证券代码：００２１１８ 证券名称：紫鑫药业 公告编号：２００９－００４
吉林紫鑫药业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第九次会议通知于２００９年３月１０日以书面和邮件形式发出，会议于２００９年３月２３日在公司会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议由公司监事长关利国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分的讨论，以举手表决方式，作出如下决议：
一、审议通过了《公司２００８年度报告》及其摘要；
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
监事会对年度报告提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司２００８年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《公司２００８年监事会工作报告》，并同意将该议案提交２００８年度股东大会审议；
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
三、审议通过了《２００８年利润分配方案的预案》；
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
以２００８年１２月３１日公司总股本１２１，５４１，４００股为基数，每１０股派发现金红利０．５元（含税），共计派发６，０７７，０７０元。剩余未分配利润结转以后年度分配。
四、审议通过了《公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
五、审议通过了《公司董事会关于２００８年内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果： ３票同意、０票反对、０票弃权。
监事会意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、、审议通过了《关于提名郭勇先生担任公司监事》的议案，并同意将该议案提交２００８年度股东大会审议。
鉴于关利国先生向监事会递交了辞职申请，公司监事会同意其辞职，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效，在此之前关利国先生将继续按规定履行监事的职责。根据《公司法》及公司章程的规定，由公司大股东敦化市康平投资有限责任公司推荐、公司监事会提名郭勇先生为公司监事候选人（郭勇先生简历附后）。
同意将该议案提交２００８年度股东大会审议。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。。
吉林紫鑫药业股份有限公司监事会
二○○九年三月二十三日
郭勇先生简历
郭勇：男，汉族，１９５７年８月出生，会计师职称。１９７４年７月至１９８７年１２月在敦化鹿场养鹿一场工作；１９８８年１月至１９９７年１２月在敦化鹿场彩印厂工作，任会计科长；１９９８年１月至２００３年１２月在敦化鹿场彩印厂工作，任财务总监；２００４年１月至２００７年３月在敦化市金诚万和实业公司工作，任财务副总；２００７年４月至今在吉林紫鑫药业股份有限公司工作，任审计部部长。
郭勇先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郭勇先生与本公司董事长有亲属关系，未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。
证券代码：００２１１８ 证券名称：紫鑫药业 公告编号：２００９－００５
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００９年３月１５日，公司监事会接到监事关利国先生的书面辞职报告，因工作需要请求辞去本公司第三届监事会监事及监事长的职务。
由于关利国先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后方可生效，在此之前，关利国先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
辞职申请生效后，关利国继续在公司留任，公司将根据其留任情况进行如实披露。
公司监事会对于关利国先生担任公司监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
按照《公司法》及《公司章程》的规定监事会提名新的监事候选人郭勇，提请股东大会选举。具体详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 刊登的２００９－００４《公司第三届监事会第九次会议决议公告》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司监事会
二○○九年三月二十五日
证券代码：００２１１８ 证券名称：紫鑫药业 公告编号：２００９－００６
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会于２００９年３月２４日收到董事奚天剑先生的辞呈，奚天剑先生因个人原因，请求辞去其所担任的公司董事职务。
根据《公司章程》的规定，奚天剑先生辞去董事职务的请求自辞职报告送达董事会时生效。
奚天剑先生自２００６年加入本公司董事会以来，恪尽职守，勤勉尽责，在紫鑫药业公司治理、董事会运作、发展战略、风险控制、业务发展，以及经营等方面做出了突出的贡献。本公司董事会对奚天剑先生在任职期间对本公司做出的突出贡献表示衷心的感谢。
奚天剑辞去董事后，也不在公司担任任何职务。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
二○○九年三月二十五日
证券代码：００２１１８ 证券简称：紫鑫药业 公告编号：２００９－００７
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
关于募集资金２００８年度使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
公司２００７ 年２ 月１４ 日公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票１６，９００，０００ 股，发行价格为每股９．５６ 元。实际募集资金总额为１６１，５６４，０００．００ 元，扣除券商承销佣金及保荐费后，主承销商东吴证券有限责任公司将１５５，０６４，０００．００ 元划入公司在中国工商银行柳河县支行开立的账户（ 账号０８０６２２０１１９０００９１１０７８），另扣减律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用４，４３６，０３２．００ 元后，公司募集资金净额为１５０，６２７，９６８．００ 元。上述募集资金到位情况业经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司验证，并出具中鸿信建元验字（２００７）第［２００３］ 号《验资报告》。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》（以下简称《专项存储制度》）。该《专项存储制度》于２００７ 年３月１２ 日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。根据《专项存储制度》公司从２００７年２月１４日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | １６，１５６．４０ | 本年度投入募集资金总额 | ３３１ |
| 变更用途的募集资金总额 | ０ | 已累计投入募集资金总额 | １３，１８１．１９ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ０ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 提取、固体制剂车间ＧＭＰ技术改造项目 | 否 | ６，２９５．８６ | ６，２９５．８６ | ６，２９５．８６ | ０ | ６，２５０．６６ | －４５．２ | ９９．２８％ | ２００８年０４月３０日 | ２，１３６．４４ | 是 | 否 |
| 丸剂车间ＧＭＰ技术改造项目 | 否 | ４，２９６．０４ | ４，２９６．０４ | ４，２９６．０４ | ０ | ３，６４７．３０ | －６４８．７４ | ８４．９０％ | ２００８年０４月３０日 | １，４６０．７５ | 是 | 否 |
| 新药研究开发联合中心项目 | 否 | ２，９０３．６０ | ２，９０３．６０ | ２，９０３．６０ | ３３１．００ | ３，２８３．２３ | ３７９．６３ | １１３．０７％ | ２００８年１２月３１日 | ０．００ | 是 | 否 |
| 合计 | － | １３，４９５．５０ | １３，４９５．５０ | １３，４９５．５０ | ３３１．００ | １３，１８１．１９ | －３１４．３１ | － | － | ３，５９７．１９ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至２００６年１２月３１日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为２，７６６．３６万元。中准会计师事务所有限公司对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，出具了中准审字［２００７］２００４号《关于吉林紫鑫药业股份有限公司以公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》，公司董事出具了同意的独立董事意见并经公司保荐人东吴证券有限责任公司书面同意。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金超额部分用于补充流动资金的议案》，使用超出募集资金部分补充流动资金１５６７．３０万元。
公司２００６年度股东大会审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司运用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币４０００万元，使用期限不超过６个月，从２００７年４月１５日起到２００７年１０月１５日止，到期归还到募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金项目现已完工并投入使用，节约资金３１４．３１万元，主要是在项目实施过程中，公司本着节约原则，充分利用募集资金，使得募集资金有所节约。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订《募集资金三方监管协议》的中国工商银行柳河支行的募集资金专项账户中，待董事会审议该笔资金用途。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注：报告期内与去年同期相比，固体制剂品种完成的营业利润多实现约２，１３６．４４万元；丸剂品种完成的营业利润多实现约１，４６０．７５万元。
四、变更募集资金投资项目的情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
２００９年３月２５日
证券代码：００２１１８ 证券简称：紫鑫药业 公告编号：２００９－００８
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于向长春农村商业银行股份有限公司进行股权投资的
进展事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
１、２００８年８月２２日，公司已在《第三届董事会第十二次会议决议公告》中披露过以７票同意、０票反对、０票弃权，审议并通过了《关于向长春农村商业银行股份有限公司进行股权投资的议案》。公司拟以自有资金对该行投资２，０００万元，目前公司尚未与该行签订任何投资意向或投资协议。
２、２００９年３月２３日公司召开第三届董事会第十五次会议，以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于向长春农村商业银行股份有限公司追加投资的议案》，公司拟以自有资金对该行股权投资追加投资额８００万元，追加后的投资总额为２，８００万元，
３、此次拟对长春农村商业银行的投资，是在股东大会授权董事会的额度内进行的对外投资，由董事会履行决策程序。
４、本次投资全部到位后，长春农村商业银行筹建工作小组将向银行监督管理机构报告筹建情况，申请正式组建长春农村商业银行的批复，并依法办理股份有限公司的开业手续。
５、本公司与拟组建的长春农村商业银行不构成关联交易。
一、交易概述
１、对外投资的基本情况
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对长春农村商业银行股份有限公司（以下简称“长春农村商业银行”）投资２，８００万元，认购２，８００ 万股，占其９．３４％股份。按照《公司法》等规定和长春农村商业银行筹建工作小组的审核，我公司具备成为长春农村商业银行股东的资格。
根据中国银行业监督管理委员会 ２００９年２月３日批复和筹建方案，拟组建的长春农村商业银行由长春市农村信用合作社联合营业部，将原有净资产折算出的“股金”，全部退还给合作社成员。然后由新的发起人出资人民币３０，０００万元（注册资本人民币３０，０００万元），作为股本发起设立的新的公司。新组建的股份制公司，可以部分接收原长春市农村信用合作社联合营业部的业务。
２、董事会审议投资议案的表决情况
根据公司章程中股东大会对董事会的授权，此次拟对长春农村商业银行的投资，是在股东大会授权董事会的额度内进行的对外投资项目，由董事会履行决策程序，不违反公司章程的相关规定。本次拟对外投资项目经公司董事会审议通过。
３、是否构成关联交易
本公司与拟组建的长春农村商业银行不构成关联交易，持有紫鑫药业股权５％以上的股东及本公司董事、监事、高级管理人员与拟组建的长春农村商业银行股份有限公司不存在关联关系。本公司与其他有入股意向的各股东无关联关系。
二、投资标的的基本情况
１、出资方式。
公司拟以自有资金对该行投资２，８００万元，认购２，８００万股，占其９．３４％股份。
２、拟组建的长春农村商业银行基本情况
名称：长春农村商业银行股份有限公司
住所：长春市自由大路５７５５号
企业类型：股份制金融机构
注册资本：人民币 ３０，０００万元
经营范围：拟开办业务范围为：吸收外币公众存款；发放外币短期、中期和长期贷款；发行金融债券；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；经国家外汇管理部门批准，从事结售汇业务；提供保管箱业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
股本结构：拟组建的长春农村商业银行设置自然人股和法人股，每股面值为人民币壹元。募集的股份股本结构为：股份总额为３０，０００万股。拟安排股东总数为１７４名，全部以现金方式出资。其中拟安排自然人股东１６２名，拟安排法人股东１２名。总股本由自然人股１０，５００万股（占股份总额的３５％，其中：职工股２，２９４万股，占股份总额的７．６５％）和法人股１９，５００万股（占股份总额的６５％）组成。
本公司拟对长春农村商业银行股份有限公司投资２，８００万元，为第二大股东。具体股东人数和各股东持股数量尚待正式发起设立后确认。
前五名股东的投资规模和持股比例：
| 股东名称 | 持股规模
（万元） | 持股比例（％） | 出资方式 |
| 通化金马药业集团股份有限公司 | ３０００ | １０．００ | 现金 |
| 吉林紫鑫药业股份有限公司 | ２８００ | ９．３４ | 现金 |
| 九台市农村信用合作联社 | ２５００ | ８．３３ | 现金 |
| 长春中东天宝股份有限公司 | ２５００ | ８．３３ | 现金 |
| 通化双龙集团有限公司 | ２０００ | ６．６７ | 现金 |
３、投资新领域情况。近几年，随着长春市振兴东北老工业基地步伐的加快，城乡一体化程度越来越高。工商企业、民营经济快速发展，农业结构将会出现较大调整，农村居民收入和消费水平不断提高，这些都为组建长春农村商业银行提供了广阔的市场发展前景。组建后的长春农业商业银行，可以进一步发挥金融杠杆作用，在融入地方经济发展的同时，不断壮大自身实力。因此，设立长春农村商业银行，符合长春市区经济发展现状和趋势，有利于进一步明晰产权关系，完善法人治理结构，转换经营机制，参与市场竞争，推动各项业务长期健康发展，更好地支持地方经济发展。拟组建的长春农村商业银行股份有限公司按照股权结构多样化、投资主体多元化的原则，积极构建新的产权关系。银行拟接收原营业部员工３２３人，其中，本科学历１０１人，大专学历１２９人，中专及高中学历９３人。按职称划分，高级职称２ 人，中级职称１９人，初级职称２２人。拟组建的公司正在进一步布局营业网点，增添先进的软硬件设施，开通全国电子汇兑、全国大、小额支付系统，建设立足城区，服务城乡，集存款、贷款、结算于一体的金融机构。
拟组建的长春农村商业银行，已达到《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（银监会令２００８年第３号）所规定的设立条件，并经中国银监会批准筹建。本次投资全部到位后，长春农村商业银行筹建工作小组，将向银行监督管理机构报告筹建情况，申请正式组建长春农村商业银行的批复，并依法办理股份有限公司的开业手续。
三、对外投资的目的、对公司的影响
本次投资属于利用公司自有资金进行的财务投资，可提高资金使用效率，在一定程度上改善公司产业结构和收入结构，开辟新的利润增长点，符合公司战略投资规划及长远利益。此项交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响，交易完成后不产生同业竞争的情况。
四、对外投资的风险
１、公司拟对外投资的２，８００万已汇入拟组建的长春农村商业银行验资帐户，目前正在等待验资。有投资失败的风险。
２、长春农村商业银行股份有限公司在经营过程中主要面临信用风险、市场风险、操作风险、同业竞争风险。如果此类风险发生致使长春农村商业银行股份有限公司价值受损，则本公司此项长期股权投资价值相应受损。公司已充分认识到本次投资可能存在的上述风险，并将根据实际进展履行后续信息披露的义务，敬请广大投资者关注。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
二○○九年三月二十五日
证券代码：００２１１８ 证券名称：紫鑫药业 公告编号：２００９－０１０
吉林紫鑫药业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于２００９年３月１０日以书面或邮件的方式发出。会议于２００９年３月２３日下午２：００在公司会议室召开。会议应出席董事７人，实际亲自出席董事７人。会议由公司董事长郭春生先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过了《公司２００８年年度报告》及其摘要；
年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》（２００９－００９）号公告。
表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。
本议案尚需提交公司２００８年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司２００８年度董事会工作报告》；
公司独立董事马利杰先生、果德安先生、徐卫东先生向董事会提交了《独立董事２００８年度述职报告》，并将在公司２００８年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。
表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。
本议案尚需提交公司２００８年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司２００８年度总经理工作报告》；
表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。
四、审议通过了《公司２００８年年度财务决算和２００９年财务预算方案的预案》；
２００８年度，在董事会的精心领导下，公司各项财务指标顺利完成。２００９年度，公司将会加强企业内部管理，完善指标考核体系，进一步降低成本，提高经济效益等方面加大管理力度。根据公司２００９年度生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场需求状况及价格趋势，编制公司２００９年度度财务预算方案如下：
２００９年争取实现营业收入约３亿元，较比０８年同期增长１０－２０％，净利润５，８６０万元，较０８年同期增长１０％以上。
上述财务指标并不代表公司对０９年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。
本议案尚需提交公司２００８年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司２００８年度利润分配方案的预案》；
２００８年度利润分配预案为：
以２００８年１２月３１日公司总股本１２１，５４１，４００股为基数，每１０股派发现金红利０．５元（含税），共计派发６，０７７，０７０元 。剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。
本议案尚需提交公司２００８年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案；
公司决定续聘中准会计师事务所吉林分所为公司２００９年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作。
表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司２００８年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于聘请法律顾问》的议案；
公司决定续聘北京京都律师事物所大连分所为公司２００９年度法律顾问。
表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。
八、审议通过了《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上刊登的《吉林紫鑫药业股份有限公司董事会关于募集资金２００８年度使用情况的报告》及中准会计师事务所出具的中准专审字［２００９］第２０１９号《关于吉林紫鑫药业股份有限公司募集资金年度使用情况的专项报告》。
表决结果：７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。
九、审议通过了《公司董事会关于２００８年度内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。
公司监事会、独立董事及保荐代表人对董事会内部控制自我评价报告发表了核查意见。
十、审议通过了《关于补选董事》的议案；
公司董事奚天剑先生由于工作原因辞去董事职务，公司拟补选一名董事，任期与公司第三届董事会任期一致（即至２０１１年３月止）。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司大股东敦化市康平投资有限公司提名殷金龙先生为董事候选人。
殷金龙先生简历见附件一。
表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。
本议案尚需提交公司２００８年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于向长春市农村商业银行追加投资８００万元》的议案；
公司以自有资金对该行投资２，０００万元，公司认为该行有良好的发展空间，准备再追加投资８００万元，此次追加投资后公司对长春农村商业银行股份有限公司累计投资２８００万元，占其９．３４％的股份，为该行的第二大股东。
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上刊登的《吉林紫鑫药业股份有限公司关于向长春农村商业银行股份有限公司进行股权投资的进展事项公告》。
表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。
十二、审议通过了《修改＜公司章程＞部分条款的议案》；
《吉林紫鑫药业股份有限公司章程》全文刊登于巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ供投资者查阅。
公司章程修订案见附件二。
表决结果：同意７ 票、反对０ 票、弃权０ 票。
本议案尚需提交公司２００８年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于召开公司２００８年年度股东大会》的议案。
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的２００９－０１１《关于召开２００８年度股东大会通知》。
表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
二○○九年三月二十三日
附件一：
殷金龙先生简历
殷金龙，男，汉族，１９７９年７月９日出生，硕士，工程师。
１９９８年在长白山生物制品有限公司从事灵芝及其孢子粉的研究；
１９９９年－２００２年在吉林紫鑫药业股份有限公司从事生产技术工作；
２００２年－２００４年在吉林省食品药品监督管理局药品注册处工作；
２００５年２００８年任吉林紫鑫药业股份有限公司药物研究所副所长；当选吉林省药品再评价协会理事。
２００８年８月至今担任吉林紫鑫药业股份有限公司副总经理。
曾经发表过“清心安神口服液质量标准的研究” “三七止血片中槲皮素含量测定”等多篇论文及“一种治疗咳喘的药物” “一种治疗风湿和类风湿的药物”等发明专利。
附件二：
公司章程修正案
| 原章程 | 修改后的章程 |
| 第三十九条 持有公司５％以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。 | （七）解散、破产、关闭、被接管或被吊销企业法人营业执照；
（八）其他可能导致所持有的公司股权发生转移的情况。 |
| | 第六十六条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；但公司召集股东大会的公告对股东或股东授权代理人出席股东大会登记终止时间有规定的，按照召开股东大会会议公告确定和要求的办理参加或出席股东大会现场会议登记手续的时间，开始和停止办理股东或股东委托代理人出席股东大会会议登记手续事宜。 |
| 不属于召开股东大会公告确定的股权登记日在册的股东或者虽然属于召开股东大会公告确定的股权登记日在册的股东但却没有按照公告通知的登记时间办理参加或出席股东大会会议报到登记手续的股东或股东之委托代理人，无权参加、出席或列席股东大会现场会议。
为确保公司信息披露的及时性和未披露信息的保密性，尊重和维护公司全体股东通过正常渠道及时获取公司信息的平等权利，防止不具备参会资格的股东或第三人因不适当的参加股东大会会议而在公司信息正式披露之前获取、传播相关会议信息从而导致公司尚未披露的信息提前泄露，损害了未参会股东通过正常渠道及时获取公司股东大会会议信息的平等权利，股东大会会议召集人或董事会秘书有权谢绝在股权登记日未在册的股东或虽在册但未按照公告通知的要求或时间办理出席股东大会现场会议有效手续的股东或股东之委托代理人及任何不具有参会资格的第三人参加、出席、列席或旁听股东大会现场会议，上述人员均不得参加、出席、列席或旁听股东大会现场会议。 |
公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
公司利润分配方案由董事会拟订并审核同意，由股东大会决议批准。 | （四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（五）公司董事会通过利润分配预案时，应当披露利润分配预案或资本公积金转增股本预案；董事会在公司年度盈利但却未提出现金利润分配预案的情况下，应当在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。 |
| 第一百八十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | 第一百八十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司如存在股东违规占用本公司资金的情况，公司在进行利润分配时应当相应的扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的公司资金。 |
（一）同股同权同利；
（二）按照股东持有的股份比例分配利润。 | （一）同股同权同利；
（二）按照股东持有的股份比例分配利润。 |
证券代码：００２１１８ 证券名称：紫鑫药业 公告编号：２００９－０１１
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于召开２００８年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司定于２００９年４月１５日召开公司２００８年年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
１、本次股东大会的召开时间：２００９年４月１５日（星期三）上午９：００ 开始，会期半天。
２、股权登记日：２００９年４月８日
３、会议召开地点：长春市东岭街２０－１号公司会议室
４、会议召集人：公司董事会
５、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
二、会议议题：
１、审议《２００８年度董事会工作报告》
２、审议《２００８年度监事会工作报告》
３、审议《２００８年年度报告》及其摘要
４、审议《２００８年财务决算和２００９年财务预算的方案的议案》
５、审议《２００８年度利润分配的议案》
６、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
７、审议《修改＜公司章程＞部分条款的议案》
８、审议《关于补选董事的议案》
９、审议《关于提名郭勇先生担任公司监事》
三、出席会议对象：
１、截至２００９年４月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、保荐机构代表；
４、本公司聘请的律师。
四、特别说明：
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
五、登记办法：
１、登记手续：
ａ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
ｂ）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
２、登记地点及授权委托书送达地点：
吉林紫鑫药业股份有限公司（地址：长春市东岭街２０－１号）信函上请注明“股东大会”样，邮编：１３００２２
３、登记时间：２００９年４月１３日至１４日（上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１６：３０）
４、其他注意事项：
（１）会务联系人：秦静 桑国强
联系电话：０４３１－８８６６１８１７
传真电话：０４３１－８８６９８３６６
通讯地址：长春市东岭街２０－１号
（２）与会股东或代理人食宿费、交通费自理。
六、授权委托书（附后）
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
二○○九年三月二十三日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫药业股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 审议《２００８年度董事会工作报告》 | | | |
| ２ | 审议《２００８年度监事会工作报告》 | | | |
| ３ | 审议《２００８年年度报告》及其摘要 | | | |
| ４ | 审议《２００８年财务决算和２００９年财务预算的方案的议案》 | | | |
| ５ | 审议《２００８年度利润分配的议案》 | | | |
| ６ | 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| ７ | 审议《修改＜公司章程＞部分条款的议案》 | | | |
| ８ | 审议《关于补选董事的议案》 | | | |
| ９ | 审议《关于提名郭勇先生担任公司监事》 | | | |
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注：授权委托书剪报或重新打印均有效
