本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2009年3月23日，新疆汇通（集团）股份有限公司以信函通讯方式召开了2009年第一次临时董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以会签表决方式通过了《关于公司在交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请人民币3000万元贷款的议案》。

　　因业务开展需要，公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请人民币3000万元贷款，由上海淳大酒店投资管理有限公司为公司提供保证担保。

　　公司已于2009年3月24日与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签署A0901000084号《借款合同》，从交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行贷款3000万元人民币，期限一年，年利率为5.84%。

　　特此公告。

　　新疆汇通（集团）股份有限公司董事会

　　2009年3月24日