证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2009-05
浙江新嘉联电子股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2009年2月27日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2009年3月10日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长丁仁涛先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《2008年度总经理工作报告》
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2008年度董事会工作报告》
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2008年年度股东大会表决。
公司独立董事孙优贤、董安生、濮文斌向董事会提交了《2008年度独立董事述职报告》，并将在公司2008年度股东大会述职。
三、审议通过《2008年年度报告及年度报告摘要》
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2008年年度股东大会表决。
《浙江新嘉联电子股份有限公司2008年年度报告》及《浙江新嘉联电子股份有限公司2008年年度报告摘要》刊登于2009年3月12日《证券时报》；年报全文刊登于巨潮资讯网。
四、审议通过《2008年度财务决算报告》
报告期，实现营业收入23,855.07万元，比上年同期减少4,543.21万元；实现营业利润总额1,669.38 万元，较上年同期下降49%；实现归属于母公司所有者的净利润为1,324.51万元，下降45%。公司资产总额为47,145.87万元，股东权益总额为32,773.84万元。
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2008年年度股东大会表决。
五、审议通过《2008年度利润分配预案》
经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2008年度实现净利润15,973,155.66 元，按10%提取盈余公积1,597,315.57 元，加年初未分配利润33,130,004.61 元，扣除2007年度已派发的现金股利12,000,000.00元，年未可供股东分配的利润的35,505,844.70 元。
鉴于当前经济形势和公司实际情况，为了保持公司充足的流动性，加强公司抗风险能力，抵御金融风暴对公司的冲击，建议本年度不进行现金利润分配，拟以2008年末总股本80,000,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增5股，共计转增股本40,000,000股。年末未分配利润用于补充公司流动资金。
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2008年年度股东大会表决。
六、审议通过《关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》
（内容详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）
截至2008年12月31日，募集资金已累计使用58,880,052.98元，余额为129,069,083.71 元，其中包含累计利息收入4,087,936.69元。
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2008年年度股东大会表决。
七、审议通过《关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案》
同意继聘中和正信会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度财务审计机构，审计费用为36万元。
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2008年年度股东大会表决。
八、审议通过《公司2008年度内部控制自我评价报告》
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
内容详见登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2008年度内部控制自我评价报告》。
九、审议通过《关于2009年度日常关联交易的议案》
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
内容详见登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2009年度日常关联交易公告》，公告编号：2009-11。
此议案尚需提交公司2008年年度股东大会表决。
十、审议通过《关于制定<审计委员会年度审计工作规程>的议案》
（内容详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于制定<独立董事年度报告工作制度>的议案》
（内容详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于修改〈章程〉的议案》
同意将原章程第二百五十一条"公司可以采取现金或者股票方式分配股利"。修改为"公司利润分配政策为：（一）公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（二）在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（三）公司董事会当年未做出现金利润分配及资本公积转增股本预案的，应当在当年的定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。"
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2008年年度股东大会表决。
十三、审议通过《关于推迟募集资金项目实施进度的议案》
2008年初，受人民币汇率变动及进口设备招投标过程中各种因素的影响，致使招投标原工作比原计划推迟了近半年时间。尤其是2008年下半年，国际金融危机对全球实体经济影响日益加深，公司预计未来存在诸多不确定因素。为了保护投资者利益，减少购置机器设备的盲目性，公司拟将募集资金项目建设期延长至三年，其他事项不变。
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2008年年度股东大会表决。
十四、审议通过《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
《浙江新嘉联电子股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网及2009年3月12日《证券时报》，公告编号：2009-07。
特此公告！
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会
二00九年三月十二日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2009-06
浙江新嘉联电子股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司第一届监事会第十次会议于2009年2月27日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2009年3月10日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡惠中先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2008年监事会工作报告》
同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
该议案需提交2008年年度股东大会审议。
二、审议通过《2008年年度报告及摘要》
1、监事会认为《2008年年度报告及摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2008年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2008年度的经营状况。
同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2008年年度股东大会审议。
三、审议通过《2008年度财务决算报告》
报告期，实现营业收入23,855.07万元，比上年同期减少4,543.21万元；实现营业利润总额1,669.38 万元，较上年同期下降49%；实现归属于母公司所有者的净利润为1,324.51万元，下降45%。公司资产总额为47,145.87万元，股东权益总额为32,773.84万元。
同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2008年度股东大会审议。
四、审议通过《2008年度利润分配预案》
经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2008年度实现净利润15,973,155.66 元，按10%提取盈余公积1,597,315.57 元，加年初未分配利润33,130,004.61 元，扣除2007年度已派发的现金股利12,000,000.00元，年未可供股东分配的利润的35,505,844.70 元。
鉴于当前经济形势和公司实际情况，为了保持公司充足的流动性，加强公司抗风险能力，抵御金融风暴对公司的冲击，建议本年度不进行现金利润分配，拟以2008年末总股本80,000,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增5股，共计转增股本40,000,000股。年末未分配利润用于补充公司流动资金。
同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2008年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》
截至2008年12月31日，募集资金已累计使用58,880,052.98元，余额为129,069,083.71 元，其中包含累计利息收入4,087,936.69元。
同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2008年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案》
同意继聘中和正信会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度财务审计机构，审计费为36万元。
同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2008年年度股东大会审议。
七、《公司2008年度内部控制自我评价报告》
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好中小企业板上市公司2 0 0 8 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会全体成员就公司2008年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则， 按本公司实际情况，己基本建立健全了公司的内部控制制度， 保证了公司正常业务活动。
2） 健全了公司内部控制组织机构， 公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。
3） 2 0 0 8 年， 公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述， 公司内部控制自我评价全面、真实、准确， 反映了公司内部控制的实际情况。
同意5人，占出席会议有效表决的100%；反对0人；弃权0人。
八、《关于2009年度日常关联交易的议案》
监事会对公司2009 年度拟发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司2009 年度拟发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
同意5人，占出席会议有效表决的100%；反对0人；弃权0人。
此议案尚需提交公司2008年年度股东大会表决。
九、《关于修改〈章程〉的议案》
同意将原章程第二百五十一条"公司可以采取现金或者股票方式分配股利"。修改为"公司利润分配政策为：（一）公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（二）在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（三）公司董事会当年未做出现金利润分配及资本公积转增股本预案的，应当在当年的定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。"
同意5人，占出席会议有效表决的100%；反对0人；弃权0人。
该议案尚需提交2008年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于推迟募集资金项目实施进度的议案》
同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2008年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开2008年年度股东大会的议案》
同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权；
特此公告！
浙江新嘉联电子股份有限公司监事会
二00九年三月十二日
证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２００９－０７
浙江新嘉联电子股份有限公司
关于召开２００８年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经浙江新嘉联电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决定，定于２００９年４月２日（星期四）召开公司２００８年年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司２００８年年度股东大会》议案。
１、现场会议召开时间为：２００９年４月２日（星期四） 下午１４：００－－１６：００；
２、股权登记日：２００９年３月２６日；
３、现场会议召开地点：浙江省嘉善县东升路３６号，公司三楼会议室（１）；
４、会议召集人：公司第一届董事会；
５、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
二、会议审议事项
１、审议《２００８年度董事会工作报告》；
２、审议《２００８年度监事会工作报告》；
３、审议《２００８年度报告及年度报告摘要》；
４、审议《２００８年度财务决算报告》；
５、审议《２００８年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
６、审议《关于募集资金２００８年度使用情况的专项报告》；
７、审议《关于聘任公司２００９年度财务审计机构的议案》；
８、审议《关于２００９年度日常关联交易的议案》；
９、审议《关于修改〈章程〉的议案》；
１０、审议《关于推迟募集资金项目实施进度的议案》。
独立董事将在本次股东大会上述职。
会议审议的议案有关内容请参见《浙江新嘉联电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。
三、会议出席对象
１、公司董事、监事及高级管理人员；
２、公司聘请的见证律师、及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等；
３、截至２００９年３月２６日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记事项
１、登记时间：２００９年３月２７日（星期五）９：００—１２：００、下午１３：３０—１６：００；
２、登记地点：浙江省嘉善县经济开发区东升路３６号办公楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；
联系人：应尧卿
电 话：０５７３－８４２５２６２７
传 真：０５７３－８４２５２３１８
邮 编：３１４１００
３、登记方式：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２００９年４月１日下午１６：００ 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
五、其他事项
１、会议联系方式：
联系地址：浙江省嘉善县经济开发区东升路３６号办公楼
浙江新嘉联电子股份有限公司证券部
联系人：应尧卿
电 话：０５７３－８４２５２６２７
传 真：０５７３－８４２５２３１８
邮 编：３１４１００
电子邮箱：ｎｊｌｓｔｏｃｋ＠ｎｅｗｊｉａｌｉａｎ．ｃｏｍ
２、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。
特此公告！
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会
二００九年三月十二日
附：股东登记表
股东登记表
截至２００９年３月２６日下午１５：００ 交易结束时本公司（或本人）持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，现登记参加公司２００８年度股东大会。
| 名称或姓名： | 联系电话： |
| 法人营业执照注册号： | 身份证号： |
| 股东账户号： | 持有股数： |
日期：
附：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席浙江新嘉联电子股份有限公司２００８年年度股东大会会议，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
| 委托人股东账号： | 委托人持股数： |
| 委托人签字： | 委托人营业执照注册号码： |
| 受托人： | 受托人身份证号码： |
| 受托日期： | |
| 议案 | 表决情况 |
| １、《２００８年度董事会工作报告》； | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| ２、《２００８年度监事会工作报告》； | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| ３、《２００８年度报告及年度报告摘要》； | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| ４、《２００８年度财务决算报告》； | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| ５、《２００８年度利润分配及资本公积转增股本预案》； | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| ６、《关于募集资金２００８年度使用情况的专项报告》； | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| ７、《关于聘任公司２００８年度财务审计机构的议案》。 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| ８、审议《关于２００９年度日常关联交易的议案》； | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| ９、《关于修改〈章程〉的议案》。 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １０、《关于推迟募集资金项目实施进度的议案》 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
注：１、股东请明确选择表决选项；２、每项均为单选，多选为无效选票；３、授权书用剪报或复印件均为有效。
委托人（签章）： 受托人（签章）：
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2009-09
浙江新嘉联电子股份有限公司
关于举行2008年年度报告网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于2009年3月20日（星期五）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长丁仁涛先生、总经理宋爱萍女士、董事会秘书应尧卿先生、财务总监岳本晓先生、独立董事濮文斌先生、保荐代表人冀强先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会
二００九年三月十二日
证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２００９－１０
浙江新嘉联电子股份有限公司
关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００７］３８１”号文件批准，在深圳证券交易所向社会公众公开发行每股面值１．００元人民币普通股２，０００万股，采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中于２００７年１１月７日网下配售发行４００万股，于２００７年１１月８日网上定价发行１，６００万股，发行价格为１０．０７元／股，扣除发行费用１７，５３８，８００．００元，实际募集资金１８３，８６１，２００．００元，于２００７年１１月１４日全部到位，并已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具“深鹏所验字［２００７］１５３号”《验资报告》审验。
（二）本年度使用金额及余额
２００８年募集资金投入承诺投资项目４０，７２８，５１０．９８元。截至２００８年１２月３１日，募集资金已累计使用５８，８８０，０５２．９８元。
截至２００８年１２月３１日，募集资金余额为１２９，０６９，０８３．７１ 元，其中包含累计利息收入４，０８７，９３６．６９元，其中２００７年利息收入８２，８８３．３２元，２００８年利息收入４，００５，０５３．３７元。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）的规定以及《公司章程》，公司制订了《浙江新嘉联电子股份有限公司募集资金专户存储及使用制度》，对募集资金的存放、使用管理、对资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度于２００６年１２月１４日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过，并于２００７年第一次临时股东大会表决通过。
公司于２００７年１２月１２日与保荐机构、开户银行签订了《首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容已在《证券时报》及《巨潮资讯网》等相关媒体中作了披露。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，至本报告日三方监管协议正常履行。
截至２００８年１２月３１日，募集资金余额为１２９，０６９，０８３．７１ 元（包含利息收入４，０８７，９３６．６９ 元），分别存放于中国银行嘉善支行募集资金专户（账户号８６００１５１３５００８０９４００１）１，７２３，５７１．０２元，单位定期存单账户（账户号１５１３５００８２１１００１）５５，０００，０００．００元，单位通知存款账户（账户号８６００１５１３５００８２１３００１）３２，０００，０００．００元；中国农业银行嘉善支行募集资金专户（账户号１９－３３０２０１０４００１７２０９）３４５，０５９．４９元， 单位通知存款账户（账户号１９－３３０２０１１２０００１９３３）２０，０００，０００．００元；嘉兴市商业银行嘉善支行募集资金专户（账户号９０５１０１２０１２０００１５６８６）４５３．２０元，单位定期存款账户（账户号９０５１０１２０５１０００１８２７８）５，０００，０００．００元、单位定期存款账户（账户号９０５１０１２０５１０００１８１２５）５，０００，０００．００元、单位定期存款账户（账户号９０５１０１２０５１０００１８０６９）５，０００，０００．００元、单位定期存款账户（账户号９０５１０１２０５１０００１７８５８）５，０００，０００．００元。该等剩余款项将继续留作承诺项目的投资。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
(表附后)
（二）募集资金使用情况对照表的相关说明
１、募集资金承诺投资项目及原投资计划 单位：万元
| 项目名称 | 项目总投资 | 固定资产投资 | 第一年投资额 | 第二年投资额 | 回收期（年） | 备案情况 |
| 高性能微型电声器件产业化技改项目 | １６，７７５．３０ | １４，７４６．３０ | １０，０６５．１８ | ６，７１０．１２ | ５．１８ | 善经贸技备［２００７］４号 |
注：第一年为从发行完成日起至其后第１２个月的时间，第二年依此类推。
２、募集资金承诺投资项目及调整后的投资计划
公司第一届董事会第二十次会议审议通过将募投项目建设期由二年延长为三年，公司募集资金投资项目调整后进度如下表。 单位：万元
| 项目名称 | 项目总投资 | 固定资产投资 | 第一年投资额 | 第二年投资额 | 第三年投资额 | 回收期（年） | 备案情况 |
| 高性能微型电声器件产业化技改 | １６，７７５．３０ | １４，７４６．３０ | ４，２７７．１９ | ５，７８７．９９ | ６，７１０．１２ | ５．１８ | 善经贸技备［２００７］４号 |
３、募集资金投资项目实现收益情况
| 实际投资项目 | 截止期末投资项目累计产能利用率 | 预计当年效益 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 |
| 高性能微型电声器件产业化技改项目 | ０ | ０ | ０ | — |
注：截止期末投资项目累计产能利用率是指截至２００８年１２月３１日投资项目达到预定可使用状态的实际产量与设计产能之比。本公司上述项目正处于前期实施阶段，购置的机器设备处于安装调试阶段，尚未实现效益。
４、募集资金本年度向承诺投资项目投入情况
（１）投入情况
２００８年公司向承诺投资项目投入募集资金４０，７２８，５１０．９８元，占承诺投资项目总投资额的２４．２８％；截至２００８年１２月３１日向承诺投资项目累计投入募集资金４２，７７１，８５２．９８元，占承诺投资项目总投资额的２５．５０％。截至２００８年１２月３１日该项目处于前期实施阶段，未实现收益。
（２）未达到截至期末承诺投入金额的原因
截至２００８年１２月３１日公司向承诺投资项目累计投入募集资金４２，７７１，８５２．９８元，与截至２００８年１２月３１日的承诺投入金额１００，６５１，８００．００元相差５７，８７９，９４７．０２元，主要是为了保护投资者利益，减少购置机器设备的盲目性。公司第一届二十次董事会决议将募投项目建设期由二年延长为三年。
５、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（１）经２００８年１月５日公司第一届董事会第九次会议批准，并于２００８年１月７日向社会公众公告，２００８年１月８日公司使用１８，０００，０００．００元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用时间为２００８年１月８日至２００８年７月７日。２００８年５月１５日公司提前将此１８，０００，０００．００元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于２００８年５月１９日向社会公众公告。
（２）经２００８年５月２３日公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监事会第六次会议审议批准，并于２００８年５月２７日向社会公众公告；经２００８年６月１３日公司２００８年第一次临时股东大会表决通过，并于２００８年６月１４日向社会公众公告，公司分别于２００８年６月１６日、６月１７日将４０，０００，０００．００元、１０，０００，０００．００元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用时间截至２００８年１２月１２日。２００８年１２月１１日公司将５０，０００，０００．００元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于２００８年１２月１２日向社会公众公告。
（３）经２００８年１２月１５日公司第一届董事会第十九次会议及公司第一届监事会第九次会议审议批准，并于２００８年１２月１７日向社会公众公告；经２００９年１月５日公司２００９年第一次临时股东大会表决通过，并于２００９年１月５日向社会公众公告，公司分别于２００９年１月６日、１月７日、１月１３日、１月１４日将３０，０００，０００．００元、１０，０００，０００．００元、５，０００，０００．００元、５，０００，０００．００元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用时间截至２００９年７月４日。
６、募集资金其他使用情况
２００７年１２月１１日，公司将超出承诺投资项目承诺投资金额的１６，１０８，２００．００元（占募集资金总额的８．７６ ％）募集资金用于补充流动资金。该事项经公司第一届董事会第八次会议批准，并于２００７年１２月 １１日向社会公众公告。
公司未使用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，无用募集资金存单质押取得贷款等情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司２００８年度未变更募集资金的承诺投资项目。
特此公告！
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会
二００九年三月十二日
证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２００９－１１
浙江新嘉联电子股份有限公司
２００９年日常关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、２００９年全年日常关联交易预计情况
公司预计２００９年，采购原材料以及接受劳务发生的日常关联交易不超过人民币６００万元，采购原材料发生的日常关联交易不超过人民币１００万元，提供劳务发生的日常关联交易不超过人民５００万元。具体如下：
| 关联人 | 关联交易
类 别 | 预计２００９年度交易总金额（万元） | ２００８年度实际发生的总金额（万元） |
| 浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司 | 采购原材料 | １００ | ２３．５２ |
| 接受劳务 | ５００ | ２９６．４０ |
上述关联交易经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，关联董事丁仁涛先生、宋爱萍女士对本项议案的审议回避表决，由非关联方董事表决通过；本议案经三位独立董事事前认可，同意此项关联交易，并发表了独立意见。此次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利益关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方情况介绍和关联关系
１、关联方情况介绍
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司，成立于２００６年６月７日，法定代表人为丁仁涛，注册资本为２０８３万元，主营业务为生产销售镍铁钴代铬镀液，地址为浙江省嘉善县经济开发区东升路３６号。
截止２００８年１２月３１日，该公司资产总额为２０３２．６０万元，净资产为１９２０．２０万元。２００８年度营业收入为３２６．８１万元，净利润为－３７．４７万元（以上数据未经审计）。
２、与上市公司的关联关系
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司为本公司的联营公司，本公司持有其４８．０１％的股份，本公司董事丁仁涛先生、宋爱萍女士任该公司董事。
３、履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需，且本公司财务经营正常，财务状况较好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
１、关联交易主要内容：上述关联采购为生产所需的原材料，按照公开、公平、公正的原则，采购价格依据市场同期公允价格确定。关联销售为公司所生产的产品，销售价格依据市场价格确定。
２、关联交易协议签署情况：按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
该日常关联交易项目的价格公允，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
本议案提交董事会审议前，业经三位独立董事审查并认可。独立董事认为：公司此项与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事丁仁涛先生、宋爱萍女士回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
监事会对公司２００９ 年度拟发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司２００９ 年度拟发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
保荐机构认为：１、上述关联交易是新嘉联生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。２、上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，关联董事执行了回避表决。另外，上述日常关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联人应放弃在股东大会上对相关议案的投票权。 ３、上述关联交易将遵循市场化定价原则，保荐机构将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。 ４、第一创业证券有限责任公司对公司拟发生的上述关联交易无异议。
六、备查文件
１、公司第一届董事会第二十次会议决议；
２、公司独立董事关于本次关联交易的独立意见；
３、公司监事会关于本次关联交易的独立意见。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会
二００九年三月十二日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2009-12
浙江新嘉联电子股份有限公司
关于公司独立董事相关事项独立意见的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）等的要求和规定，作为浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司2008 年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
（1）报告期内，由于公司控股子公司深圳凌嘉电音有限公司（以下简称深圳凌嘉）生产经营需要，2008年11月25日深圳凌嘉与中国工商银行股份有限公司深圳上步支行签订编号为"40000201-2008年（上步）字0195号"借款合同，申请流动资金贷款500万元，贷款年利率7.326%，贷款期限为2008年12月2日至2009年11月24日。深圳凌嘉和深圳中小企业信用担保中心有限公司签订的编号为"深担（2008）年委保字（ 647）号"委托保证合同约定，该笔贷款由深圳中小企业信用担保中心提供担保。公司于2008年11月25日与深圳中小企业信用担保中心有限公司签订编号为"深担（2008）年委保字（647-1）号"保证反担保合同，由公司为上述深圳市中小企业信用担保中心为深圳凌嘉提供的担保提供保证反担保,担保方式为无限连带责任保证，反担保保证期间自保证反担保合同签订之日起至"在借贷合同项下的全部债务履行期届满之日起另加两年期满"止。截至2008年12月31日，纳入上述合同项下的深圳凌嘉向中国工商银行股份有限公司深圳上步支行的借款为475万元，且未逾期。由于公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形，因此该项担保对公司的财务状况无重大影响。公司为深圳凌嘉提供的上述保证反担保合同符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）的有关规定。
（2）报告期内，公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形，也不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于公司续聘 2009 年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司续聘2009 年度审计机构发表如下意见：
同意公司继续聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度的财务审计机构。经核查，中和正信会计师事务所有限公司为公司出具的《2008年度审计报告》真实、准确的反映了公司2008年度财务状况和经营成果。该所在为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，我们同意续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其他相关业务的咨询服务等业务。
三、关于 2008 年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就董事会关于公司2008年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
经核查，报告期内，公司董事会修订、完善和批准了公司一系列内部控制制度，目前已初步建立起一整套较为健全和完善的公司内部控制制度。公司不断完善法人治理结构，提高了公司治理和规范运作水平。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司需进一步建立健全和深化内控制度，同时也将在实际工作中对修改后的内部控制进行有效的执行和实施，使董事会各项决策更加科学化。
四、关于 2009 年度日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，作为浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查，现就公司2009 年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见：本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第一届董事会第二十次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决。
公司与关联方发生的关联交易是按照"公平自愿，互惠互利"的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
五、对2008年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》等的有关规定，作为浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，我们在对公司2008年度利润分配及资本公积转增股本预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
基于以下几点原因：
1、要积极应对金融危机对国内实体经济的冲击；
2、为了保持公司充足的流动性，加强公司抗风险能力；
3、公司董事会决定本年度利润分配及资本公积转增股本预案为拟以2008年末总股本8,000万股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增5股，共计转增股本4,000万股。未分配利润用于补充公司流动资金。
我们认为公司利润分配及资本公积转增股本方案符合公司现行实际情况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，同意将该预案并提交2008年度股东大会审议。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会
二00九年三月十二日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 ２０１，４００，０００．００ 本年度投入募集资金总额 ４０，７２８，５１０．９８
变更用途的募集资金总额 ０．００ 已累计投入募集资金总额 ５８，８８０，０５２．９８
变更用途的募集资金总额比例 ０．００％
承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺 调整后 截至期末承诺投入金额（１） 本年度 截至期末累计投入金额（２） 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
投资总额 投资总额 投入金额
高性能微型电声器件产业化技改项目 否 １６７，７５３，０００．００ １６７，７５３，０００．００ １００，６５１，８００．００ ４０，７２８，５１０．９８ ４２，７７１，８５２．９８ －５７，８７９，９４７．０２ ４２．４９％ 原计划为２００８年１１月１９日，现调整为２００９年１２月３１日 ０．００ －－－－ 否
合计 — １６７，７５３，０００．００ １６７，７５３，０００．００ １００，６５１，８００．００ ４０，７２８，５１０．９８ ４２，７７１，８５２．９８ －５７，８７９，９４７．０２ ４２．４９％ ０．００ — —
未达到计划进度原因（分具体项目） 根据公司第一届董事会第二十次会议决议审议通过将募投项目建设期由二年延长为三年。原因详见注１。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 （１）２００８年１月８日将１８，０００，０００．００元闲置募集资金暂时补充流动资金，于２００８年５月１５日按时归还；（２）２００８年６月１６日将４０，０００，０００．００元、６月１７日将１０，０００，０００．００元闲置募集资金暂时补充流动资金，于２００８年１２月１１日按时归还；（３）２００８年１２月１５日，公司董事会、监事会分别审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，该议案已经公司２００９年１月５日召开的２００９年第一次临时股东大会审议通过，公司已于２００９年１月６日将５０，０００，０００．００元闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募投项目尚未完成。
募集资金其他使用情况 ２００７年１２月１１日公司将募集资金净额超出募集资金投资项目部分的剩余资金１６，１０８，２００．００元，用于补充流动资金 注１：２００８年初，受人民币汇率变动及进口设备招投标过程中各种因素的影响，致使招投标工作比原计划推迟了近半年时间。尤其是２００８年下半年，国际金融危机对全球实体经济影响日益加深和蔓延，对我国外向型企业的影响持续加深，如《２００８年１２月６日中电元协电声分会七届二次理事会纪要》介绍，金融危机对电声行业的影响有些滞后，从２００８年１０月份已开始显现，行业中企业订单减少十分明显，预计２００９年的行业增长将继续放缓。公司预计未来存在诸多不确定因素，为了保护投资者利益，减少购置机器设备的盲目性，将募集资金项目建设期延长至三年。
