武汉凯迪电力股份有限公司
2008
年度报告摘要
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３ 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
１．４ 武汉众环会计师事务所为本公司２００８年度财务报告出具了无保留的审计报告。
１．５ 公司董事长兼总经理江海先生、副总经理兼财务负责人胡学栋先生、会计机构负责人徐应林先生声明：保证２００８年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：（人民币）元
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３．２ 主要财务指标
单位：（人民币）元
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每股净资产指标计算说明：本报表将郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司纳入合并范围，属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》的规定，同一控制下企业合并中作为对价发行的普通股应当视同列报最早期间期初就已发行在外，计入各列报期间普通股的加权平均数，故本期在计算上年度期末每股净资产、每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额时采用股本数为：３６８，４８０，０００股。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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３．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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说明：公司第二大股东－中国电力投资有限公司持有本公司有限售条件的股数为１，２６５，９９６股，公司在２００８年半年报中披露上述股份可上市交易时间为２００８．０９．０８，截止目前该部分股份未办理解限手续，故该部分股份还属限售股份。
４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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说明：公司独立董事张龙平先生２００８年１月份的薪酬在控股子公司－武汉东湖高新集团股份有限公司领取。
董事、监事、高级管理人员聘任情况
（１）报告期内，公司六届五次董事会聘任胡学栋先生为公司董事会秘书、财务负责人、总经济师；朱利明先生为公司副总经理。（信息公告刊载于２００８年４月２２日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ）
（２）公司六届十次董事会聘任胡学栋先生为公司副总经理；陈玲女士为公司董事会秘书。（信息公告刊载于２００８年６月３《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ）
（３）公司六届十三次董事会审议通过了《更换董事的议案》；公司股东－中国电力投资有限公司关于调整凯迪电力董事人选的函，推荐赵新炎先生为凯迪电力董事，胡建东先生不再担任董事。根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市规则》，更换董事需经董事会审议通过后报股东大会审批！该议案已经２００８年第一次临时股东大会审议通过。详细内容见２００８年７月２４日和２００８年９月２５日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ刊载的公告。
（４） 公司六届十六次董事会审议通过了《更换董事的议案》；公司股东－江西省电业开发有限公司关于调整凯迪电力董事人选的函，因胡洪新先生工作变动不再担任董事，推荐徐钟友先生为凯迪电力董事。根据《公司章程》，更换董事需经董事会审议通过后报股东大会审批！详细内容见２００８年９月２５日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ刊载的公告。
以上人员的变动情况，公司独立董事均发表了独立意见。
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
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说明：１、公司六届董事会第九次会议审议通过了《公司管理层２００８年度股票激励方案》，详细内容见２００８年５月２３日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ刊载的公告。
２、本次公司董事、高级管理人员及骨干人员新增股份来源为：根据股改承诺，武汉凯迪控股投资有限公司将其持有的凯迪电力１１，２３７，５２０股股份作为股权激励，奖励给凯迪电力公司管理层及骨干人员，并于２００８年６月５日完成该股份过户事宜。详细内容见２００８年７月４日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ 刊载的公告。
５．２ 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
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６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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６．３ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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６．４ 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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６．５ 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．６ 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
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６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
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公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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６．１０ 持有外币金融资产、金融负债情况
□ 适用 √ 不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
(下转B38版)
