本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2009年3月24日上午9：00。
2、召开地点：长沙市芙蓉中路27号南方明珠国际大酒店8楼布政厅
3、召开方式：现场记名投票。
4、召集人：南方建材股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长张国强先生。
6、股权登记日：2009年3月17日。
7、出席情况：出席本次会议的股东（含代理人）共计3人，代表股份15,105万股，占公司有表决权股份总数的 63.6%。
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
1、公司2008年度董事会工作报告
表决情况：同意15,105万股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
2、公司2008年度监事会工作报告
表决情况：同意15,105万股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
3、公司2008年度财务决算报告
表决情况：同意15,105万股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
4、公司2008年年度报告及年度报告摘要的议案
表决情况：同意15,105万股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
5、公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本的议案
经开元信德会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现净利润为12,108,724.06元，加上年初尚未分配的利润-35,942,090.08元，2008年末实际可供股东分配利润为-23,833,366.02元。
公司2008年度虽然实现扭亏为盈，但可供股东分配的利润仍为负数，根据公司的实际经营情况,决定2008年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意15,105万股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
6、关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案
表决情况：同意15,105万股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
7、关于预计公司2009年度日常关联交易的议案（具体内容详见2009年3月4日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2009-06公告）
本议案属关联交易，根据有关规定，关联股东浙江物产国际贸易有限公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司回避了表决。
表决情况：同意2202.8125万股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
8、关于公司对外担保的议案（具体内容详见2009年3月4日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2009-07公告）
表决情况：同意15,105万股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
9、关于公司董事、监事报酬试行办法的议案
表决情况：同意15,105万股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
10、关于修改公司章程的议案（具体内容详见2008年12月13日巨潮资讯网）
表决情况：同意15,105万股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
三、独立董事述职报告
本次股东大会上，独立董事胡小龙先生代表公司全体独立董事向股东大会提交了《南方建材股份有限公司独立董事2008 年度述职报告》，该报告对2008 年度独立董事出席公司董事会情况、对公司重大事项发表意见情况、日常工作及专业委员会履职情况进行了介绍。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所。
2.律师姓名：许维。
3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，各普通议案均以出席本次大会的股东所持有效表决权半数以上通过，特别议案以出席本次大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件：
1、公司2008年年度股东大会决议；
2、湖南博鳌律师事务所出具的《关于南方建材股份有限公司二○○八年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
南方建材股份有限公司
董事会
二○○九年三月二十五日
