证券代码：０００８３９ 证券简称：中信国安 公告编号：２００９－０５
权证代码：０３１００５ 权证简称：国安ＧＡＣ１
债券代码：１１５００２ 债券简称：国安债１
中信国安信息产业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 一、预计全年日常关联交易的基本情况 |
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二、关联方介绍和关联关系 |
（２）关联关系：国华国际工程承包公司系中国中信集团公司全资子公司，中国中信集团公司之全资子公司中信国安集团公司持有本公司控股股东中信国安有限公司５０％的股权，并直接持有本公司２．５６％的股权。国华国际工程承包公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》１０．１．３条第二项规定的情形，为公司的关联法人。
（３）履约能力分析：国华国际工程承包公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。 |
（２） 关联关系：中信证券股份有限公司系中国中信集团公司控股子公司，中国中信集团公司为本公司实际控制人。中信证券股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第二项规定的情形，为公司的关联法人。
（３）履约能力分析：中信证券股份有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。 |
（２）关联关系：中信重型机械有限公司系中国中信集团公司控股子公司，中国中信集团公司为本公司实际控制人。中信重型机械有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第二项规定的情形，为公司的关联法人。
（３）履约能力分析：中信重型机械有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。 |
| 三、定价政策和定价依据 |
| 依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。 |
| 四、交易目的和交易对上市公司的影响 |
３、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。
４．公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 五、审议程序 |
２、独立董事事前对上述关联交易进行了审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。同时，上述关联交易需在实施前将已签署的相关协议提交独立董事审核，符合相关法律规定，保证交易公平合理。
３．此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。 |
| 六、关联交易协议签署情况 |
| 具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。 |
| 七、备查文件目录 |
３、独立董事意见
４、相关协议 |
中信国安信息产业股份有限公司董事会
２００９年３月２５日
证券代码：０００８３９ 证券简称：中信国安 公告编号：２００９－０６
权证代码：０３１００５ 权证简称：国安ＧＡＣ１
债券代码：１１５００２ 债券简称：国安债１
中信国安信息产业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于２００９年３月１７日以书面方式向全体董事发出，会议于２００９年３月２４日以通讯方式召开，应参加会议的董事１５名，实际参加会议的董事１５名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了关于预计２００９年度日常关联交易的相关议案（详见日常关联交易公告），表决情况如下：
１． 会议以 １２ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议并通过了关于公司向中信银行股份有限公司提供７＊２４小时客户服务和外包服务的议案。
２． 会议以 １２票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议并通过了关于公司向信诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务的议案。
３． 会议以 １２票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议并通过了关于公司与中信证券股份有限公司集中交易系统项目的议案。
４． 会议以 １２票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议并通过了关于公司与中国中信集团公司商业智能采购项目的议案。
５． 会议以 １２票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议并通过了关于中信重型机械有限公司向公司提供技术服务的议案。
６． 会议以 １２票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议并通过了公司与国华国际工程承包公司安哥拉住房通信项目的议案。
７． 会议以 ６票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议并通过了公司与北京国安电气总公司奥运村智能弱电项目的议案。
８． 会议以 ６票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议并通过了公司与北京国安建设有限公司峨嵋象城弱电项目及第一城弱电项目的议案。
９． 会议以 ６票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议并通过了公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂产品的议案。
事前独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将该事项提交董事会审议。
本次董事会参加审议的关联董事全部回避表决，非关联董事全部同意该项议案。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。同时，上述关联交易需在实施前将已签署的相关协议提交独立董事审核，符合相关法律法规，保证交易公平合理。
此事项须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二ＯＯ九年三月二十五日
