(上接B9版)
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2009-005
九阳股份有限公司董事会
公司独立董事关于相关事项独立意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司独立董事对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求以及《公司章程》的有关规定，作为九阳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司截至2008年12月31日的关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，现发表专项说明和独立意见如下：
1、2008年公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、截至2008年12月31日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、公司独立董事关于2009年度高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等的有关规定，作为九阳股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着实事求是的原则，对《关于公司董事2009年度薪酬的议案》和《关于公司高级管理人员2009年度薪酬的议案》相关情况进行了认真核查和了解，现发表独立意见如下：
公司本次制定的薪酬方案是根据公司发展状况和同行业上市公司董事、监事的基本薪酬水平，结合本公司的实际经营效益制定的。薪酬方案合理，有利于调动董事、监事及高管人员的工作积极性，健全激励约束机制，有利公司持续稳定健康发展，符合公司及中小股东的长远利益。同时公司关于该议案的审议、表决程序相关法律、法规的规定。因此，我们同意该议案。
三、公司独立董事关于变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等的有关规定，作为九阳股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司变更募集资金投资项目实施地点和实施主体发表独立意见如下：
本次变更募集资金投资项目实施地点和实施主体符合公司实际情况，募集资金的投资方向、投资金额、项目建设内容和经济效益分析等承诺均未发生变化，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
四、公司独立董事关于公司2008年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、深交所《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》及九阳股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就董事会关于公司2008年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、公司独立董事关于公司续聘2009年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、九阳股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘2009年度审计机构发表如下意见：
浙江天健东方会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
独立董事：刘洪渭、张守文、Wu ,Ying(吴鹰)
二OO九年三月二十三日
特此公告。
九阳股份有限公司董事会
二OO九年三月二十五日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2009-006
九阳股份有限公司关于变更
募集资金投资项目25万台商用
豆浆机建设项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目实施地点概述
根据招股说明书承诺，九阳股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金将用于济南年产800万台豆浆机及5万吨豆料项目、杭州厨房小家电生产建设项目和杭州年产25万台商用豆浆机建设项目等五个项目的建设。其中杭州年产25万台商用豆浆机建设项目（以下简称“商用机项目”）由公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司（原杭州绿嘉实业有限公司，以下简称“杭州欧南多”）实施，项目投资总额22,137.00万元。详见公司《招股说明书》“第十三节 募集资金运用”。公司原把商用机项目放在杭州欧南多地块，根据行业发展状况、市场实际情况及公司发展战略，公司经认真的考察和论证，拟将商用机项目的实施地点变更到杭州下沙九阳工业园。变更该项目实施地点的议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。
二、变更募集资金投资项目实施地点的原因
1、现有土地满足不了项目后续发展的需要
公司原把厨房小家电项目和商用机放在杭州欧南多的同一地块，目前该地块在建设厨房小家电项目，由于小家电市场的快速发展超出了申报项目时公司的预测，导致该地块目前仅能满足小家电项目发展和后续需要，已没有足够土地用于商用豆浆机项目的实施，也无法满足商用豆浆机项目后续增长的需要。为了厨房小家电项目和商用豆浆机的合理布局和后续发展，公司拟将现有地块专用作厨房小家电项目的生产基地，为商用豆浆机项目落实满足其长远发展需要的土地。
2、公司即将取得杭州九阳工业园所需土地
为满足公司快速发展的需要，公司于2008年11月与杭州经济开发区管委会签署《投资框架协议书》，根据该协议，公司将在杭州建设400亩土地的九阳工业园。目前九阳工业园一期用地177亩已处于招拍挂前期流转阶段，同时后续将取得200亩土地，这就为商用机项目的发展准备了足够的土地，并解决了公司后续发展的土地供应问题。
3、变更地点有利于商用机项目的实施
公司拥有商用豆浆机的发明专利和其他核心技术，在商用豆浆机行业拥有充分的竞争优势，由于办理变更项目相关手续需要一定的周期，这样既可以使公司目前的精力放在快速增长的豆浆机和小家电产品上，又不会贻误商用豆浆机的市场机遇，保障公司届时有足够精力培育公司商用豆浆机这一新的利润增长点，符合公司和行业发展的趋势，并有利于维护股东的利益。
实施地点的变更对募集资金投入、产出不产生实质性的影响。若因本项目实施地点的变更使实际投入超出募集资金，超出部分由公司自筹资金解决；若有剩余，公司将根据《中小企业板募集资金管理细则》及其他相关法律、法规的规定使用。
三、保荐机构专项意见
本次变更募集资金投资项目实施地点符合公司实际情况，募集资金的投资方向、投资主体、投资金额、项目建设内容和经济效益分析等承诺均未发生变化，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，上述募集资金实施地点变更的行为履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第十三次会议决议；
2、保荐机构关于变更公司募集资金投资项目实施地点的专项意见。
特此公告。
九阳股份有限公司董事会
2009年3月25日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2009-007
九阳股份有限公司关于变更募集资金投资项目
800万台豆浆机项目实施地点和实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目实施地点和实施主体概述
根据招股说明书承诺，九阳股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金将用于济南年产800万台豆浆机及5万吨豆料项目、杭州厨房小家电生产建设项目等五个项目的建设。其中于济南年产800万台豆浆机项目由公司实施，投资总额29,200.00万元。详见公司《招股说明书》“第十三节 募集资金运用”。济南年产800万台豆浆机项目原实施地点在济南市章丘，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司将济南年产800万台豆浆机项目的实施地点变更到杭州下沙九阳工业园，同时为方便该项目实施，将该项目的实施主体变更为公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司（原杭州欧南多小家电有限公司）。
二、变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的原因
1、项目目前实施地点已满足不了豆浆机市场发展需要
豆浆机行业经过九阳十几年的培育，目前处于行业的快速增长期，由于豆浆机行业的快速发展远远超出项目申报时公司的预测，造成济南年产800万台豆浆机及5万吨豆料项目实施地点章丘无法满足家用机项目后续发展的需要，不利于公司豆浆机产品目前的市场供应和长远发展战略的实施。为了家用机项目和豆料项目的合理布局和后续发展，经过认真的考察和论证，公司拟将济南年产800万台豆浆机项目实施地点由济南迁至杭州下沙九阳工业园。
2、杭州作为变更后项目实施地点的优势
（1）杭州已取得项目实施所需要的土地
为满足公司快速发展的需要，公司于2008年11月与杭州经济开发区管委会签署《投资框架协议书》，根据该协议，公司将在杭州建设400亩土地的九阳工业园。目前九阳工业园一期用地177亩已处于招拍挂前期流转阶段，同时后续将取得200亩土地，这就为家用机项目的发展准备了足够的土地，并解决了公司未来发展的土地供应问题。因办理项目变更手续、土地使用权出让程序及项目建设周期大概需要1年左右的时间，因此该项目达到预定可使用状态日期比原投资计划日期相应延后1年左右。公司将在取得该地块使用权后办理相关变更手续，尽快开始该项目的投资建设。
（2）原材料成本及配套优势
江浙地区聚集了大量的小家电原材料生产商，公司自在杭州设厂以来，经过近几年的发展，长三角区域的小家电尤其是豆浆机行业配套越来越成熟，产业链越来越健全和完善。公司可以就近采购原材料，保障了原材料供应的及时性，同时有利于公司对原材料实行招标采购，节约运输成本和生产成本。
（3）规模与管理优势
公司已在杭州下沙建立了生产基地，家用豆浆机项目实施地点变更于此，有利于公司资源配置的优化，实现规模效应，并便于公司统一管理，提高生产效率和管理效率。同时长三角地区是公司重要的市场，在杭州设立家用豆浆机的生产基地，可以节省运输费用，辐射到更广的市场区域，提高反应速度。
（4）人才储备优势
江浙地区一直以来是我国加工行业的聚集地，具有丰富的熟练劳动力储备，有利于公司每年吸引更多优秀的研发、营销和管理人才。
3、变更项目实施主体的原因
济南年产800万台豆浆机项目原实施地点在济南市章丘，鉴于公司拟将济南年产800万台豆浆机项目实施地点由济南迁至杭州下沙九阳工业园，由于变更后实施地点和原实施地点位于不同的区域，为方便该项目的实施，拟将该项目的实施主体变更为公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司。
三、公司董事会关于变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的意见
本次变更募集资金投资项目实施地点和实施主体符合公司实际情况，募集资金的投资方向、投资金额、项目建设内容和经济效益分析等承诺均未发生变化，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
四、公司监事会关于变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的意见
本次变更募集资金投资项目实施地点和实施主体符合公司实际情况，募集资金的投资方向、投资金额、项目建设内容和经济效益分析等承诺均未发生变化，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
五、保荐机构专项意见
国泰君安经核查认为：九阳股份本次变更部分募集资金投资项目的实施地点和实施主体，未改变相关募集资金投资项目的实施内容，且不改变相关项目的投资总额。本次募集资金投资项目变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第十三次会议决议；
2、公司第一届监事会第七次会议决议；
3、公司监事会关于变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的意见；
4、公司独立董事关于变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的独立意见；
5、保荐机构关于变更公司募集资金投资项目实施地点和实施主体的专项意见。
特此公告。
九阳股份有限公司董事会
2009年3月25日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2009-009
九阳股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司第一届董事会第十三会议于2009年3月13日以书面形式发出会议通知，于2009年3月23日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王旭宁先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》；
2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；
本报告需提交公司2008年度股东大会审议。详细内容见公司2008年年度报告。
公司独立董事刘洪渭先生、张守文先生、Wu,Ying(吴鹰)先生向董事会提交了《独立董事2008年度述职报告》，并将在公司2008年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入432,344.48万元、利润总额73,357.99万元、归属于母公司股东的净利润53,805.18万元，实现经营活动产生的现金流量净额95,328.94万元，分别比上年同期增长122.54%、76.73%、71.71%和124.52%，取得了较好的经营业绩。
本报告需提交公司2008年度股东大会审议。
4、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2008年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2008 年度实现净利润304,786,071.51元，按2008 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金30,478,607.15 元，5%提取任意盈余公积15,239,303.58元后，加年初未分配利润134,479,304.12元，减去已分配2007 年红利130,000,000.00 元，截至2008 年12 月31 日止，公司可供分配利润为263,547,464.90元。
公司本年度进行利润分配，以2008年12月31日的总股本267,000,000股为基数，拟按每10 股派发现金股利人民币8元（含税），共计213,600,000元，剩余累计未分配利润49,947,464.9元暂不分配。同时以2008年12月31日的公司总股本267,000,000股为基数，向全体股东每10 股转增9股，合计转增股本240,300,000 股，转增股本后公司总股本变更为507,300,000股。
本预案需提交公司2008年度股东大会审议。
5、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项说明》；
《董事会关于募集资金2008年度存放与使用情况专项说明的公告》刊登在2009年3月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
浙江天健东方会计师事务所有限公司出具了浙天会审字[2009]第1019号《募集资金年度使用情况鉴证报告》，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司募集资金使用情况发表了专项意见，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于2008年度内部控制的自我评价报告》，公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
国泰君安证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《选举内部审计部经理的议案》；
根据《公司章程》及《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关规定，公司聘任朱万合先生为公司内部审计部经理。朱万合先生简历见附件1。
8、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》；
本年度报告及摘要需提交公司2008年度股东大会审议，年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2009年3月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
9、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2009年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见；
根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定，公司拟继续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司2009年度的审计机构，聘用期一年。
本议案需提交公司2008年度股东大会审议，独立董事的独立意见详见2009年3月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
10、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司董事2009年度薪酬的议案》，独立董事发表了独立意见；
为进一步健全激励约束机制，根据公司发展状况和同行业公司董事薪酬情况，现拟定九阳股份有限公司（以下简称“公司”）内部受薪董事（不包括独立董事及其他在公司领取董事津贴的董事）薪酬事项如下：
（1）公司董事长、总经理王旭宁先生的年薪为人民币120万元。
同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案，董事长王旭宁先生回避表决。
（2）公司副董事长兼品牌负责人黄淑玲女士的年薪为人民币80万元。
同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案，副董事长黄淑玲女士回避表决。
（3）公司董事兼技术负责人朱泽春先生的年薪为人民币70万元。
同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案，董事朱泽春先生回避表决。
（4）公司董事、副总经理崔建华先生的年薪为人民币80万元。
同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案，董事崔建华先生回避表决。
（5）公司董事、董事会秘书姜广勇先生的年薪为人民币80万元。
同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案，董事姜广勇先生回避表决。
本议案需提交公司2008年度股东大会审议，独立董事的独立意见详见2009年3月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
11、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司高级管理人员2009年度薪酬的议案》，独立董事发表了独立意见；
根据公司实际业绩及有关考评激励等的规定，根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，董事会提名、薪酬与考核委员会拟定了高级管理人员2009年度薪酬方案如下：
（1）公司财务总监杨宁宁女士的年薪为人民币60万元。
（2）其余担任董事的高级管理人员由股东大会决定其担任董事职务的薪酬，不单独领取作为高级管理人员的薪酬。
独立董事的独立意见详见2009年3月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
12、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司证券投资管理制度》；
《公司证券投资管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司 2008 年度股东大会审议。
13、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司公司章程指引》、《深圳证券交易所上市规则》和中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改条款见附件2。
本议案需提交公司 2008 年度股东大会审议，《公司章程》见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
14、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对杭州九阳欧南多小家电有限公司增资的议案》。
公司首次公开发行股票募集资金净额145,874万元。本次募集资金将用于济南年产800万台豆浆机及5万吨豆料项目、杭州厨房小家电生产建设项目等五个项目的建设，项目投资总额合计123,174万元。根据招股说明书承诺，杭州厨房小家电生产建设项目和杭州年产25万台商用豆浆机建设项目由公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司（原杭州绿嘉实业有限公司，以下简称“杭州欧南多”）实施，两项项目分别需要投资35,014.00万元和22,137.00万元，合计投资总额为57,151万元。
公司决定本次以募集资金向杭州欧南多增资1亿，公司2008年7月25日召开的2008年第三次临时股东大会已审议通过以募集资金对杭州欧南多增资1.1亿元的议案，2008年12月3日公司第一届董事会第十二次会议审议通过对杭州欧南多增资1亿元的议案。本次增资完成后，公司对杭州欧南多完成增资合计3.1亿元。公司本次对杭州欧南多增资资金到位后，将按照《募集资金管理细则》的要求，由杭州欧南多建立专户存放，并实施三方监管。
5、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》；
详细内容见刊登在2009 年3 月25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》。公司独立董事的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
16、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》；
详细内容见刊登在2009 年3 月25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司关于变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的公告》。公司独立董事、监事会和保荐人均对该事项发表了意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2008 年度股东大会审议。
17、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》；
本次董事会决定于2009年4月16 日（周四）在公司会议室召开公司2008年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
通知内容详见2009年3月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2008年度股东大会的通知》。
特此公告。
九阳股份有限公司董事会
二OO九年三月二十五日
附件1：朱万合先生简历
朱万合先生
生于1974年，大学本科学历，毕业于青岛大学，财务管理专业，会计师。2001年7月加盟公司，曾任山东九阳小家电有限公司财务总监，现任公司审计部经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
附加2：《公司章程》修改条款
1、第四章第四十五条第一款、第二款原为：
本公司召开股东大会的地点为：山东省济南市。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
现修改为：“本公司召开股东大会的地点为：公司主要经营场所所在地，即山东省济南市或浙江省杭州市，具体地点应在会议通知中列明；董事会亦可根据实际情况决定在其他地点召开股东大会，但董事会应在会议通知中列明其他的明确地点，并说明原因。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
2、第八章第一百五十五条原为：
在公司有可供股东分配的利润时，公司应本着重视股东合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施持续、稳定的利润分配制度。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
现修改为：“公司应本着重视股东合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施持续、稳定的利润分配制度。但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
公司原则上应在盈利年份进行现金分红，并且可以进行中期现金分红，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并由股东大会审议决定。
对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。”
3、第九章第一百六十八条原为：
公司召开董事会的会议通知，以专人或者以预付邮资函件方式进行。
现修改为：“公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真、电子邮件、邮寄等方式发出。”
4、第九章第一百六十九条原为：
公司召开监事会的会议通知，以专人或者以预付邮资函件方式进行。
现修改为：“公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真、电子邮件、邮寄等方式发出。”
5、第九章第一百七十条原为：
公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。
现修改为：“公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以传真送出的，以公司传真机输出的发送报告上所载日期为送达日期；公司通知以电子邮件方式送出的，自电子邮件发出起第二个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。”
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2009-010
九阳股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2009年3月13日以书面形式发出会议通知，于2009年3月23日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席朱宏韬先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2008年度股东大会审议。
2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入432,344.48万元、利润总额73,357.99万元、归属于母公司股东的净利润53,805.18万元，实现经营活动产生的现金流量净额95,328.94万元，分别比上年同期增长122.54%、76.73%、71.71%和124.52%，取得了较好的经营业绩。
本报告需提交公司2008年度股东大会审议。
3、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2008年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。
经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2008 年度实现净利润304,786,071.51元，按2008 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金30,478,607.15 元，5%提取任意盈余公积15,239,303.58元后，加年初未分配利润134,479,304.12元，减去已分配2007 年红利130,000,000.00 元，截至2008 年12 月31 日止，公司可供分配利润为263,547,464.90元。
公司本年度进行利润分配，以2008年12月31日的总股本267,000,000股为基数，拟按每10 股派发现金股利人民币8元（含税），共计213,600,000元，剩余累计未分配利润49,947,464.9元暂不分配。同时以2008年12月31日的公司总股本267,000,000股为基数，向全体股东每10 股转增9股，合计转增股本240,300,000 股，转增股本后公司总股本变更为507,300,000股。
本议案需提交公司2008年度股东大会审议。
4、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于募集资金2008年度年度存放与使用情况的专项报告》。
《董事会关于募集资金2008年度存放与使用情况专项说明的公告》刊登在2009年3月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
5、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》。
经全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于变更公司募集资金投资项目实施地点的议案》。
详细内容见刊登在2009 年3 月25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》。公司保荐人对该事项发表了意见，详细内容见刊登在2009 年3 月25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《国泰君安证券股份有限公司关于九阳股份有限公司变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的专项意见书》。
7、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于变更公司募集资金投资项目实施主体与实施地点的议案》。
详细内容见刊登在2009 年3 月25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司关于变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的公告》。公司独立董事和保荐人均对该事项发表了意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司监事会经过审核，认为：
本次变更募集资金投资项目实施地点和实施主体符合公司实际情况，募集资金的投资方向、投资金额、项目建设内容和经济效益分析等承诺均未发生变化，符合募集资金投资项目的生产经营及未来发展的需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
本议案需提交2008年度股东大会审议。
8、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《公司2008年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核九阳股份有限公司2008 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本年度报告及摘要需提交公司2008年度股东大会审议，年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2009年3月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
本议案需提交2008年度股东大会审议。
9、会议以赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司监事2009年度薪酬的议案》，监事许发刚先生回避表决。
为进一步健全激励约束机制，根据公司发展状况和同行业公司监事薪酬情况，现拟定公司监事薪酬事项如下：
公司监事许发刚先生的年薪为人民币20万元。
本议案需提交2008年度股东大会审议。
10、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2009年度审计机构的议案》。
本议案需提交2008年度股东大会审议。
特此公告。
九阳股份有限公司监事会
二00九年三月二十三日
证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２００９－０１１
九阳股份有限公司
关于召开２００８年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据九阳股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年３月２３日召开第一届董事会第十三次会议决议，公司决定于２００９年４月１６日召开公司２００８年度股东大会（以下简称本次股东大会），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开事项
１、会议召开时间：２００９年４月１６日（星期四） 上午９：３０
２、会议召开地点：公司会议室
３、会议召集人：公司董事会
４、股权登记日：２００９ 年４月１０日
５、表决方式：现场投票
６、会议出席对象：
（１）凡２００９年４月１０日下午１５：００ 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决；股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
１、审议《公司２００８年度董事会工作报告》；
公司独立董事刘洪渭先生、张守文先生、Ｗｕ，Ｙｉｎｇ（吴鹰）先生向董事会提交了《独立董事２００８年度述职报告》，并将在公司２００８年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
２、审议《公司２００８年度监事会报告》；
３、审议《公司２００８年度财务决算报告》；
４、审议《关于２００８年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
５、审议《公司２００８年年度报告及摘要》；
６、审议《关于续聘２００９年度审计机构的议案》；
７、审议《关于公司董事２００９年度薪酬的议案》；
８、审议《关于公司监事２００９年度薪酬的议案》；
９、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；
１０、审议《公司证券投资管理制度》；
１１、审议《关于公司变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》。
三、会议登记事项
１、登记方式：
（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（３）异地股东可以信函或传真方式办理登记。
２、登记时间：２００９年４月１３日（星期一）９：００－１１：００至１３：３０－１６：００。
３、登记地点及授权委托书送达地点：九阳股份有限公司证券部
地址：浙江杭州下沙经济开发区２２号大街５２号
邮编：３１００１８
四、其他事项
１、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
２、本次股东大会联系人：姜广勇先生、付允先生
联系电话：０５７１—８１６３９０９３ ８１６３９１７８
传 真：０５７１—８１６３９０９６
九阳股份有限公司董事会
二ＯＯ九年三月二十五日
附：授权委托书
九阳股份有限公司
２００８年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席九阳股份有限公司２００８年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《公司２００８年度董事会工作报告》 | | | |
| ２ | 《公司２００８年度监事会工作报告》 | | | |
| ３ | 《公司２００８年度财务决算报告》 | | | |
| ４ | 《关于２００８年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 | | | |
| ５ | 《公司２００８年年度报告及摘要》 | | | |
| ６ | 《关于续聘２００９年度审计机构的议案》 | | | |
| ７ | 《关于公司董事２００９年度薪酬的议案》 | | | |
| ８ | 《关于公司监事２００９年度薪酬的议案》 | | | |
| ９ | 《关于修订＜公司章程＞的议案》 | | | |
| １０ | 《公司证券投资管理制度》 | | | |
| １１ | 《关于公司变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》 | | | |
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期：
有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
附注：
１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2009-012
九阳股份有限公司关于
全资子公司签署《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
九阳股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2008]601号）文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）6700万股，本次募集资金将用于济南年产800万台豆浆机及5万吨豆料项目、杭州厨房小家电生产建设项目等五个项目的建设，项目投资总额合计123,174万元。根据招股说明书承诺，杭州厨房小家电生产建设项目和杭州年产25万台商用豆浆机建设项目由公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司（原杭州绿嘉实业有限公司，以下简称“杭州欧南多”）实施，两项项目分别需要投资35,014.00万元和22,137.00万元，合计投资总额为57,151万元。详见公司《招股说明书》“第十三节 募集资金运用”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板企业板块上市特别规定》、《中小板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，杭州欧南多已在招商银行股份有限公司济南经七路支行（以下统称“开户银行”）开立募集资金专业帐户（以下简称“专户”），并与保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）、开户银行招商银行股份有限公司济南经七路支行签署了《募集资金三方监管协议》。主要条款如下：
一、公司在招商银行股份有限公司济南经七路支行开设募集资金专用帐户，帐号为：571905589510908，该帐户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国泰君安证券作为杭州欧南多母公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国泰君安证券应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合国泰君安证券的调查与查询。国泰君安证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国泰君安证券指定的保荐代表人水耀东、胡耀飞可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
五、开户银行按月（每月2日之前）向公司出具对账单，并抄送国泰君安证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，开户银行应及时以传真方式通知国泰君安证券，同时提供专户的支出清单。
特此公告。
九阳股份有限公司董事会
2009年3月25日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2009-013
九阳股份有限公司
控股子公司名称变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日从控股子公司杭州欧南多小家电有限公司获悉：
经杭州工商行政管理局核准，杭州欧南多小家电有限公司名称变更为“杭州九阳欧南多小家电有限公司”，工商变更登记手续已办理完毕，并已领取了新的《企业法人营业执照》。
特此公告。
九阳股份有限公司董事会
二OO九年三月二十五日
