证券代码：００２１６１ 证券简称：远望谷 公告编码：２００９－００６

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议通知于２００９年３月７日以邮寄、传真、电子邮件方式发出，２００９年３月１１日在公司Ｔ２－Ｂ栋会议室以现场投票表决方式召开。会议应出席董事９人，现场出席董事７人，董事王璟先生以通讯方式进行表决，董事长徐玉锁先生因工作原因不能亲自出席本次会议，委托董事陈长安先生代为行使表决权；公司全体监事列席会议。经与会董事推举，本次会议由董事陈长安先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、会议以８票同意，０票反对，１票回避的表决结果通过了《关于公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。

　　董事吕宏属于《公司首期股票期权激励计划（草案）》受益人，已回避表决，其余８名董事参与表决。《公司首期股票期权激励计划（草案）》需报中国证监会审核无异议后，提交股东大会审议。

　　《公司首期股票期权激励计划（草案）》及《公司首期股票期权激励计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、会议以８票同意，０票反对，１票回避的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　为保证公司首期股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划以下事宜：

　　１、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。

　　２、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整。

　　３、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

　　４、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

　　５、授权董事会决定激励对象是否可以行权。

　　６、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

　　７、授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜。

　　８、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划。

　　９、授权董事会对公司股票期权计划进行管理。

　　１０、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　董事吕宏属于《公司首期股票期权激励计划（草案）》受益人，已回避表决，其余８名董事参与表决。中国证监会审核无异议后，本议案需提交股东大会审议。

　　三、会议以８票同意，０票反对，１票回避的表决结果通过了《关于公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》。

　　董事吕宏属于《公司首期股票期权激励计划（草案）》受益人，已回避表决，其余８名董事参与表决。中国证监会审核无异议后，本议案需提交股东大会审议。

　　《公司首期股票期权激励计划实施考核办法》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任杨京为公司副总经理兼天津远望谷总经理的议案》。

　　同意聘任杨京为公司副总经理兼天津远望谷电子科技有限公司总经理。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇〇九年三月十一日

　　附件：

　　杨京先生简历

　　杨京，男，３９岁，１９９３年毕业于华中农业大学，大学本科学历。曾任职于北京正大饲料有限公司、北京中菱现代通讯设备有限公司、北京恒基伟业电子产品有限公司，２００４年１月成立北京信元智业科技有限公司，２００６年任职北京平治东方科技发展有限公司副总经理，负责智能识别设备事业部具体业务。

　　杨京先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人、持有本公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。其本人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２１６１ 证券简称：远望谷 公告编码：２００９－００７

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议通知于２００９年３月７日以书面方式发出，２００９年３月１１日下午在公司Ｔ２－Ｂ栋会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议由监事会主席李自良先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

　　一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于核查公司首期股票期权激励计划激励对象名单的议案》

　　监事会通过对公司首期股票期权激励计划激励对象名单进行核查，认为：列入首期股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《管理办法》、《股权激励有关备忘录１号》、《股权激励有关备忘录２号》、《股权激励有关备忘录３号》规定的激励对象条件，符合公司首期股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

　　二〇〇九年三月十一日