证券代码： ００２１７０ 证券简称： 芭田股份 公告编号：０９－０６
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议于２００９年３月２３日在公司本部举行。本次会议的通知于２００９年３月１３日送达。本届董事会共有９名董事，实际参加会议董事９名。公司监事会成员及高级管理人员参加了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，就以下事项决议如下：
１、审议《２００８年总裁工作报告》议案。
表决结果：同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
２、审议《２００８年度董事会工作报告》议案。
公司独立董事赖玉珍、王克、林勤勉向董事会提交了《２００８年度独立董事述职报告》，并将在公司２００８年度股东大会上述职。
表决结果：同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需经股东大会审议。
３、审议《２００８年度报告及其摘要》议案。
表决结果：同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。
本议案需经股东大会审议。
４、审议《２００８年度财务决算》及《２００９年度财务预算》议案。
表决结果：同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
会议通过的２００９年经营预算２６．８０亿元，拟实现归属母公司净利润８，１９５．４０万元，是鉴于募集资金项目在２００９年建成投入运营的考虑。
以上预算作为生产经营管理使用，不作为２００９年的收益预计，存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。
全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需经股东大会审议。
５、审议《２００８年度利润分配预案》议案。
表决结果：以同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。通过２００８年度利润分配预案。即：以２００８年年末总股本１６，９２０万股为基数，以资本公积和未分配利润向全体股东每１０股转增５股送３股派发现金红利０．６元（含税）。
本议案需经股东大会审议。
６、审议《２００８年度内部控制的自我评价报告》议案。
表决结果：同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
７、审议《２００８年度社会责任报告》议案。
表决结果：同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
８、审议公司《章程》修改案议案。
表决结果：以同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，通过《章程》修改案议案。
（１）将原《章程》“第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。”
现修改为“第一百五十五条：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，采取现金或者股票方式分配股利。最近三年以现金累计分配的利润一般不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司应实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配不超过累计可分配利润的范围。公司可以进行中期现金分红”。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（２）将原章程：“第一百五十九条 公司聘用取得＂从事证券相关业务资格＂的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期１年，可以续聘。”
现修改为：公司聘用取得＂从事证券相关业务资格＂的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期１年，可以续聘。
拟聘请会计师事务所时不得提名或选聘近三年被行政处罚的会计师事务所。
（３）将原章程：“第一百六十条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。”
现修改为：“公司拟变更会计师事务所的，应由审计委员会提名，董事会审议，股东大会审定，大股东或实际控制人不得在事前指定会计师事务所。
审计委员会应认真调查拟聘任会计师事务所及相关注册会计师的执业质量、诚信情况、重点核实是否受到监管机关的处罚。
公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。”
全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需经股东大会审议。
９、审议《 关于聘请２００９年度审计机构的议案》议案。
表决结果：以同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，通过在２００９年度继续聘请广东大华德律会计师事务所为本公司财务会计审计机构。
本议案需经股东大会审议。
１０、审议《关于２００８ 年度募集资金使用情况的专项报告》议案。
表决结果：同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１１、审议《关于成立控股子公司“和原生态国际股份有限公司”（名称以批准确定为准）》议案。
表决结果：同意票８票，反对票０ 票，弃权票１ 票。
独立董事吴玉光投弃权票。理由：认为成立该公司时机不够成熟。
内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。
１２、审议《召开２００８年度股东大会》议案。
表决结果：以同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，通过在２００９年４月２２日（星期三）上午召开公司２００８年度股东大会。
通知全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。
特此公告
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二○○九年三月二十五日
证券代码： ００２１７０ 证券简称： 芭田股份 公告编号：０９—０７
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于召开２００８年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决定：２００９年４月２２日（星期三）召开公司２００８年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议地点：深圳市南山区科苑路３号四楼会议室
电话；０７５５－２６９５１５９８
３、会议表决方式：现场书面投票表决
４、会议时间：２００９年４月２２日（星期三）上午１０：００－１２：００
５、出席对象：
（１）于２００９年４月１７日（星期五）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（２）公司董事、监事及高级管理人员。
（３）公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
二、会议议题
１、审议《２００８年度董事会工作报告》议案。
２、审议《２００８年度监事会工作报告》议案。
３、审议《２００８年度报告及其摘要》议案。
４、审议《２００８年度财务决算》及《２００９年度财务预算》议案。
５、审议《２００８年度利润分配预案》议案。
６、审议公司《章程》修正案议案。
７、审议《 关于聘请２００９年度审计机构的议案》议案。
８、审议《关于六家银行向公司提供综合信贷授信额度》议案。
以上内容详见公司指定信息披露网站２００９年３月２５日、２００９年１月１７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公告。
三 、提示公告
公司将于２００９年４月２０日就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
四、会议登记方式
１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
２、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。
３、登记时间：２００９年４月２１日（星期二）（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１６：３０）异地股东可用信函或传真方式登记。
４、登记地点：深圳市南山区科技园科苑路３号深圳市芭田生态工程股份有限公司证券法律部。
５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
五、会议联系方式
１、会议联系地址：深圳市南山区科技园科苑路３号
２、邮政编码：５１８０５７
３、会议联系电话：０７５５－２６９５１５９８
４、会议联系传真：０７５５－２６５８４３５５
５、联系人： 张重程 程晓黎 熊小菊
六、其他事项
与会人员食宿及交通费自理。
特此公告
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十五日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席深圳市芭田生态工程股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 审议《２００８年度董事会工作报告》议案 | | | |
| ２ | 审议《２００８年度监事会工作报告》议案 | | | |
| ３ | 审议《２００８年度报告及其摘要》议案 | | | |
| ４ | 审议《２００８年度财务决算及２００９年度财务预算报告》议案 | | | |
| ５ | 审议《２００８年度利润分配预案》议案 | | | |
| ６ | 审议《＜章程＞修正案》议案 | | | |
| ７ | 审议《关于聘请２００９年度会计师事务所的》议案 | | | |
| ８ | 审议《关于六家银行向公司提供综合信贷授信额度》议案 | | | |
注： １、股东请在选项中打√
２、每项均为单选，多选无效
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二ＯＯ九年 月 日
证券代码： ００２１７０ 证券简称： 芭田股份 公告编号：０９－０９
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司第三届监事会第九次会议（临时）于２００９年３月２３日下午２：３０在公司本部举行。本次会议通知于２００９年３月１３日以邮件方式送达。公司监事会３名成员参加了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，就以下事项决议如下：
一、会议以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票审议通过了《２００８年度监事会工作报告》议案。
全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、会议以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票审议通过了《２００８年度财务决算》及《２００９年度财务预算》议案。
三、会议以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票审议通过了《审议２００８年度利润分配预案》议案。
四、会议以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票审议通过了《２００８年度报告及其摘要》议案。
监事会认为：董事会编制的《公司２００８ 年度报告及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、会议以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票审议通过了《公司２００８年度内部控制的自我评价报告》议案。
深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会
二○○九年三月二十五日
证券代码：００２１７０ 证券简称：芭田股份 公告编号：０９－０９
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于举行２００８年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于２００９ 年 ４月 ２日（星期四）上午９：３０－１２：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２００８年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁黄培钊先生，副总裁、董事会秘书吴益辉先生，董事、市场部经理赵树林先生，财务部负责人张万海先生，独立董事王宋荣先生、保荐代表人徐涛先生。
欢迎广大投资者参与！
特此公告
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二○○九年三月二十五日
证券代码：００２１７０ 证券简称：芭田股份 公告编号：０９—１０
深圳市芭田生态工程股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
深圳市芭田生态工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议以８票通过１票弃权通过成立控股子公司“和原生态国际股份有限公司”（名称以批准确定为准），公司注册需经国家工商管理局核准，注册地址：北京，公司性质为股份公司，股东共２人。
二、投资主体介绍
共同投资方：吴健鹏，男，１９６８年生，本科学历，籍贯：广东省，住所地：广东省深圳市，本人与本公司及控股股东不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
１、出资方式：深圳市芭田生态工程股份有限公司与自然人吴健鹏共同出资人民币１０，０００万元，其中，深圳市芭田生态工程股份有限公司以自有资金出资９，５００万元，占股本总额的９５％；吴健鹏以现金出资５００万元，占股本总额的５％。
２、经营范围：购销化肥、其他肥料；农药、农产品、国内商业，农资产品用具，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），环保工程项目开发，提供农林作物的咨询和服务等（具体经营范围以工商核准为准）。
３、经营管理及利润分配：由公司章程约定。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
１、完成全国产业布局，扩大规模、优化产品结构。在全国重点消费省份建立生产基地，在经济作物种植大区建立若干个深度分销系统，不断增加以零售点为终端的农化服务网点，大力发展生态型高效复肥，壮大主业，形成产业规模化、集约化、科技化的格局，同时配套搞好“三废”综合治理和资源整合和资源综合利用。
２、持续提升公司核心竞争能力。以主业为核心，依靠自身的技术创新能力和管理优势，并通过产品经营与资本运营相结合的方式，积极稳健地向现代农业、农业生物工程等领域拓展，逐步实现产品的升级换代，使公司形成产业一体化、规模集团化的发展模式，形成多方位、高效益的利润增长点。
（二）存在风险和对公司的影响
随着市场竞争的加剧，可能存在一定的经营风险。
五、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告
深圳市芭田生态工程股份有限公司
二００九年三月二十五日
证券代码： ００２１７０ 证券简称： 芭田股份 公告编号：０９－１１
深圳市芭田生态工程股份有限公司
募集资金２００８年度使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］２５６号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券有限责任公司于２００７年９月７日向社会公众公开发行普通股（Ａ股）股票２，４００万股，每股面值１元，每股发行价人民币１０．１６元。截止２００７年９月１２日，本公司共募集资金２４３，８４０，０００．００元，扣除发行费用１３，０５９，０００．００元，募集资金净额２３０，７８１，０００．００元。
截止２００７年９月１２日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所（原“深圳大华天诚会计师事务所”，以下简称“大华德律”）出具“深华（２００７）验字９１号”验资报告验证确认。
截止２００８年１２月３１日，本公司募集资金合计使用１７６，０８５，２４３．３０元，其中：公司于募集资金到位后置换已利用自筹资金先期投入募集资金项目４６，０２０，４００．００元；募集资金到位后直接投入募集资金项目７７，４２１，７３５．４３元；利用超出募投项目募集资金补充流动资金５３，７８１，０００．００元；募集资金账户利息收入（１，１３７，８９２．１３）元。截止２００８年１２月３１日，募集资金余额为人民币５４，６９５，７５６．７０元。
截止２００８年１２月３１日，本公司对募集资金项目累计投入１２３，４４２，１３５．４３元，其中：公司募集资金到位后置换已利用自筹资金先期投入４６，０２０，４００．００元；于２００７年９月１２日起至２００８年１２月３１日止使用募集资金７７，４２１，７３５．４３元，其中本年度使用募集资金７７，４２１，７３５．４３元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市芭田生态工程股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在银行设立专用账户存储募集资金，对募集资金实行集中存放。公司设立专用账户事宜由公司董事会批准。公司在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批程序。管理制度所称使用募集资金申请，是指使用部门或单位提出使用募集资金的报告，内容包括：申请用途、金额、款项提取等。本管理制度所称使用募集资金的审批手续，是指在募集资金使用计划或公司预算范围内，针对使用部门的使用募集资金申请由子公司使用部门申请，子公司财务主管复核，子公司总经理审核，总裁（或被授权人）签批，会计部门执行的程序。
２００７年１０月２０日，本公司、中信建投证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国农业银行深圳华侨城支行、深圳发展银行深圳华侨城支行签订《三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
为了方便募投项目建设，经本公司第三届董事会第十次会议（临时）审议，变更募集资金存放专用账户，取消原募集资金到位时开设的中国农业银行深圳科技园支行与深圳发展银行深圳华侨城支行两个募集资金专用账户，将徐州市芭田生态有限公司（以下简称“徐州芭田”）在中国农业银行徐州沛县支行营业部开设的银行账户和贵港市芭田生态有限公司（以下简称“贵港芭田”）在中国银行股份有限公司贵港分行开设的银行账户变更为募集资金存放专用账户。２００８年１０月２８日，徐州芭田、贵港芭田分别与保荐机构以及商业银行签订了《三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据上述三方监管协议，公司一次或累计从专户中支取的金额超过１，０００万元或募集资金总额的百分之五的，商业银行应及时以传真方式通知保荐机构。商业银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。
报告期内，在募集资金的使用过程中能按照《三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。
截止２００８年１２月３１日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 ＊ | ２００８年１２月３１日余额 | 存储方式 |
| 中国农业银行深圳华侨城支行 | ４１００３２０００４００１３２９７ | １９５，０７２，０００．００ | １９，９９７．６２ | 活期存款（季度结息） |
| 深圳发展银行深圳华侨城支行 | １１００５２８８８５８１０６ | ４１，７６８，０００．００ | －－－ | 已销户 |
| 中国农业银行徐州沛县支行营业部 | １０－２４４１０１０４０２１１３７９ | －－－ | １１，００５，７７６．２８ | 活期存款 |
| 中国银行股份有限公司贵港分行 | ８８４００５８８８５０８０９３００１ | －－－ | ４３，６６９，９８２．８０ | 活期存款 |
| 合计 | | ２３６，８４０，０００．００ | ５４，６９５，７５６．７０ | |
＊ 初始存放金额中包含未扣除的发行费用６，０５９，０００．００元，已于２００７年支付。
三、２００８年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 银行名称 | ２３，０７８．１０ | 本年度投入募集资金总额 | ７，７４２．１７ |
| 变更用途的募集资金总额 | －－－ | 已累计投入募集资金总额 | １２，３４４．２１ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | －－－ |
承诺投资
项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额（１） | 调整后
投资总额 | 截至期末承诺投入金额
注１ | 本年度
投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 生态型复肥规模化生产项目（６０万吨复合肥项目） | 否 | １２，０００ | 未变更 | １２，０００ | ３，１２９．２７ | ７，７３１．３１ | （４，２６８．６９） | ６４．４３％ | 一期：２００７年７月；二期：２００９年９月 | ２，０００．５７ | 注２ | 否 |
| 徐州芭田３０万吨复合肥项目 | 否 | ５，７００ | 未变更 | ５，７００ | ４，６１２．９０ | ４，６１２．９０ | （１，０８７．１０） | ８０．９３％ | ２００８年１２月 | －－－ | 否 | 否 |
| 合计 | －－－ | １７，７００ | 未变更 | １７，７００ | ７，７４２．１７ | １２，３４４．２１ | （１３，０９７．９６） | ６９．７４％ | | ２，０００．５７ | －－－ | －－－ |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 公司两个募集资金项目正按计划顺利实施，实际进度与计划进度差异较小 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目
先期投入及置换情况 | 本公司首次公开发行股票募集资金投资项目分别于２００５年８月经徐州市沛县发展改革与经济委员会及２００６年８月经贵港市港北区发展和改革局备案批准立项，并经公司２００６年度第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位前由本公司利用自有资金现行投入，截止２００７年１０月９日，本公司自筹资金投入４，６０２．０４万元，业经大华德律出具深华（２００７）专审字３８７号《关于深圳市芭田生态工程股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》鉴证。经２００７年１０月９日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意用部分募集资金置换公司先期已投入募集资金项目的自筹资金共计４，６０２．０４万元。 |
用闲置募集资金
暂时补充流动资金情况 | ２００７年１０月本公司将７，０００万元募集资金暂时用于补充流动资金，于２００８年４月２７日向募集资金专用账户全额归还。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截止报告期末，募集资金建设项目尚未完工，未出现募集资金结余情况。 |
| 募集资金其他使用情况 | 经本公司第三届董事会第三次会议决议通过，超出募投项目所需部分的募集资金５３，７８１，０００．００元全部补充流动资金。 |
注１：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注２：根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的“生态型复肥规模化生产项目”项目经济效益分析，项目全部投产后，按５０％产能利用率计算，年产量为３０万吨，年新增销售收入６０，０００万元，年新增税后利润２，２０３万元。截止２００８年１２月３１日，该项目一期于２００７年７月产生效益，二期正按计划进度建设中，本年度新增销售收入２７，６５６．８４万元，年新增税后利润２，０００．５７万元，基本达到预计效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用存在的问题
本公司按募投项目用款计划于２００８年１月３日将３，０００万的资金从募集资金专户转入非专用账户（公司结算账户），又于６月１０日至６月１２日期间将共计６，７００万的资金从募集资金专户转入非专用账户（公司结算账户）。２００８年７月１８日， 徐州芭田、贵港芭田为募投项目开设专用账户，同日，公司将上述的资金中的４，９０７万元从结算账户转入徐州芭田和贵港芭田为募投项目开设的专用账户。
针对上述存在问题，中国证券监督管理委员会深圳监管局于２００８年９月２５日出具深证局公司字［２００８］１１６号《关于对深圳市芭田生态工程股份有限公司治理情况的监管意见》（以下简称“监管意见”）。根据监管意见，本公司进行了整改。董事会于２００８年１０月２１日决定取消原募集资金专用账户，将徐州芭田、贵港芭田开立的募投项目专用账户变更为募集资金存放专用账户。徐州芭田、贵港芭田于２００８年１０月２８日分别与保荐机构以及商业银行签订了《三方监管协议》，至此，徐州芭田和贵港芭田就募投项目开设的账户变更为募集资金专户。
截止２００８年１２月３１日，原募集资金专用账户中国农业银行深圳华侨城支行户尚未销户，余额１９，９９７．６２元为季度结息。
特此公告
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二００九年三月二十五日
