(上接D12版）
邓明然先生，现年56岁，中共党员，教授、博士生导师，湖北省跨世纪会计学科带头人。1999年11月至2001年4月任武汉汽车工业大学管理学院院长；2001年5月至今任武汉理工大学管理学院院长；2006年4月至今任本公司独立董事。其他社会兼职：中国会计学会高等工科院校教学专业委员会副会长，中国机械工程学会管理分会常务理事，中国企业管理研究会常务理事，湖北省县域经济研究会副会长，湖北省经济学界团体联合会常务理事，武汉市企业联合会副会长，武汉技术经济和管理现代化研究会秘书长，东风股份有限公司独立监事，湖北楚天高速公路股份有限公司独立董事，浙江尖峰集团股份有限公司独立董事。
周创兵先生，现年47岁，中共党员，教授、博士生导师。2000年9月至2003年11月任武汉大学科技部部长；2003年11月至今任武汉大学党委常委、副校长；2006年4月至今任本公司独立董事。其他社会兼职：中国水力发电工程学会副理事长，湖北省岩石力学与工程学会副理事长，湖北省水利学会副理事长，湖北省高校科研管理研究会秘书长，国际岩石力学学会会员。国家杰出青年基金获得者，国家"百千万"人才工程国家级人选。
附件3-3：独立董事候选人声明
湖北洪城通用机械股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人樊明武、邓明然、吴元欣、周创兵，作为湖北洪城通用机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖北洪城通用机械股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括湖北洪城通用机械股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：樊明武、邓明然、吴元欣、周创兵
2009年3月23日于荆州
附件4：《公司董事会审计委员会年报工作规程》修改内容
增加一条，编为第九条。原第九条改为第十条，原第十条改为第十一条。
第九条 公司审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，在股东大会决议披露后三个工作日内报告湖北证监局。
附件5：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席湖北洪城通用机械股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
委托人签字：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托日期：
证券代码：600566 证券简称：洪城股份 编号：临2009-04
湖北洪城通用机械股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
湖北洪城通用机械股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于2009年3月6日以书面形式发出，会议于2009年3月23日在公司会议室召开。出席会议监事应到五人，实到五人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席肖晓梅女士主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议：
1、审议通过了公司2008年度监事会工作报告；
该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了监事会对公司依法运作、财务等情况的独立意见；
该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了公司2008年度财务决算报告；
该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2008年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构的议案；
该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了监事会对公司董事会编制的2008年度报告的书面审核意见；
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，我们作为公司的监事在全面了解和审核公司2008年年度报告后，认为：
（1）、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（3）、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了关于监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案；
根据公司章程，本届监事会监事于2009年4月17日任期届满，届时须进行监事会换届选举，公司第五届监事会由5人组成，其中2人由职工代表大会选出，3人由股东大会选出，现提名肖晓梅、李洪星、吴长建为第五届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。
该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖北洪城通用机械股份有限公司
监事会
2009年3月25日
附件： 公司第五届监事会监事候选人简历：
公司第五届监事会由5人组成，其中3人由股东大会选出，2人由职工代表大会选出。由股东大会选出的监事候选人简历：
1、肖晓梅女士，现年48岁，中共党员，政工师，大专学历。1992年11月~1996年12月，历任阀门总厂劳动人事部科长、副部长、部长；1997年1月~2000年4月，任本公司人力资源部部长；2000年4月至今，任本公司监事会主席。
2、李洪星先生，现年55岁，中共党员，经济师，大专学历。1992年~1996年12月，任阀门总厂副厂长；1997年1月~2000年4月，任本公司副总经理。2000年4月~2003年4月，任本公司董事，2003年4月至今，任本公司监事。
3、吴长建先生，现年55岁，中共党员，经济师，大专学历。1991年3月~1994年5月，任阀门总厂财务部部长；1994年6月~1995年5月，任阀门总厂厂长助理；1995年6月~1996年12月，任阀门总厂副厂长、沙市洪城置业有限公司总经理；1997年1月~2000年4月，兼任本公司总经济师。2000年4月~2006年4月，任本公司董事。2006年4月至今，任本公司监事。
