本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2008年8月31日召开了第四届董事会2008年度第三次临时会议，会议审议通过了《关于在吉林省集安市设立全资子公司的议案》。2009年3月11日，公司与集安市新开河有限责任公司在北京市西城区签订了资产收购合同，收购价格为3,900万元。

　　资产收购的方式为整体收购，即由康美药业设立的新公司收购集安市新开河有限责任公司的整体资产和负债，标的资产主要包括存货、固定资产、在建工程、无形资产、应收账款、短期借款、应付账款、长期借款等。

　　资产收购合同在满足下列全部条件后生效：

　　（1）新开河公司董事会、股东会批准本次交易；

　　（2）新开河公司职工代表大会批准职工安置方案；

　　（3）康美药业董事会、股东大会批准本次交易。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司董事会

　　二○○九年三月十二日