度

２００４年１０月２７日，本公司制订了《苏宁电器连锁集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经本公司第二届董事会第四次会议通过。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００７年修订）等相关法律法规的规定，本公司对募集资金管理制度予以修订。２００７年６月１９日，本公司第二届董事会第四十七次会议审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。

本公司募集资金实行专户存储制度，于２００７年６月本公司、保荐机构分别与中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行南京分行、华夏银行股份有限公司南京营业部签订《募集资金三方监管协议》。

自２００８年５月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后，本公司、保荐机构于２００８年６月分别与华夏银行股份有限公司南京营业部、中国光大银行南京分行、中国民生银行股份有限公司南京新街口支行、深圳发展银行股份有限公司南京汉中路支行就此次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

在使用募集资金时，本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。

２、募集资金存放情况

本公司（母公司）目前有七个募集资金专户和七个定期存款账户，具体情况如下：

金额单位：人民币千元

开户银行	银行账号	２００８年１２月３１日余额
		募集资金余额	利息收入	合计
中国光大银行南京分行中山东路支行	０８７６５０１２０１００３０２０７６９８８	－	２８．９１	２８．９１
华夏银行南京分行营业部	４１３１２００００１８１９１０００８６１１８	４１，５３６．４１	１２，８９６．２７	５４，４３２．６８
中国银行南京鼓楼支行	０４４０３０２０１６５４４５８０９４００１	－	２７９．７６	２７９．７６
中国光大银行南京分行营业部	７６４９０１８８０００１５１３７５	２４，７６８．５７	３，１５６．０２	２７，９２４．５９

华夏银行南京分行营业部	４１３１２００００１８１９１００１０５１１０	９，９９８．８６	２，９９６．９４	１２，９９５．８０
中国民生银行南京分行新街口支行	０８０４０１４２１０００６５５８	１１９，９９９．４６	２，５３８．４１	１２２，５３７．８７
深圳发展银行南京汉中路支行	１１００６８５５５２０６１１	－	２，９１９．００	２，９１９．００
华夏银行南京分行营业部	０７７７１８３０１１０７６３８	３０，０００．００	－	３０，０００．００
华夏银行南京分行营业部	０７７７１０８３０１０００９７１４５	６００，０００．００	１０，０３１．５８	６１０，０３１．５８
中国民生银行南京分行新街口支行	０８０４０１４２６０００１４９８	５０，０００．００	－	５０，０００．００
中国民生银行南京分行新街口支行	０８０４０１４２６０００１３９１	２００，０００．００	３，３４３．８６	２０３，３４３．８６
中国光大银行南京分行营业部	７６４９０１８１０００２５７２７０	２０，０００．００	－	２０，０００．００
中国光大银行南京分行营业部	７６４９０１８１０００２５６０３３	３０，０００．００	－	３０，０００．００
中国光大银行南京分行营业部	７６４９０１８１０００２５５９８９	７０，０００．００	－	７０，０００．００
合计		１，１９６，３０３．３０	３８，１９０．７５	１，２３４，４９４．０５

二、募集资金的管理情况（续）

２、募集资金存放情况（续）

本公司通过子公司或分公司实施的募集资金项目，在项目具体实施过程中，募集资金连同其他股东增资款也实行专户管理，具体情况如下：

金额单位：人民币千元

开户银行	银行账号	２００８年１２月３１日余额
		募集资金余额	其他股东增资款	利息收入	合计
中国建设银行股份有限公司西安莲湖路支行	６１００１７１１１０００５２５０１１７１	７，９１０．００	２，２７６．００	２２１．５１	１０，４０７．５１
中国建设银行股份有限公司杭州市宝石支行东山弄分理处	３３００１６１６１８３０５３０００２６１	－	８，６８２．００	３８７．０５	９，０６９．０５
中国建设银行杭州转塘分行	３３００１６１６７８６０５２５００３３４	－	－	２６．００	２６．００
深圳市商业银行高新北支行	００８－２１００１４０９－６９	－	４，０００．００	１３６．２９	４，１３６．２９
中国建设银行深圳益民支行	４４２０１６０６８０００５２５０１８４８	２，７３７．６０	１，７００．００	２．０１	４，４３９．６１
华夏银行广州中环支行	６９０８１０２２８８４０	４，５２０．１０	１１，５００．００	４６８．６８	１６，４８８．７８
华夏银行广州中环支行	５０３４２００００１８１０２０００５４３５０	５，２８０．９０	５，５００．００	１４．４１	１０，７９５．３１
交通银行长沙潇湘支行	４３１６１０００００１８１５００４２１１２	－	３，６０５．００	１５５．８７	３，７６０．８７
福州市商业银行怡丰支行	１０００１５４７１７９００１０００２	２，７００．００	７，０００．００	２０７．５０	９，９０７．５０
交通银行福州晋安支行	３５１００８２０００１８０１００３３０５６	－	１，６００．００	１０．４２	１，６１０．４２
中国银行江汉支行	１８９８２５０８０９４００１	４，４２８．７０	２，５００．００	３２４．９７	７，２５３．６７
中国银行湖北省分行万松支行	８０７８１８９８２５０８２１３００１	３，４６０．００	３，０００．００	－	６，４６０．００
华夏银行北京平安支行	４０３８２００００１８０４００００１６３３２	３，６８９．００	１６，０２０．００	７７．８２	１９，７８６．８２
中国银行长春西安大路支行	２２８９２０９７８６０８０９９００１	８，９３１．３０	１，６００．００	１７．１２	１０，５４８．４２
交通银行沈阳分行金鹰广场支行	２１１１１１２０７０１８０１００１４６４９	－	３，０００．００	１２５．４９	３，１２５．４９
交通银行沈阳金厦广场支行	２１１１１１２０７０１８０１００４０３３８	８６３．９２	１，４４９．３３	４９．７０	２，３６２．９５
中国银行江门分行	５８２８１８０８０９９００１	６，２１０．００	６９０．００	－	６，９００．００
中国银行汕头升平分行	５６３０２９０８０９９００１	３，１５０．００	３５０．００	－	３，５００．００
中国民生银行上海分行市北支行	０２１１０１４２１０００５６６０	－	３，１３８．００	５７．１４	３，１９５．１４
中国建设银行惠城支行	４４００１７１８１３３０５３００５４０７	２，２１０．００	－	０．５３	２，２１０．５３
合计		５６，０９１．５２	７７，６１０．３３	２，２８２．５１	１３５，９８４．３６

三、募集资金的实际使用情况

１、募集资金实际使用情况

（１） 首次公开发行募集资金项目的资金使用情况

根据本公司２００４年７月公开发行人民币普通股的招股说明书，本公司计划对６个具体项目使用募集资金，共计人民币３９４，５２６，４００元。其中的“南京新街口店扩建项目”，原计划使用募集资金人民币９９，６３２，０００元，经董事会决议改变募集资金用途，用于“六地区连锁店建设项目”，参见后页的三／２小节。截至２００８年１２月３１日止，对于剩余５个具体项目，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项，共计人民币２９４，８９４，４００元，本公司募集资金具体运用情况如下：

金额单位：人民币千元

募集资金总额

３９４，６０２．１

本年度投入募集资金总额

０．０

变更用途的募集资金总额

９９，６３２．０

已累计投入募集资金总额

２９４，８９４．４

变更用途的募集资金总额比例

２５％

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％） （４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益 （利润总额）

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

南京新街口店扩建项目

是

９９，６３２．０

－

－

－

－

－

－

－

－

是

增资北京苏宁电器有限公司

否

３７，５００．０

３７，５００．０

３７，５００．０

－

３７，５００．０

－

１００％

２００５

１７，９９１．９

是

否

增资浙江苏宁电器有限公司

否

４０，０００．０

４０，０００．０

４０，０００．０

－

４０，０００．０

－

１００％

２００６

３８，２０３．１

是

否

增资上海苏宁电器有限公司

否

３７，５００．０

３７，５００．０

３７，５００．０

－

３７，５００．０

－

１００％

２００７

３５，１７０．７

是

否

三、募集资金的实际使用情况（续）

１、募集资金实际使用情况（续）

（１）首次公开发行募集资金项目的资金使用情况（续）

金额单位：人民币千元

募集资金总额

３９４，６０２．１

本年度投入募集资金总额

０．０

变更用途的募集资金总额

９９，６３２．０

已累计投入募集资金总额

２９４，８９４．４

变更用途的募集资金总额比例

２５％

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％） （４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益 （利润总额）

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

物流配送体系一期扩建项目

否

８０，０００．０

８０，０００．０

８０，０００．０

－

８０，０００．０

－

１００％

（注１）

不适用

否

其中：新建杭州配送中心

否

２５，０００．８

－

２００５

－

－

否

扩建南京配送中心

否

２２，５２７．５

－

２００５

－

－

否

新建北京配送中心

否

３２，４７１．７

－

２００７

－

－

否

商业信息化系统建设项目

否

９９，８９４．４

９９，８９４．４

９９，８９４．４

－

９９，８９４．４

－

１００％

２００６

（注２）

不适用

否

合计

３９４，５２６．４

２９４，８９４．４

２９４，８９４．４

－

２９４，８９４．４

－

１００％

９１，３６５．７

三、募集资金的实际使用情况（续）

１、募集资金实际使用情况（续）

（１） 首次公开发行募集资金项目的资金使用情况（续）

注１：物流配送体系一期扩建项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；

物流配送体系一期扩建项目的效益主要体现在：其主要服务于本公司采购，销售和服务体系，有利于整合区域内物流平台，一定程度上促进了区域内销售收入的增长。

注２：商业信息化系统建设项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；

商业信息化系统建设项目的效益主要体现在：促进企业管理水平的提高，营业费用率水平的降低。

（２） ２００６年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况

根据本公司２００６年６月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告书，本公司计划对３个具体项目使用募集资金，共计人民币７８４，８１９，０００元。

截至２００８年１２月３１日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项，共计人民币６９７，１０３，０００元。本公司募集资金具体运用情况如下：

三、募集资金的实际使用情况（续）

１、募集资金实际使用情况（续）

（２） ２００６年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况（续）

金额单位：人民币千元

募集资金总额

１，１９５，０２０．０

本年度投入募集资金总额

１３５，３５０．３

变更用途的募集资金总额

０．０

已累计投入募集资金总额

６９７，１０３．０

变更用途的募集资金总额比例

０％

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％） （４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态 日期

效益 （利润总额）

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

１００家连锁店发展项目

否

５００，０００．０

５００，０００．０

５００，０００．０

１１０，４３７．３

４８３，１４１．２

（１６，８５８．８）

９７％

已经开设８０家连锁店。剩余２０家预计２００９年开业。

１３８，３２８．６ （注３）

不适用

否

江苏物流中心项目

否

１５３，１００．０

１５３，１００．０

１５３，１００．０

１０，２６２．１

１４０，３９３．１

（１２，７０６．９）

９２％

２００８

（注４）

不适用

否

信息中心项目

否

１３１，７１９．０

１３１，７１９．０

１３１，７１９．０

１４，６５０．９

７３，５６８．７

（５８，１５０．３）

５６％

２００９

（注５）

不适用

否

合计

７８４，８１９．０

７８４，８１９．０

７８４，８１９．０

１３５，３５０．３

６９７，１０３．０

（８７，７１６．０）

８９％

１３８，３２８．６

未达到计划进度原因

２、江苏物流中心已于２００８年投入使用，未投入的募集资金为尚未支付的工程尾款。 ３、截至２００８年底，信息中心项目已完成土建工程，进入内部装修阶段。目前此项目正在进行设备招标工作，预计２００９年投入使用。

三、募集资金的实际使用情况（续）

１、募集资金实际使用情况（续）

（２） ２００６年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况（续）

注３：１００家连锁店项目尚未全部实施完毕，且连锁店均在２００６年及以后开设，经营没有达到非公开发行上市公告书判定年限－正常年（开业后第三年）。随着项目实施的推进，已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况将会进一步体现。

注４：江苏物流项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；

江苏物流项目的效益主要体现在：其建成后有助于本公司的区域物流整合，在有效保障货源的前提下加快库存周转率，有效节约人力成本和租赁费用，提高作业效率，进一步提升本公司的配送服务质量和品牌形象。

注５：信息中心项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；

信息中心的效益主要体现在：其建成后能够有力支撑本公司未来连锁业务的拓展，加强本公司的系统数据处理能力和安全运行能力，进一步提高企业的管理水平和信息化应用能力，有利于企业的长期持续稳定发展。

（３） ２００７年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况

根据本公司２００８年５月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告书，本公司计划对４个具体项目使用募集资金，共计人民币２，４５３，５６０，１００元。截至２００８年７月１６日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目计人民币１，２２４，０４４，３７５元，经董事会决议批准，本公司于２００８年８月２２日以人民币１１７，１７５．６８万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，参见后页的三／４小节。

截至２００８年１２月３１日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项，共计人民币１，２５８，７４９，８００元。本公司募集资金具体运用情况如下：

三、募集资金的实际使用情况（续）

１、募集资金实际使用情况（续）

（３） ２００７年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况（续）

金额单位：人民币千元

募集资金总额

２，４２０，０５５．５

本年度投入募集资金总额

１，２５８，７４９．８

变更用途的募集资金总额

０．０

已累计投入募集资金总额

１，２５８，７４９．８

变更用途的募集资金总额比例

０％

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％） （４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态 日期

效益 （利润总额）

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

２５０家连锁店发展项目

否

１，５００，０００．０

１，５００，０００．０

４６１，５５８．２

４６１，５５８．２

４６１，５５８．２

－

１００％

２０１０

２１，３０６．５ （注７）

不适用

否

沈阳物流中心项目

否

１４３，４８３．７

１４３，４８３．７

２０，６１９．８

２０，６１９．８

２０，６１９．８

－

１００％

２０１０

（注８）

不适用

否

武汉中南旗舰店购置项目

否

２３３，８６７．７

２３３，８６７．７

２３３，８６７．７

２３３，８６７．７

２３３，８６７．７

－

１００％

２００７

７，４７９．１ （注９）

不适用

否

上海浦东旗舰店购置项目

否

５７６，２０８．７

５４２，７０４．１ （注６）

５４２，７０４．１

５４２，７０４．１

５４２，７０４．１

－

１００％

２００７

１，０９６．３ （注９）

不适用

否

合计

２，４５３，５６０．１

２，４２０，０５５．５

１，２５８，７４９．８

１，２５８，７４９．８

１，２５８，７４９．８

－

１００％

２９，８８１．９

三、募集资金的实际使用情况（续）

１、募集资金实际使用情况（续）

（３） ２００７年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况（续）

注６：２００７年度非公开发行股票募集的现金低于项目部分的人民币３，３５０．４６万元已经调整上海浦东旗舰店购置项目的投资总额。

注７： ２５０家连锁店项目尚未全部实施完毕，且连锁店均在２００７年及以后开设，经营没有达到非公开发行上市公告书判定年限－正常年（开业后第三年）。随着项目实施的推进，已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况将会进一步体现。

注８：沈阳物流中心项目物流项目尚处于建设期，不产生经济效益；

但沈阳物流中心建成后有助于本公司的东北区域物流整合，在有效保障货源的前提下加快库存周转率，有效节约人力成本和租赁费用，提高作业效率，进一步提升本公司的配送服务质量和品牌形象。

注９：武汉中南旗舰店购置项目、上海浦东旗舰店购置项目连锁店均在２００７年开设，经营没有达到非公开发行上市公告书判定年限－正常年（开业后第三年），随着连锁店进入成熟稳定期，该项目效益情况会进一步体现。

三、募集资金的实际使用情况（续）

２、变更募集资金项目的资金使用情况

根据本公司于２００５年８月２８日召开的第二届董事会第十七次会议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止“南京新街口店扩建项目”，将该项目原来计划使用的募集资金人民币９９，６３２，０００元改变用途，用于“六地区连锁店建设项目”，具体为本公司联合其他股东分别对北京苏宁电器有限公司、福建苏宁电器有限公司、武汉苏宁电器有限公司、上海苏宁电器有限公司、深圳市苏宁电器有限公司及沈阳苏宁电器有限公司进行增资，新增资金将用于上述公司开设１９家连锁店。变更前后的募集资金使用计划列示如下：

金额单位：人民币千元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额（１）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（２）	投资进度 （％） （３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	效益 （利润总额）	是否达到预计效益（注１０）	变更后的项目可行性是否发生重大 变化
六地区连锁店建设项目	南京新街口店扩建项目
增资北京苏宁电器有限公司		１１，０００．０	１１，０００．０	－	１１，０００．０	１００％	２００５	（７３．７）	不适用	否
增资上海苏宁电器有限公司		１９，８００．０	１９，８００．０	－	１９，８００．０	１００％	２００６	３，２２８．２	不适用	否
增资武汉苏宁电器有限公司		１９，８００．０	１９，８００．０	－	１９，８００．０	１００％	２００７	３，９２２．８	不适用	否
增资福建苏宁电器有限公司		２４，３００．０	２４，３００．０	－	２１，６００．０	８９％	２００９	５，００３．９	不适用	否
增资深圳市苏宁电器有限公司		４，３００．０	４，３００．０	－	４，３００．０	１００％	２００６	１０，２２５．９	不适用	否
增资沈阳苏宁电器有限公司		１９，８００．０	１９，８００．０	－	１９，８００．０	１００％	２００６	３５３．７	不适用	否
合计		９９，０００．０	９９，０００．０	－	９６，３００．０	９７％		２２，６６０．８
未达到计划进度的情况和原因	近年来商业地产价格上升较快，且符合本公司连锁发展标准的优质店面资源相对稀缺，给本公司连锁店发展的店面选址工作带来了一定的压力。本公司计划在２００９年加大店面选址工作力度，尽快实施完成六地区连锁店建设项目。

三、募集资金的实际使用情况（续）

２、变更募集资金项目的资金使用情况（续）

(下转B39版)