证券代码：000628 证券简称：*ST高新 公告编号：2009-4

　　成都高新发展股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第六届董事会第六次会议通知于2009年2月27日以书面方式发出。本次会议于2009年3月10日上午9:30在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到8名，方兆董事长、马红、徐亮、熊军、陈家均、周友苏、薛晖、吕先锫董事出席了会议。吴正德董事因公未出席本次会议，书面委托方兆董事长代为出席并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由方兆董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了如下议案：

　　一、《2008年度董事会工作报告》（9票赞成，0票弃权，0票反对）。会议同意将该报告提交2008年年度股东大会审议。

　　二、《2008年年度报告及摘要》（9票赞成，0票弃权，0票反对）。

　　三、《2008年度财务决算报告》（9票赞成，0票弃权，0票反对）。会议同意将该报告提交2008年年度股东大会审议。

　　四、《2008年度利润分配预案》（9票赞成，0票弃权，0票反对）。会议同意将该预案提交2008年年度股东大会审议。

　　经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年归属于上市公司股东的净利润为11,178,594.72元，年初未分配利润为-458,368,981.90元，报告期末未分配利润为-447,190,387.18元。因拟将2008年度利润用于弥补以前年度亏损，公司2008年度不实施现金利润分配。

　　2008年度，公司不进行资本公积金转增股本。

　　五、《2008年度内部控制自我评价报告》（9票赞成，0票弃权，0票反对）。该报告全文详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

　　六、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的预案》（9票赞成，0票弃权，0票反对）。会议同意将该预案提交2008年年度股东大会审议。

　　会议同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构，2009年度的审计费用仍为50万元。

　　七、《关于高级管理人员2008年度业绩考核结果的议案》（9票赞成，0票弃权，0票反对）。

　　八、《关于提请调整部分高级管理人员职位的议案》（9票赞成，0票弃权，0票反对）。会议同意对部分高级管理人员职位作如下调整：

　　（一）聘任熊军同志为常务副总经理（简历附后）；

　　（二）聘任廖静同志为总审计师，并不再担任副总会计师职务 （简历附后）。

　　上述两位同志任期自董事会审议通过之日至2011年7月。

　　九、《关于申请撤销退市风险警示特别处理的议案》（9票赞成，0票弃权，0票反对）。

　　会议同意公司向深圳证券交易所提出撤销对公司股票交易实行退市风险警示特别处理的申请。

　　成都高新发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO九年三月十二日

　　附件：熊军、廖静同志简历

　　熊　军同志简历：

　　男 1968年1月出生 大学本科

　　曾任四川省工业品展销服务中心团委副书记、成都高新区管理委员会办公室秘书、本公司证券投资部总经理、成都倍特贸易公司总经理、本公司总裁助理等职。现任本公司董事、副总经理，成都倍特期货经纪有限公司董事长。

　　廖 静同志简历：

　　女 1962年11月出生 研究生

　　曾任成都发动机公司职大讲师、成都高新区管理委员会财务部财务分析专业部经理、本公司财务部副部长、资产管理部部长。现任本公司副总会计师兼审计部部长。

证券代码：000628 证券简称：*ST高新 公告编号：2008-5

　　成都高新发展股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　第六届监事会第四次会议通知于2009年2月27日以书面方式发出，会议于2009年3月10日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。岳玉兰监事会主席，李小波、李继勤监事出席了会议。会议由岳玉兰监事会主席主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、《2008年度监事会工作报告》（3票赞成，0票弃权，0票反对）。会议同意将该报告提交2008年年度股东大会审议。

　　二、《2008年年度报告及摘要》（3票赞成，0票弃权，0票反对）。

　　三、《2008年度内部控制自我评价报告》（3票赞成，0票弃权，0票反对）。

　　四、《2008年度财务决算报告》（3票赞成，0票弃权，0票反对）。

　　成都高新发展股份有限公司

　　监事会

　　二○○九年三月十二日

证券代码：000628 证券简称：*ST高新 公告编号：2009-7

　　成都高新发展股份有限公司

　　关于申请撤销退市风险警示特别处理的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　由于本公司2006年、2007年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的有关规定，本公司股票交易于2008年4月22 日被实行退市风险警示特别处理。

　　经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，本公司2008年归属于上市公司股东的净利润为11,178,594.72元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,133,746.59元。

　　由于本公司符合提出撤销退市风险警示特别处理申请的条件，本公司向深圳证券交易所提出了撤销对本公司股票交易实行退市风险警示特别处理的申请。

　　本公司股票交易能否被撤销退市风险警示特别处理，尚需深圳证券交易所核准。敬请投资者注意投资风险

　　成都高新发展股份有限公司

　　董事会

　　二OO九年三月十二日