本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司董事会于2009年3月20日收到公司董事毛中萍女士的辞职函，毛中萍女士因工作繁忙请求辞去公司董事职务。公司董事会感谢其在职期间为公司做出的贡献。

　　鉴于毛中萍女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》的规定，毛中萍女士的辞职请求自辞职函送达董事会时生效。

　　特此公告

　　浙江震元股份有限公司董事会

　　二○○九年三月二十三日