证券代码：００２２３６ 证券简称：大华股份 公告编号：２００９－００６
浙江大华技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于２００９年３月２３日上午在公司会议室召开。会议应出席董事９名，实到董事７名，董事王增锹因公务出差、独立董事曹新民因工作原因未参加现场会议，分别委托董事吴军先生、独立董事刘翰林代为出席并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：
１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度报告及其摘要》。
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２００９ 年３ 月２５ 日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度董事会工作报告》。
详细内容见公司２００８ 年年度报告。
公司独立董事柳晓川先生、孙笑侠先生、刘翰林先生、曹新民先生向董事会提交了《独立董事２００８ 年度述职报告》，并将在公司２００８ 年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度总经理工作报告》。
４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度财务决算报告》。
公司２００８ 年度实现主营业务收入６３２０１．８４万元，同比增长５５．９８ ％。全年实现利润总额１１１１０．７９万元，同比增长１４．９３ ％，实现净利润１０４１２．６９万元，同比增长 １５．８９ ％。
５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２００８年度实现净利润１０４，９４７，７８６．７８ 元，加年初未分配利润１５７，１３０，６６４．９８元，减去２００８年度提取的法定公积金１０，４９４，７７８．６８ 元，可供分配的利润２５１，５８３，６７３．０８元。
以２００８ 年１２ 月３１ 日的公司总股本６６，８００，０００ 股为基数，向全体股东按每１０ 股派发现金股利人民币２．２５元（含税），共计１５，０３０，０００．００元。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。
６、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金２００８年度存放和使用情况的专项说明》。
《董事会关于募集资金２００８ 年度存放与使用情况的专项说明》刊登在２００９年３ 月２５日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。
立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（２００９）第１０７５０号《募集资金年度使用情况专项审核报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于确认公司２００８ 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》。
详细内容见公司２００８ 年年度报告全文。
８、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度社会责任报告》。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
９、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《审计委员会关于年报审计的履职情况报告》。
详细内容见公司２００８ 年年度报告全文。
１０、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２００８年度内部控制的自我评价报告》。
详细内容及监事会、独立董事、保荐机构独立意见见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
１１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘２００９年财务审计机构的议案》。
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司２００９ 年度财务审计机构，聘期１ 年，自股东大会审议通过之日起生效。
１２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
| 条款 | 原章程内容 | 修改后内容 |
| 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经浙江省人民政府委托浙江省企业上市工作领导小组以浙上市［２００１］１１９号《关于同意发起设立浙江大华技术股份有限公司的批复》的批准，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：３３００００１００８７６０ | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经浙江省人民政府委托浙江省企业上市工作领导小组以浙上市［２００１］１１９号《关于同意发起设立浙江大华技术股份有限公司的批复》的批准，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：３３００００００００２４０７８ |
| 第七条 | 公司为永久存续的股份有限公司。 | 公司营业期限为２００１年３月１２日至２０１６年３月１１日。 |
| 第一百五十六条 | 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。每年以现金方式分配的股利不少于当年实现净利润的１０％。 | 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红；公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 |
１３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定累计投票制实施细则的议案》。
《累计投票制实施细则》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
１４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》。
《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
１５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定审计委员会年报工作规程的议案》。
《审计委员会年报工作规程》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
１６、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定独立董事年度报告工作制度的议案》。
《独立董事年度报告工作制度》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
１７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２００８年度股东大会的议案》。
公司定于２００９ 年４月１５日召开２００８ 年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。
以上第１、２、４、５、７、１１、１２、１３项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
２００９年３月２５日
证券代码：００２２３６ 证券简称：大华股份 公告编号：２００９－００７
浙江大华技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司第三届监事会第五次会议于２００９年３月２３日在公司会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议由宋卯元女士主持，审议通过了如下决议：
１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大华技术股份有限公司２００８ 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度监事会工作报告》；
本报告需提交公司２００８ 年度股东大会审议，详细内容见公司２００８ 年年度报告。
３、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度财务决算报告》；
４、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度利润分配预案》；
５、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金２００８年度存放和使用情况的专项说明》；
６、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２００８年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司监事会
２００９年３月２５日
证券代码：００２２３６ 证券简称：大华股份 公告编号：２００９－００８
浙江大华技术股份有限公司
董事会关于募集资金２００８年度存放和使用
情况的专项说明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００８〕５７３号文核准，本公司于２００８ 年５月１３日由主承销商（保荐人）国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）１，６８０万股，发行价格为每股人民币２４．２４元，募集资金总额为人民币４０，７２３．２０万元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费１，２２６．００万元后，于２００８ 年５月１３日存入本公司募集资金专用账户３９，４９７．２０万元；另扣减其余发行费用５４１．９０万元后，实际募集资金净额为３８，９５５．３０万元。
以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于２００８年５月１３日出具的信会师报字（２００８）第１１６５６号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
截止２００８年１２月３１日，本公司募集资金实际使用情况为：超过募集资金投资总额 ２９，１００万元的部分９，８５５．３０万元直接补充流动资金；置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入的４，８０７．２３万元；直接投入承诺投资项目２，９０３．３７万元。
截止２００８年１２月３１日，本公司募集资金专用账户余额为２１，４７８．０９万元，募集资金余额应为２０，０２１．０５万元，差异１，４５７．０４万元，主要系公司以自筹资金垫付募集资金项目支出１，３６８．３５万元，另８８．６９万元系银行存款利息收入。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江大华技术股份有限公司募集资金使用管理办法（修订）》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、杭州市商业银行股份有限公司官巷口支行、深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行四个专项账户， 其中公司中国建设银行股份有限公司杭州高新支行活期存款账户为：３３００１６１６７３５０５３０１３４８２；公司杭州市商业银行股份有限公司官巷口支行活期存款账户为：７５２０８１００１４２４３６；公司深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行活期存款账户为：１１００７５６１１２２７０２；公司中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行活期存款账户为：８００１３０７８８８０８０９４００１。
截止２００８年１２月３１日，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 募集资金存储银行名称 | 银行账号 | 账户性质 | 期末余额（元） |
| 中国建设银行股份有限公司杭州高新支行 | ３３００１６１６７３５０５３０１３４８２ | 活期户 | ６６，９６６．２３ |
| 中国建设银行股份有限公司杭州高新支行 | ３３００１６１６７３５０４９０９２６６２ | 定期户 | １３５，０００，０００．００ |
| 小 计 | | | １３５，０６６，９６６．２３ |
| 杭州市商业银行股份有限公司官巷口支行 | ７５２０８１００１４２４３６ | 活期户 | １７６，１９２．１０ |
| 杭州市商业银行股份有限公司官巷口支行 | ７５２０８１００１３０４５６ | 定期户 | １３，０００，０００．００ |
| 杭州市商业银行股份有限公司官巷口支行 | ７５２０８１００１３０５６９ | 通知存款户 | ３，０００，０００．００ |
| 小 计 | | | １６，１７６，１９２．１０ |
| 深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行 | １１００７５６１１２２７０２ | 活期户 | ７５６，９９２．０１ |
| 深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行 | １２００７５６１１２２７０１ | 定期户 | ４７，７８０，７５２．５０ |
| 小 计 | | | ４８，５３７，７４４．５１ |
| 中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行 | ８００１３０７８８８０８０９４００１ | 活期户 | ０．００ |
| 中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行 | ８００１３０７８８８０８２１１００１ | 定期户 | １５，０００，０００．００ |
| 小 计 | | | １５，０００，０００．００ |
| 合 计 | | | ２１４，７８０，９０２．８４ |
本公司为便于对闲置募集资金的理财，将活期专户中的闲置募集资金存入公司在专户开立银行的定期户或通知存款户，该定期户或通知存款户所存闲置募集资金只能先划入活期专户后才能用于募集资金项目投资的支出。
由于公司募集资金项目的部分支出在使用过程中的金额较为零星、分散故这部分募集资金公司在使用过程中，采取了先用自有资金支付再由募集资金账户集中划转的方式，从募集资金到位至２００８年１２月３１日，公司用自有资金支付尚未从募集资金账户划转的资金为１，３６８．３５万元。
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目负责人根据实际实施使用的情况提出申请，财务部门核实、财务总监审核、董事长签批。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）本公司已与保荐人国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、杭州市商业银行股份有限公司官巷口支行、深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金的使用情况
单位：万元
| 募集资金总额 | ４０，７２３．２０ | 本年度使用募集资金总额 | ９，０７８．９５ |
| 变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计使用募集资金总额 | ９，０７８．９５ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ０％ |
| 承诺项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投资金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 本年度实现的收益（以利润总额计算） | 项目建成时间或预计建成时间 | 是否符合计划进度 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产１１４，０００台（套、路）安全防范音视频监控产品项目 | 否 | １６，６００．００ | １６，６００．００ | ４，０２０．００ | ４，２０４．６５ | ４，２０４．６５ | １８４．６５ | １０４．５９％ | － | ２０１２年５月 | 是 | 否 |
| 年产１，３００套智能交通取证与管理系统项目 | 否 | ５，７００．００ | ５，７００．００ | １，４００．００ | ９４５．５４ | ９４５．５４ | －４５４．４６ | ６７．５４％ | － | ２０１２年５月 | 否 | 否 |
| 视频智能化处理平台开发项目 | 否 | ３，０００．００ | ３，０００．００ | １，０００．００ | １，７３０．９５ | １，７３０．９５ | ７３０．９５ | １７３．１０％ | － | ２０１０年５月 | 是 | 否 |
| 营销与服务体系建设项目 | 否 | ３，８００．００ | ３，８００．００ | ２，５３３．３３ | ２，１９７．８１ | ２，１９７．８１ | －３３５．５２ | ８６．７６％ | － | ２００９年５月 | 否 | 否 |
| 合计 | | ２９，１００．００ | ２９，１００．００ | ８，９５３．３３ | ９，０７８．９５ | ９，０７８．９５ | １２５．６２ | － | － | | | |
未达到计划进度的原因分析
１、年产１，３００套智能交通取证与管理系统项目，基于下列原因募集资金使用未达披露的进度：
项目投资中预算设备投入１５００万元，公司目前集中精力专注于产品项目技术的研发，暂时以现有设备用于项目产品小批量的试制；
２、营销与服务体系建设项目，基于下列原因募集资金使用未达披露的进度：
项目投资中预算２５００万元用于营销分中心办公楼物业的购置，由于公司拟设立一级市场区域中心的上海、深圳等地目前楼市价格趋势不明，公司暂时搁置了上述两地的物业购置预算。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
根据公司经营发展的实际情况，公司拟通过向全资子公司浙江大华控股有限公司（已更名为浙江华坤科技有限公司）租赁场地的形式，将“年产１１４，０００ 台（套、路）安全防范音视频监控产品项目”、“年产１，３００ 套智能交通取证与管理系统项目”的实施地点由“浙江大华技术股份有限公司厂区内”变更为“浙江大华控股有限公司厂区内”，项目建设内容和实施主体不变。本年度未有变更募集资金投资项目的情况。
变更原因：由于公司坚定不移的贯彻“以技术创新为核心，以市场需求为导向”的经营宗旨，坚持加快新产品的开发进度、扩大产品的生产能力、巩固并积极开拓新的营销渠道的战略，公司技术人员以及各项业务规模快速扩张。２００８ 年８ 月２１ 日公司第三届董事会第三次会议及２００８ 年９ 月１１ 日公司２００８年度第二次临时股东大会审议通过了《关于受让浙江大华控股有限公司股权的议案》，受让傅利泉等人所持浙江大华控股有限公司（以下简称“大华控股”）１００％的股权。大华控股持有编号为“杭滨国用（２００７）第０００２５４ 号”的土地使用权证，土地使用年限５０ 年，土地占地面积为３８３５１ 平方米，性质为工业用地，无抵押情况；拥有房屋一栋，房屋所有权证编号为“杭 房权证 高新 字第０８０６５２４９号”，建筑面积１４６２５．２１ 平方米，设计用途为非住宅。在此背景下，根据项目进展情况，采用向全资子公司租赁场地的形式，将实施地点由“浙江大华技术股份有限公司厂区内”变更为“浙江大华控股有限公司厂区内”，有利于优化公司的产业布局，避免重复建设、功能重叠的局面，提高投资效率。
上述事项已于２００８年１０月２３日公告。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
年产１１４，０００台（套、路）安全防范音视频监控产品项目预计总投资１６，６００．００万元，截至２００８年５月３１日，本公司以自筹资金累计投入１，４１９．１６万元，其中：固定资产投资１０４．８８万元，研发支出投资８８３．２５万元，其他投资４３１．０３万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司于２００８年７月１０日出具的信会师报字（２００８）第 １１８４３号《关于浙江大华技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于２００８年９月置换出了先期投入的垫付资金１，４１９．１６万元。本次置换已经本公司第三届董事会第三次会议审议通过。
年产１，３００套智能交通取证与管理系统项目预计总投资５，７００．００万元，截至２００８年５月３１日，本公司以自筹资金累计投入６２９．１４万元，其中：固定资产投资１９８．２１万元，研发支出投资３６６．１４万元，其他投资６４．７９万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司于２００８年７月１０日出具的信会师报字（２００８）第 １１８４３号《关于浙江大华技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于２００８年９月置换出了先期投入的垫付资金６２９．１４万元。本次置换已经本公司第三届董事会第三次会议审议通过。
视频智能化处理平台开发项目预计总投资３，０００．００万元，截至２００８年５月３１日，本公司以自筹资金累计投入７８５．２４万元，其中：固定资产投资５４．７１万元，研发支出投资７２４．３１万元，其他投资６．２２万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司于２００８年７月１０日出具的信会师报字（２００８）第 １１８４３号《关于浙江大华技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于２００８年９月置换出了先期投入的垫付资金７８５．２４万元。本次置换已经本公司第三届董事会第三次会议审议通过。
营销与服务体系建设项目预计总投资３，８００．００万元，截至２００８年５月３１日，本公司以自筹资金累计投入２，１４２．７６万元，其中：固定资产投资２，１３５．２６万元，其他投资７．５０万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司于２００８年７月１０日出具的信会师报字（２００８）第 １１８４３号《关于浙江大华技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于２００８年９月置换出了先期投入的垫付资金２，１４２．７６万元。本次置换已经本公司第三届董事会第三次会议审议通过。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司２００８年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途、去向
目前四个募集资金存放专项账户以及相应的定期存款户或通知存款户中未使用的募集资金余额共为２１，４７８．０９万元（含利息收入），其中年产１１４，０００台（套、路）安全防范音视频监控产品项目募集资金余额１３，５０６．７０万元，年产１，３００套智能交通取证与管理系统项目募集资金余额４，８５３．７７万元，视频智能化处理平台开发项目募集资金余额１，５００．００万元，营销与服务体系建设项目募集资金余额１，６１７．６２万元，以上募集资金余额将随着项目的后期开发全部投入。
（七）募集资金其他使用情况
募集资金净额超出募集资金投资计划的９，８５５．３０万元已用于补充本公司的流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司２００８年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
浙江大华技术股份有限公司董事会
２００９年３月２５日
证券代码：００２２３６ 证券简称：大华股份 公告编号：２００９－００９
浙江大华技术股份有限公司
关于召开２００８年年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开２００８年年度股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、 会议召开时间：２００９年４月１５日（星期三）下午２：００。
２、 会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路１１８７号本公司四楼会议室。
３、 会议召开方式：采用现场投票方式。
４、 会议召集人：公司董事会。
５、 股权登记日：２００９年４月８日。
６、 出席对象：
１） 截止２００９年４月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
２） 公司董事、监事及高级管理人员。
３） 公司邀请的见证律师、保荐机构代表及其他嘉宾。
二、会议审议事项
１、 审议《公司２００８年度报告及其摘要》；
２、 审议《公司２００８年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在会上作述职报告；
３、 审议《公司２００８年度监事会工作报告》；
４、 审议《公司２００８年度财务决算报告》；
５、 审议《公司２００８年度利润分配预案》；
６、 审议《关于确认公司２００８年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
７、 审议《关于续聘２００９年财务审计机构的议案》；
８、 审议《关于修订公司章程的议案》；
９、 审议《关于制定累计投票制实施细则的议案》。
单独或者合并持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交会议召集人。
三、会议登记事项
１、 出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
２、 登记时间：２００９年４月１０日、１３日，上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：００。
３、 登记地点：浙江省杭州市滨江区滨安路１１８７号浙江大华技术股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。
四、其他事项
１．会议联系方式
通讯地址：浙江省杭州市滨江区滨安路１１８７号浙江大华技术股份有限公司董事会办公室
邮政编码：３１００５３
电话：０５７１－２８９３３１８０
传真：０５７１－２８９３３２１１
联系人：吴坚、李晓明
２．会议费用：与会人员食宿和交通费自理。
浙江大华技术股份有限公司董事会
２００９年３月２５日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人（本单位）出席浙江大华技术股份有限公司２００８年年度股东大会并代为行使表决权。
| 序号 | 议 案 | 授权意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《公司２００８年度报告及其摘要》 | | | |
| ２ | 《公司２００８年度董事会工作报告》 | | | |
| ３ | 《公司２００８年度监事会工作报告》 | | | |
| ４ | 《公司２００８年度财务决算报告》 | | | |
| ５ | 《公司２００８年度利润分配预案》 | | | |
| ６ | 《关于确认公司２００８年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 | | | |
| ７ | 《关于续聘２００９年财务审计机构的议案》 | | | |
| ８ | 《关于修订公司章程的议案》 | | | |
| ９ | 《关于制定累计投票制实施细则的议案》 | | | |
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期及期限：
注：股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。
