证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２００９－００４
福建冠福现代家用股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于２００９年３月２３日上午以传真通讯方式召开，本次会议由公司董事长林福椿先生召集，以传真、电子邮件、专人送达等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国银行股份有限公司上海市青浦支行申请不超过２亿元人民币授信额度的议案》。公司董事会同意上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）在中国银行股份有限公司上海市青浦支行（以下简称“青浦中行”）此前授予的综合授信额度１．２亿元的基础上，再增加申请８０００万元的综合授信额度。至此，上海五天合计向青浦中行申请２亿元的综合授信额度。新增加的８０００万元综合授信额度由本公司为其提供３０００万元额度的连带责任保证，另５０００万元由上海五天以自有的房产、土地使用权或其它资产作为抵押物担保，或采取信用免担保方式；原１．２亿元的综合授信额度仍按原担保方式担保。综上，公司累计为上海五天提供１亿元额度的连带责任保证，另１亿元额度由上海五天以自有的房产、土地使用权或其它资产作为抵押物担保，或采取信用免担保方式。此外，公司拟授权法定代表人林福椿先生全权代表本公司、上海五天的法定代表人林文洪先生全权代表上海五天，负责签署与本次申请授信额度相关的法律文件并办理其他相关具体事宜。公司的独立董事已对本议案发表了独立意见，具体详见登载于公司指定的信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本项议案尚需经公司股东大会审议通过后方能实施。
二、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过《关于向招商银行股份有限公司泉州鲤城支行申请不超过３０００万元人民币授信额度的议案》。为了满足公司业务发展对资金需求，公司董事会同意本公司向招商银行股份有限公司泉州鲤城支行（以下简称“招行鲤城支行”）申请不超过３０００万元人民币综合授信额度（以招行鲤城支行同意的为准），用于办理银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，授信期限为自２００９年４月１日至２０１０年３月３１日（以招行鲤城支行同意的为准）。上述授信额度将由本公司的子公司泉州冠杰陶瓷有限公司或本公司的大股东林福椿、林文昌、林文洪、林文智提供担保。公司董事会授权公司法定代表人林福椿先生和林文智总经理签署与本次申请授信额度相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，上述两位受托人签署的各项合同等文书均代表公司董事会及公司意愿，对公司均有法律约束力；授权期限自２００９年４月１日至２０１０年３月３１日。公司的独立董事已对本议案发表了独立意见，具体详见登载于公司指定的信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过《关于向平安银行股份有限公司福州分行申请不超过６０００万元人民币授信额度的议案》。为了满足公司业务发展对资金需求，公司董事会同意本公司向平安银行股份有限公司福州分行（以下简称“平安银行福州分行”）申请不超过６０００万元人民币综合授信额度（以平安银行福州分行同意的为准），用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，授信期限为自２００９年４月１日至２０１０年３月３１日（以平安银行福州分行同意的为准）。上述授信额度将由本公司的子公司上海五天实业有限公司和本公司的大股东林文昌、林文洪、林文智提供担保。公司董事会授权公司法定代表人林福椿先生和林文智总经理签署与本次申请授信额度相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，上述两位受托人签署的各项合同等文书均代表公司董事会及公司意愿，对公司均有法律约束力；授权期限自２００９年４月１日至２０１０年３月３１日。公司的独立董事已对本议案发表了独立意见，具体详见登载于公司指定的信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请不超过５０００万元人民币综合授信额度的议案》。根据公司业务发展需要，为满足公司资金需求，公司董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简称“民生银行泉州分行”）申请不超过５０００万元人民币的综合授信额度，期限为一年，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票以及票据贴现等业务。该授信额度将由公司大股东林福椿、林文昌、林文洪、林文智提供担保。董事会授权林福椿董事长和林文智总经理全权代表本公司签署一切与本次申请授信额度有关的法律文书（包括但不限于授信合同、借款合同、开立银行承兑汇票合同、票据贴现合同、借据、凭证等法律文书）并办理其他相关具体事宜。
五、在关联董事林福椿先生、林文智先生回避表决的情况下，以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司通过委托贷款方式向林福椿先生借入资金２０００万元的议案》。由于２００８年公司大股东林福椿先生以委托贷款方式借给公司２０００万元即将到期，董事会同意公司继续通过委托贷款方式向林福椿先生借入资金人民币２０００万元；借款年利率为不超过５％，且不高于中国人民银行公布的商业银行适用的同期贷款利率；借款期限为自实际签订合同之日起一年；委托借款手续费由林福椿先生自行支付。
六、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过《关于本公司与控股子公司之间提供担保的议案》。根据生产经营需要，公司董事会同意本公司及控股子公司向商业银行申请不超过２．９亿元人民币融资授信额度，其中，公司为控股子公司提供１亿元最高额连带责任保证，控股子公司为母公司提供９０００万元最高额连带责任保证，详情如下：（１）控股子公司上海五天实业有限公司拟向中国银行股份有限公司上海市青浦支行申请不超过２亿元人民币授信额度，本公司为上海五天实业有限公司提供最高本金余额为１亿元的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起两年；（２）公司拟向招商银行股份有限公司泉州鲤城支行申请不超过３０００万元人民币授信额度，子公司泉州冠杰陶瓷有限公司为公司提供最高本金余额为３０００万元的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起两年；（３）公司拟向平安银行股份有限公司福州分行申请不超过６０００万元人民币授信额度，上海五天实业有限公司为本公司提供最高本金余额为６０００万元的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起两年。本项议案尚需经公司股东大会审议通过后方能实施。
七、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开２００９年第一次临时股东大会的议案》。具体详见登载于公司指定的信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上的《关于召开２００９年第一次临时股东大会的公告》。
福建冠福现代家用股份有限公司董事会
二○○九年三月二十五日
证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２００９－００５
福建冠福现代家用股份有限公司关于
公司为控股子公司上海五天实业有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于２００９年３月２３日上午以传真通讯方式召开。本次会议审议通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国银行股份有限公司上海市青浦支行申请不超过２亿元人民币授信额度的议案》和《关于本公司与控股子公司之间提供担保的议案》。根据上述议案，本公司之控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）拟向中国银行股份有限公司上海市青浦支行申请不超过２亿元人民币授信额度，公司拟为上海五天提供最高本金余额为１亿元的最高额连带责任保证。现就上述担保事项公告如下：
一、被担保方的基本情况及财务状况具体如下：
１、公司名称：上海五天实业有限公司。
２、注册地址：上海市青浦区徐泾镇华徐公路８８８号。
３、法定代表人：林文洪。
４、注册资本：１４４００万元；实收资本：１４４００万元。
５、经营范围：生产加工日用及工艺美术陶瓷制品、竹木制品、玻璃制品、藤、棕、草工艺制品、纸制品、塑料制品、不锈钢制品、包装材料、办公用品、办公设备、家具、电子产品、电子计算机、塑料搪瓷制品、工艺礼品、超市货架，仓储，销售日用百货，绿化工程，商务信息咨询，计算机软硬件研究开发，从事货物及技术的进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
６、股东构成：福建冠福现代家用股份有限公司持股９１．３２％，福建省德化冠峰耐热瓷有限公司持股８．６８％。
７、与本公司关系：上海五天系本公司的控股子公司。
８、财务状况：截至２００８年１２月３１日，上海五天的资产总额为７０１３７万元，负债总额为４９９５６万元（其中短期借款１５０００万元，无一年内到期的长期负债），净资产为２０１８１万元。２００８年度营业收入为３８２０６万元，营业利润为２３１０万元，净利润为１８９６万元。（以上财务数据未经审计）
二、为上海五天提供担保的情况
本公司的控股子公司上海五天向中国银行股份有限公司上海市青浦支行申请不超过２亿元人民币授信额度，本公司拟为上海五天提供最高本金余额为１亿元的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起两年。同时，本公司拟授权法定代表人林福椿先生全权代表本公司、上海五天的法定代表人林文洪先生全权代表上海五天，负责签署与本次申请授信额度相关的法律文件并办理其他相关具体事宜。
鉴于截止到２００７年１２月３１日公司经审计净资产（不含少数股东权益）为３８７４９．９８万元，上述担保金额超过公司２００７年１２月３１日经审计净资产的１０％，因此，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》、《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等有关规定，上述担保尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止２００８年１２月３１日，本公司的控股子公司的对外担保总额为人民币８００万元，占本公司２００７年１２月３１日经审计净资产（不含少数股东权益）３８７４９．９８万元的２．０６％；公司为控股子公司担保总额为９０００万元。因此，公司及子公司实际对外提供担保累计金额为人民币９８００万元，占本公司２００７年１２月３１日经审计净资产（不含少数股东权益）的２５．２９％。本次公司为上海五天提供的１亿元担保发生后，公司及子公司对外担保总额为１９８００万元，占本公司２００７年１２月３１日经审计净资产（不含少数股东权益）的５１．１０％。此外，本公司及子公司不存在担保债务逾期的情况。
福建冠福现代家用股份有限公司董事会
二○○九年三月二十五日
证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２００９－００６
福建冠福现代家用股份有限公司
关于召开２００９年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决定于２００９年４月１２日上午在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室召开２００９年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、会议时间：２００９年４月１２日上午９时
２、股权登记日：２００９年４月９日
３、会议地点：福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室
４、召集人：公司董事会
５、召开方式：采取现场投票方式
６、出席对像：
（１）截止２００９年４月９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员；
（３）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。
二、会议议题：
１、审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国银行股份有限公司上海市青浦支行申请不超过２亿元人民币授信额度的议案》；
２、审议《关于本公司与控股子公司之间提供担保的议案》。
上述议案的详细内容，请见２００９ 年３ 月２４ 日《中国证券报》、《证券时报》，或可参见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、股东大会登记方法
１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
３、登记时间：２００９年４月１０日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００。
４、登记地点：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。
四、其他事项
１、本次会议会期半天。
２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
３、会务联系方式：
联系地址：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部
邮政编码：３６２５００
联 系 人：陈昌文 黄华伦
联系电话：（０２１）６９７６５９０９；（０５９５）２３５５１９９９
联系传真：（０５９５）２７２５１９９９
福建冠福现代家用股份有限公司董事会
二○○九年三月二十五日
附件：
福建冠福现代家用股份有限公司
２００９年第一次临时股东大会授权委托书（格式）
兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席福建冠福现代家用股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
序
号 | 审议事项 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国银行股份有限公司上海市青浦支行申请不超过２亿元人民币授信额度的议案》 | | | |
| 二 | 《关于本公司与控股子公司之间提供担保的议案》 | | | |
注：
１、 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
２、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２００９－００７
福建冠福现代家用股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于２００９年３月２４日下午在泉州市德化县冠福工业园本公司董事会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席黄华伦先生召集并主持。本次会议通知已于２００９年３月１７日送达全体监事。应到监事五人，实到监事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了《关于公司通过委托贷款方式向林福椿先生借入资金２０００万元的议案》，表决结果为：５票赞成，０票反对，０票弃权。
监事会对《关于公司通过委托贷款方式向林福椿先生借入资金２０００万元的议案》的意见为：
一、本次借款是在目前公司为了经营发展亟需资金这一背景下进行的，有利于保障公司正常开展经营活动。
二、公司本次借款是由大股东林福椿先生委托商业银行向公司发放借款，符合国家金融法律法规，且年利率不高于５％及不高于中国人民银行公布的商业银行适用的同期贷款利率，委托贷款手续费由林福椿先生自行支付。监事会认为，这一关联交易是合理、公允的，不会损害公司及股东特别是社会公众股股东的合法权益。监事会对本次借款关联交易事项表示同意。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司监事会
二○○九年三月二十五日
