证券代码：００２２５９ 证券简称：升达林业 公告编号：２００９－００５
四川升达林业产业股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
２００９年３月２４日，四川升达林业产业股份有限公司第二届董事会第三次会议以现场和通讯结合方式召开。会议通知于２００９年３月１３日以邮件或传真的形式送达。出席会议的董事应到９人，实到９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长江昌政先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２００８年度总经理工作报告》的议案
（二）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２００８年度董事会工作报告》的议案
本报告需提交２００８年年度股东大会审议。
公司独立董事张森林、陈建远、蔡春向董事会提交了《独立董事２００８年度述职报告》，并将在公司２００８年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
（三）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２００８年度财务决算报告》的议案
２００８年，公司实现营业收入５４，６８２万元，同比增加１２．８７％，实现利润总额２８７２．９９万元，同比下降３４．４２％，净利润２２７７．２６万元，同比下降３７．６０％。
该议案需提交２００８年年度股东大会审议。
（四）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００９年度经营计划》的议案；
２００９年，公司将秉承“利润第一、强化管理、夯实基础、稳健发展”的原则，继续积极推进“林板一体化”战略， 增强公司核心竞争力，为此，公司主要做好以下几个方面工作：
（１）积极做好募集资金项目建设工作
加快募投项目的建设进度，争取广元年产２２万立方米中高密度纤维板项目早日建成，为公司提供新的利润增长点。
（２）加强市场营销工作
２００９年，国际国内经济面临巨大的不确定性，为此，公司将重点加强市场营销工作，努力增加产品销售，提高销售收入。
（３）加强管理，降低成本
公司力争在规范化管理的基础上实现精细化管理，从公司经营的各个方面不断降低经营成本，提升公司的盈利水平
（五）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２００８年度利润分配的议案》
经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）２００８年度实现净利润１８，０００，１８０．５２ 元，加年初未分配利润１２，０４８，３５５．１２ 元，减去２００８年度提取的法定公积金５，８０７，７５５．９３元，可供分配的利润２４，２４０，７７９．７１元。以２００８年１２月３１日的公司总股本２１５００００００股为基数，向全体股东按每１０股派息０．７元（含税），共派发现金红利１，５０５万元。
该议案需提交２００８年年度股东大会审议。
（六）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于续聘２００９年度审计机构的议案》
四川君和会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，建议续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度审计机构。
该议案需提交２００８年年度股东大会审议。
（七）关于２００９年度公司日常关联交易的议案。
１、江昌政、董静涛、向中华、张昌林、蒋昌华、江山做为关联方回避表决，会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案》。
四川升达装饰装修工程有限责任公司是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企业，根据本公司与四川升达装饰装修工程有限责任公司签订的《关联交易协议》，预计２００９年日常关联交易总金额不超过３５０万元。
２、江昌政、江山做为关联方回避表决，会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案》。
杜金华为公司实际控制人江昌政的弟弟江昌教的配偶，为公司产品经销商，根据本公司与杜金华签订的《经销商合同》，预计２００９年日常关联交易总金额不超过４５０万元。
３、江昌政、江山做为关联方回避表决，会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案》。
陈文为公司实际控制人江昌政的配偶陈德珍的弟弟，为公司产品经销商，根据本公司与陈文签订的《经销商合同》，预计２００９年日常关联交易总金额不超过２５０万元。
４、董静涛做为关联方回避表决，会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案》。
罗娅芳为本公司副董事长董静涛的弟弟的配偶，为公司产品经销商，根据本公司与罗娅芳签订的《经销商合同》，预计２００９年日常关联交易总金额不超过５５０万元。
上述关联交易详细内容刊载于２００９年３月２５日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《日常关联交易公告》。
根据公司《关联交易制度》，上述议案中第２、４项需经２００８年年度股东大会审议。
（八）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》的议案
该议案刊登在２００９ 年３ 月２５ 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。
四川君和会计师事务所有限责任公司出具了君和审（２００９）第２０９４号《募集资金年度使用情况鉴证报告》，独立董事对募集资金２００８年度使用情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
（九）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２００８年度公司内部控制的自我评价报告》的议案。
广发证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并发表意见，独立董事对公司内部控制自我评价发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
（十）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２００８年年度报告及摘要》的议案
年报全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２００９ 年３月２５ 日《证券时报》、《证券日报》。
（十一）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《关于同意广元升达林业产业有限责任公司向中国农业银行广元市元坝区支行申请项目借款１７，０００ 万元》的议案
２００７年，本公司与广元市政府签订了《广元元坝林板一体化项目建设协议书》，根据协议，公司在广元市境内建设工业原料林基地４０万亩，作为广元年产２２万立方米中（高）密度纤维板项目的原材料保障项目，鉴于目前广元年产２２万立方米中（高）密度纤维板项目已进入实施阶段，公司需加快原料林基地建设进度，为此，广元升达林业产业有限责任公司向中国农业银行广元市元坝区支行申请项目借款１７，０００ 万元，以公司林木资产及广元年产２２万立方米中（高）密度纤维板项目土地抵押，由本公司提供保证担保。
本议案需经２００８年年度股东大会审议。
（十二）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《四川升达林业产业股份有限公司为广元升达林业产业有限责任公司向中国农业银行广元市元坝区支行借款１７，０００ 万元提供担保》的议案
２００７年，本公司与广元市政府签订了《广元元坝林板一体化项目建设协议书》，根据协议，公司在广元市境内建设工业原料林基地４０万亩，作为广元年产２２万立方米中（高）密度纤维板项目的原材料保障项目，鉴于目前广元年产２２万立方米中（高）密度纤维板项目已进入实施阶段，公司需加快原料林基地建设进度，为此，广元升达林业产业有限责任公司向中国农业银行广元市元坝区支行申请项目借款１７，０００ 万元，以公司林木资产及广元年产２２万立方米中（高）密度纤维板项目土地抵押，由本公司提供保证担保。
本议案需经２００８年年度股东大会审议。
（十三）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２００８年度股东大会的议案》
２００８年年度股东大会将审议董事会和监事会提交的议案，《关于召开２００８年年度股东大会的通知》将另行发出。
特此公告
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
２００９年３月２４日
证券代码：００２２５９ 证券简称：升达林业 公告编号：２００９－００６
四川升达林业产业股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川升达林业产业股份有限公司第二届监事会第二次会议于２００９年３月１３日以书面送达方式发出会议通知，并于２００９年３月２４日在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李卫东先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《２００８年度监事会工作报告》的议案；
本报告需提交２００８年年度股东大会审议。
（二）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《２００８年度财务决算报告》的议案；
２００８年，公司实现营业收入５４，６８２万元，同比增加１２．８７％，实现利润总额２８７２．９９万元，同比下降３４．４２％，净利润２２７７．２６万元，同比下降３７．６０％。
该议案需提交２００８年年度股东大会审议。
（三）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司２００８年度利润分配预案的议案》
经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）２００８年度实现净利润１８，０００，１８０．５２ 元，加年初未分配利润１２，０４８，３５５．１２ 元，减去２００８年度提取的法定公积金５，８０７，７５５．９３元，可供分配的利润２４，２４０，７７９．７１元。以２００８年１２月３１日的公司总股本２１５００００００股为基数，向全体股东按每１０股派息０．７元（含税），共派发现金红利１，５０５万元。
该议案需提交２００８年年度股东大会审议。
（四）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《２００８年度内部控制自我评价报告》的议案；
经审核，监事会认为公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实状况，对公司内部控制的总结比较全面，并就目前存在的问题提出了相应的改进措施。
（五）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《２００８年度报告及摘要》的议案；
监事会对公司《２００８年年度报告及摘要》认真审核后认为：董事会编制和审核四川升达林业产业股份有限公司２００８年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》的议案；
该议案刊登在２００９ 年３ 月２５ 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。
四川君和会计师事务所有限责任公司出具了君和审（２００９）第２０９４号《募集资金年度使用情况鉴证报告》，独立董事对募集资金２００８年度使用情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
（七）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于续聘２００９年度审计机构的议案》
四川君和会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，建议续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度审计机构。
（八）关于２００９年度日常关联交易的议案。
１、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案》；
２、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案》；
３、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案》；
４、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案》。
根据公司《关联交易制度》，上述议案中第２、４项需经２００８年年度股东大会审议
特此公告
四川升达林业产业股份有限公司
监事会
２００９年３月２４日
证券代码：００２２５９ 证券简称：升达林业 公告编号：２００９－００７
四川升达林业产业股份有限公司
募集资金２００８年度使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］８３０号文核准，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）通过主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）公开增发人民币普通股股票５，５００．００万股，每股发行价为４．５６元，共募集资金总额人民币２５，０８０．００万元，扣除各种费用后，实际募集资金净额为人民币２３，１９９．１９万元。上述募集资金已于２００８年７月１０日全部到位，并经四川君和会计师事务所君和验字（２００８）第２０１０号《验资报告》验证。
截止２００８ 年１２ 月３１ 日，公司募集资金账户共收到利息１２８．７５万元，实际可支配募集资金２３，３２７．９４万元。募集资金账户余额为人民币１６，８３５．６４万元。
２００８年度募集资金使用情况：（１）公司直接投入募集资金项目６，４９２．３０万元；（２）以存单方式存放募资资金３个月１０，０００．００万元（后已到期收回）。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司制定了《四川升达林业产业股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《募集资金专项管理制度》”）。根据《募集资金专项管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
２００８ 年７ 月３１ 日，公司与保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国农业银行成都市锦城支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为２２－９１０１０１０４００２２３４０）对该资金进行专户管理。
根据公司《招股说明书》，募投项目由“发行人在四川广元设立全资子公司为投资主体”。２００７年１２月２８日，公司已在广元设立了全资子公司升达广元。此次募集资金到位后暂时存放在公司开立的募集资金专户中，而作为项目投资主体升达广元是独立的企业法人，因此，为使升达广元能合法地使用暂存于公司募集资金专户的资金，公司用募集资金以“现金增资”的方式对升达广元增资，增资完成后，升达广元作为项目投资主体具体实施募集资金项目，项目的投资方向、实施地点、实施内容不发生变更。增资完成后，公司在中国农业银行成都市锦城支行募集资金专项账户（账号为２２－９１０１０１０４００２２３４０）注销。
２００８年９月２２日，公司及保荐机构广发证券与中国农业银行成都市锦城支行签订《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为２２－９１０１０１０４００２２５８９），同时还约定公司以存单方式存放募集资金１０，０００．００万元，开户日期２００８年９月２２日，期限三个月，并承诺存单到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，存单不得质押。该定期存单到期后已转入该监管账户。
截至２００８ 年１２月３１日，公司在中国农业银行成都市锦城支行募集资金专项账户（账号为２２－９１０１０１０４００２２５８９）余额共计１６，８３５．６４万元。
三、２００８年度募集资金的实际使用情况
募集资金项目的资金使用情况详见附表（１）募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募集资金项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）、《募集资金专项管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附表１：募集资金使用情况对照表
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二○○九年三月二十四日
附表１：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | ２３，１９９．１９ | 本年度使用募集资金总额 | ６，４９２．３０ |
| 变更用途的募集资金总额 | ０ | 已累计使用募集资金总额 | ６，４９２．３０ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ０ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 | 募集前承诺投资金额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投资金额
① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投资金额
② | 截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额
③＝①－② | 截至期末投资进度（％）
④＝②／① | 项目达到预定可使用状态日期 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产２２ 万Ｍ３中（高）密度纤维板生产线工程项目 | 否 | ３１，８１０．００ | ４１，０２８．００ | ４１，０２８．００ | １０，８３４．２４ | １０，８３４．２４ | ３０，１９３．７６ | ２６．４１ | ２０１０年５月 | 否 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 年产２２ 万Ｍ３中（高）密度纤维板生产线工程项目２００８年属于建设期，２００８年９月９日升达２００８年第一次临时股东大会决议通过了《关于广元年产２２ 万立方米中高密度纤维板追加投资的议案》，因建筑材料、进口设备等价格上涨以及通过银行贷款补足广元募投项目资金引起的财务费用增加，使广元募投项目预算由３１，８１０．００万元增加至４１，０２８．００万元，新增投资由公司自筹资金解决。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金向广元升达林业产业有限责任公司（简称“升达广元”）增资的议案》，并于２００８ 年９月第一次（临时）股东大会批准通过，“年产２２ 万Ｍ３中（高）密度纤维板生产线工程项目”的募集资金实施方式变更为“现金增资广元升达林业产业限责任公司实施年产２２ 万Ｍ３中（高）密度纤维板生产线工程项目”。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司至２００８年９月１１日前先期投入４，３４１．９４万元，截止本年末未置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 尚未支付的募集资金项目工程款 |
| 募集资金其他使用情况 | 用作定期存款 |
证券代码：００２２５９ 证券简称：升达林业 公告编号：２００９－００９
四川升达林业产业股份有限公司
２００９年日常关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联交
易类别 | 关联交易产品 | 关联人 | 预计总金额 | 占同类交易的比例 | 去年同类产品销售的总金额 |
| 销售 | 木地板 | 四川升达装饰装修工程有限责任公司 | ３５０ | ０．７２％ | ４８，３４６．７９ |
| 销售 | 木地板 | 杜金华 | ４５０ | ０．９３％ | ４８，３４６．７９ |
| 销售 | 木地板 | 罗娅芳 | ５５０ | １．１４％ | ４８，３４６．７９ |
| 销售 | 木地板 | 陈文 | ２５０ | ０．５２％ | ４８，３４６．７９ |
| 合计 | | | １６００ | ３．３１％ | |
二、关联方介绍和关联关系
１、四川升达装饰装修工程有限责任公司
法定代表人：江昌教
注册资本：１０００万元
注册地址：成都市金牛区二环路西三段１７号一幢三楼
主营业务：建筑装修装饰工程、工程设计；商品批发与零售。
与上市公司的关联关系：四川升达装饰装修工程有限责任公司是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企业，符合《深圳证券交易股票上市规则》１０．１３条第一项规定的情形。
根据本公司与四川升达装饰装修工程有限责任公司签订的《关联交易协议》，预计２００９年日常关联交易总金额不超过３５０万元。
２、杜金华
与上市公司关联关系：为公司实际控制人江昌政的弟弟江昌教的配偶，为公司产品经销商，符合《深圳证券交易股票上市规则》１０．１５条第四项规定的情形。
根据本公司与杜金华签订的《经销商合同》，预计２００９年日常关联交易总金额不超过４５０万元。
３、罗娅芳
与上市公司关联关系：为本公司副董事长董静涛的弟弟的配偶，为公司产品经销商，符合《深圳证券交易股票上市规则》１０．１５条第四项规定的情形。
根据本公司与罗娅芳签订的《经销商合同》，预计２００９年日常关联交易总金额不超过５５０万元。
４、陈文
与上市公司关联关系：为公司实际控制人江昌政的配偶陈德珍的弟弟，为公司产品经销商，符合《深圳证券交易股票上市规则》１０．１５条第四项规定的情形。
根据本公司与陈文签订的《经销商合同》，预计２００９年日常关联交易总金额不超过２５０万元。
三、定价政策、定价依据和结算方式
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司向无关联方销售产品采用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整；关联交易的结算方式：公司木地板销售实行先款后货销售方式。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
１、交易目的：本公司想关联人销售产品属于正常和必要的交易行为，此类关联交易的存续，有利于保证本公司的经营的持续性和稳定性。
２、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司利润不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
五、关联交易协议签署情况
本公司与关联人的关联交易均签定了书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。
公司与关联方签定的关联交易协议有：
| 协议名称 | 年交易额度（万元） | 协议签订时间 | 关联方名称 |
| 关联交易协议 | ３５０ | ２００９．１．１ | 四川升达装饰装修工程有限责任公司 |
| 经销商合同 | ４５０ | ２００９．１．１ | 杜金华 |
| 经销商合同 | ５５０ | ２００９．１．１ | 罗娅芳 |
| 经销商合同 | ２５０ | ２００９．１．１ | 陈文 |
六、审议程序
本公司已于２００９年３月２４日召开的第二届董事会第三次会议审议并通过了上述日常关联交易的预计情况，关联董事回避了表决。公司独立董事对该日常关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
上述关联交易中，与杜金华、罗娅芳关联交易事项需经２００８年年度股东大会审议后实施。
七、备查文件
１、第二届董事会第三次会议决议
２、已签署的有关关联交易协议
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
２００９年３月２４日
证券代码：００２２５９ 证券简称：升达林业 公告编号：２００９－０１０
四川升达林业产业股份有限公司
关于举行２００８年年度报告网上说明会的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）将于２００９ 年３ 月３０日（星期一）下午１５：００—１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行２００８ 年年度报告网上说明会，本次说明会的网址为：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ。
出席本次年度报告网上说明会的有：公司董事长江昌政先生、董事兼总经理向中华先生、董事兼财务总监蒋昌华先生、董事会秘书范立华先生、独立董事蔡春先生、保荐代表人龚晓锋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董 事 会
２００９ 年３ 月２４日
证券代码：００２２５９ 证券简称：升达林业 公告编号：２００９－０１１
四川升达林业产业股份有限公司
对外担保公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
升达林业第二届董事会第三次会议于２００９年３月２４日以现场和通讯表决结合方式举行，会议应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名，出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以同意９票、反对０票、弃权０票审议通过《四川升达林业产业股份有限公司为广元升达林业产业有限责任公司向中国农业银行广元市元坝区支行借款１７，０００ 万元提供担保的议案》。
一、担保情况概述
２００７年，四川升达林业产业股份有限公司与广元市政府签订了《广元元坝林板一体化项目建设协议书》，根据协议，公司在广元市境内建设工业原料林基地４０万亩，作为广元年产２２万立方米中（高）密度纤维板项目的原材料保障项目，鉴于目前广元年产２２万立方米中（高）密度纤维板项目已进入实施阶段，公司需加快原料林基地建设进度，为此，广元升达林业产业有限责任公司向中国农业银行广元市元坝区支行申请项目借款１７，０００ 万元，期限５年，以公司林木资产及广元年产２２万立方米中（高）密度纤维板项目土地抵押，由四川升达林业产业股份有限公司提供保证担保。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》的规定，本议案需经股东大会审议通过。股东大会通知另行发出。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：广元升达林业产业有限责任公司
法定代表人：江昌政
营业执照注册号：５１０８１１０００００１１１２
注册地址：广元市元坝区元坝镇京兆路３３号
注册资本：２３７６０万元
经营范围：纤维板、人造板生产、销售
本公司持有其１００％股权。
三、董事会意见
董事会本着勤勉尽责的原则在决议之前，根据《广元元坝林板一体化项目建设协议书》约定原料林基地建设计划及基地建设资金需求情况进行了调研，认为上述借款为项目建设实际需要，同时，广元升达林业产业责任有限公司为公司全资子公司，资信状况良好，担保风险小，担保不会损害公司利益，参与表决的９名董事一致同意上述担保事项。
四、累计对外担保数量及为关联方担保的数量
截至公告日，公司董事会累计批准对外担保４０，５５０万元，占公司２００８年年末经审计净资产的８０．１８％，其中为子公司担保总额３９，８００万元；实际对外提供担保人民币总额４，３５０万元，占公司２００８年年末经审计净资产的８．６０％，其中为子公司担保总额３６００万元。本公司控股子公司未对外提供担保。
五、备查文件
四川升达林业产业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。
特此公告
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
２００９年３月２４日
