股票代码：０００５１８ 股票简称：四环生物 公告编号：临－２００９－０７号
江苏四环生物股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
２００９年３月２４日在本公司会议室召开第五届董事会第十二次会议。本公司于２００８年３月１３日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到６名，分别为孙国建、颜祖荫、陈香、程度胜、王国尧、杨顺保，实到６名董事。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，以六票全部同意，通过以下决议及议案：
一、审议通过了关于变更公司经营范围议案；
公司房地产开发与经营资质证书目前已到期，由于公司未发生房地产开发和经营业务，所以不能再补办相关资质证书。按照规定，房地产开发和经营必须凭有效资质证书经营。考虑到此项业务与公司实际情况无关，为了顺利通过公司营业执照年检，公司决定将房地产开发和经营这项业务从经营范围中去除。另，按照国家工商行政管理总局制定的《企业经营范围登记管理规定》，经营范围内容应按 “许可经营项目”和“一般经营项目”分开列示，公司决定将经营范围由“大容量注射剂（含多层共挤膜输液袋）、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂、糖浆剂、口服溶液剂、酒剂、原料药、中药提取、二类精神药品的制造；医药信息咨询；技术转让服务；医药中间体制造（化学危险品除外）；雪域骨宝（胶囊、片剂）、博尔腾牌乃可菲胶囊、毛纺织品、羊绒产品、针织品、化学纤维、化工产品（危险品除外）的制造、销售；茵曼金牌硒化螺旋藻片的分包装；电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）的销售；房地产开发与经营（凭有效资质证书经营）；产业投资；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；园林绿化工程。”变更为“许可经营项目：大容量注射剂（含多层共挤膜输液袋）、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂、糖浆剂、口服溶液剂、酒剂、原料药、中药提取、二类精神药品的制造、雪域骨宝（胶囊、片剂）、博尔腾牌乃可菲胶囊、茵曼金牌硒化螺旋藻片的分包装。一般经营项目：医药信息咨询；技术转让服务；医药中间体制造（化学危险品除外）；毛纺织品、羊绒产品、针织品、化学纤维、化工产品（危险品除外）的制造、销售；电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）的销售；产业投资；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；园林绿化工程。（以工商部门核准为准）”。
本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。
二、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
公司对《公司章程》第十三条关于公司经营范围，第一百四十九条关于监事会的产生方式、比例以及根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》对第一百六十一条关于公司的利润政策进行了修订，并增加第一百七十七条公司的指定信息披露网站，第一百七十七条往后所有编号顺延。详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同日公告的《公司章程》红字处。
本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。
三、审议通过了关于公司召开２００９年第一次临时股东大会的决议。
详见关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会
２００９年３月２４日
股票代码：０００５１８ 股票简称：四环生物 公告编号：临－２００９－０８号
江苏四环生物股份有限公司
关于召开２００９年第一次临时股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１．会议召集人：公司第五届董事会。
２．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
本公司第五届董事会于２００９年３月２４日召开第十二次会议，审议通过了召开２００９年第一次临时股东大会事宜。
３．会议召开日期和时间：２００９年４月９日（星期四）上午９：３０。
４．会议召开方式：现场投票。
５．出席对象：
（１）截至２００９年４月１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
６．会议地点：江阴市滨江开发区定山路１０号。
二、会议审议事项
１．本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
２．本次会议审议的议案：
（１）关于变更公司经营范围议案；
公司房地产开发与经营资质证书目前已到期，由于公司未发生房地产开发和经营业务，所以不能再补办相关资质证书。按照规定，房地产开发和经营必须凭有效资质证书经营。考虑到此项业务与公司实际情况无关，为了顺利通过公司营业执照年检，公司决定将房地产开发和经营这项业务从经营范围中去除。另，按照国家工商行政管理总局制定的《企业经营范围登记管理规定》，经营范围内容应按 “许可经营项目”和“一般经营项目”分开列示，公司决定将经营范围变更为“许可经营项目：大容量注射剂（含多层共挤膜输液袋）、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂、糖浆剂、口服溶液剂、酒剂、原料药、中药提取、二类精神药品的制造、雪域骨宝（胶囊、片剂）、博尔腾牌乃可菲胶囊、茵曼金牌硒化螺旋藻片的分包装。一般经营项目：医药信息咨询；技术转让服务；医药中间体制造（化学危险品除外）；毛纺织品、羊绒产品、针织品、化学纤维、化工产品（危险品除外）的制造、销售；电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）的销售；产业投资；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；园林绿化工程。（以工商部门核准为准）”。
（２）关于修订《公司章程》的议案。
公司对《公司章程》第十三条关于公司经营范围，第一百四十九条关于监事会的产生方式、比例以及根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》对第一百六十一条关于公司的利润政策进行了修订，并增加第一百七十七条公司的指定信息披露网站，第一百七十七条往后所有编号顺延。详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同日公告的《公司章程》红字处。
注：修改章程议案属于特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。
三、会议登记方法
凡参加会议的股东，本地股东请于２００９年４月７日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００时持证券帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于２００９年４月８日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
四、其他
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路１０号
邮政编码：２１４４３４
联系电话：０５１０－８６４０８５５８
传 真：０５１０－８６４０８５５８
六、备查文件
１、董事会决议。
江苏四环生物股份有限公司
董事会
２００９年３月２４日
附件：
授权委托书
兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东账号：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
| 序号 | 议 案 | 表决情况 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | 备注 |
| １ | 关于变更公司经营范围议案 | | | | |
| ２ | 关于修订《公司章程》的议案 | | | | |
